AUTOMETAL S.A. “Companhia Aberta” CNPJ/MF nº 59.104.513

AUTOMETAL S.A.
“Companhia Aberta”
CNPJ/MF nº 59.104.513/0001-95
NIRE 35.300.179.552
ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2014.
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2014, às 11h00min, na
sede social da Companhia localizada na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, na Avenida
Fagundes de Oliveira, nº 1650.
2. PRESENÇA: Reunidos, por vídeoconferência, a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, cujas assinaturas serão apostas em livro próprio.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os membros do Conselho de Administração escolheram para Presidente
e Secretária da Reunião o Sr. Amable Martinez-Conde Barrasa e a Sra. Graziela Faria de Jesus,
respectivamente.
4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos editais de convocação, em conformidade com o
Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia.
5. ORDEM DO DIA: (a) Deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2013. (b) Aprovar o relatório sobre a revisão de Informações
Trimestrais (ITR), referente ao 4º trimestre findo em 31 de dezembro de 2013, elaborado pela
PriceWaterCoopers Auditores Independentes (c) deliberar pela elaboração da proposta de
remuneração global dos Administradores da Companhia, para o exercício social de 2014.
6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: (a) examinadas as demonstrações
financeiras e as contas apresentadas pela Diretoria, os membros do Conselho de Administração
aprovam, sem ressalvas, o relatório da administração, o balanço e demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, permanecendo suas cópias à
disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia. Fica a Diretoria expressamente autorizada
a providenciar a publicação do balanço e demonstrações financeiras, conforme facultado no artigo
133, §5º da Lei 6.404/76. (b) Aprovado sem quaisquer ressalvas todos os termos do Relatório sobre a
revisão de Informações Trimestrais (ITR), referente ao 4º trimestre findo em 31 de dezembro de
2013, elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Ficam os membros da
Diretoria expressamente autorizados a adotarem todas as medidas necessárias para a publicação do
relatório ora aprovado. (c) aprovada a elaboração de proposta para remuneração global dos
Administradores da Companhia, para o exercício social de 2014, para apresentação e aprovação da
Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente realizada.
7. LEITURA E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa:
Amable Martinez-Conde Barrasa – Presidente; Graziela Faria de Jesus – Secretária. Conselheiros:
Jesús María Herrera Barandiaran, Amable Martinez-Conde Barrasa, Antonio María Pradera
Jauregui, Fermín Del Rio Sanz de Acedo, Bernardino Díaz-Andreu Garcia, Henrique Dias Carneiro,
Rogério Ziviani, Fernando D. L. Seabra e Ignacio Martinez – Conde Barrasa. A presente é cópia fiel
da lavrada em livro próprio.
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Amable Martinez-Conde Barrasa
Presidente
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Graziela Faria de Jesus
Secretária