Einladung zur 1. ordentlichen Hauptversammlung am 04.10.04

Roseville, 09/02/2004
Einladung zur 1. ordentlichen Hauptversammlung der Knorr-Venture Capital Group
INC., Aloha (OR), USA
Sehr geehrte Aktionäre,
Wir laden Sie ein zur 1. ordentlichen Hauptersammlung der Knorr Venture Capital Group
INC., Aloha (OR) , USA, die am Montag den 04.10.2004 um 10.00 Uhr im JW Marriott Hotel
1109 Brickel Avenue, Miami, FL 33131 (USA) stattfindet.
Die Einladung zur Hauptversammlung wurde auf der Internetseite: http://www.knorr-venturecapital-group.de veröffentlicht und den Aktionären per Briefpost zugestellt.
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2003 der Knorr Venture Capital
Group INC. und Bericht des Board of Directors für das Geschäftsjahr 2003
Der Jahresabschluss 2003 steht ebenfalls auf der Internetseite http://www.knorrventure-capital-group.de zum Download bereit.
2. Ernennung des Wahlprüfers gem. 4.14 der Satzung
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor Herrn Volkmar Lull zum
Wahlprüfer für die Dauer der Jahreshauptversammlung zu ernennen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des angefallenen Verlustes im
Geschäftsjahr 2003
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor den Verlust in Höhe von US$
1,572.01 aus dem Geschäftsjahr 2003 auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor dem im Geschäftsjahr 2003
amtierenden Vorstand Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Board of Directors
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor den im Geschäftsjahr 2003
amtierenden Mitgliedern des Board of Directors Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
6. Wahl des Certified Public Accountant für die Aufstellung des Jahresabschlusses
2004
Der Board of Directors schlägt vor die Claude Todoroff CPA INC. 4707 Scott St.
Torrance, CA 90503-5345 mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2004 zu beauftragen.
7. Wahl des Board of Directors für das Geschäftsjahr 2004/2005
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor Herrn Volkmar Lull Pöhl BRD,
Unternehmer als President und Vorsitzenden des Board of Directors zu wählen.
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor Frau Angela Lull Pöhl BRD,
Unternehmerin als Treasurer des Board of Directors zu wählen.
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor Frau Katrin Knebel, Theuma
BRD, Vertriebsassistentin als Secretary des Board of Directors zu wählen.
8. Wahl des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004/2005
Der Board of Directors schlägt vor Herrn Volkmar Lull, Pöhl BRD, Unternehmer als
COO, (Chief Operating Officer) für das Geschäftjahr 2004/2005 zu wählen.
9. Nachträgliche Genehmigung sämtlicher Geschäftsabschlüsse des Vorstandes im
Geschäftsjahr 2003
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor sämtliche vom Vorstand im
Geschäftsjahr 2003 getätigten Geschäftsabschlüsse nachträglich zu genehmigen.
10. Verlängerung des Beratungsvertrages und des Treuhandvertrages zwischen der
Knorr Venture Capital Group INC. und der Knorr Venture Capital Deutschland
GmbH
Der Vorstand und der Board of Directors schlagen vor den Beratungsvertrag und den
Treuhandvertrag mit der Knorr Venture Capital Deutschland GmbH um 1 Jahr zu
verlängern.
Volkmar Lull
President, COO