Einladung zur Generalversammlung 2016

VP Bank AG
Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein · T +423 235 66 55 · F +423 235 65 00
[email protected] · www.vpbank.com · MwSt.-­Nr. 51.263 · Reg.-­Nr. FL-­0001.007.080
An die Aktionäre der VP Bank AG
Vaduz, 31. März 2016
Einladung zur 53. ordentlichen Generalversammlung
Freitag, 29. April 2016, 17.30 Uhr (Türöffnung: 16.30 Uhr)
Mehrzweckhalle Spoerry Fabrik, Rüfestrasse 6, 9490 Vaduz
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Die VP Bank AG lädt Sie zur 53. ordentlichen Generalversammlung ein. Die Traktandenliste mit den
Anträgen des Verwaltungsrates und den organisatorischen Hinweisen finden Sie im Anhang. Für weitere
Informationen steht Ihnen unser Geschäftsbericht 2015 im Internet unter http://report.vpbank.com zur
Verfügung. Er liegt zudem an der Generalversammlung in gedruckter Form auf.
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens Freitag, 15. April 2016, an Frau Eveline Buser,
[email protected] oder +423 235 63 46.
Falls Sie sich an der Generalversammlung vertreten lassen möchten, erkundigen Sie sich bitte nach dem
entsprechenden Vollmachtsformular. Der Versand der Zutrittskarte und des Stimmmaterials erfolgt am
Dienstag, 19. April 2016.
Wir freuen uns, Sie in Vaduz begrüssen zu dürfen, und laden Sie im Anschluss an die Generalversammlung
zum gemeinsamen Abendessen ein.
Freundliche Grüsse
VP Bank AG
Fredy Vogt
Präsident des Verwaltungsrates
fstand und Einmarsch der Sowjetarmee • Durchbruch von Elvis Presley mzit «Hound Dog» • Weltbevölkerung von 2.8 Mrd. • • • 1957 • Beginn des Rautmfahrtzeitalters mit Start des e
1 in der UdSSR • Unterzeichnung der Römer Verträge zur Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) • Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) • Ma
rt des Weltraumsatelliten Explorer I in den USA • Erklärung der Gleichberechtigung von Mann und Frau per Gesetz in Deutschland • • • 1959 • Sieg der Revolution in Kuba und Fidel C
nd: China annektiert Tibet, und Dalai Lama flieht nach Indien • Ablehnung des Frauenstimmrechts in der Schweiz per Volksabstimmung • • • 1960 • Gründung der Europäischen Freiha
g der Antibabypille • Erfindung des Laserstrahls • • • 1961 • Errichtung der Berliner Mauer durch die DDR • John F. Kennedy wird neuer US-Präsident • Erster bemannter Weltraumflu
ür Audrey Hepburn in «Breakfast at Tiffany’s» • • • 1962 • Kuba-Krise zwischen USA und UdSSR wegen Stationierung sowjetrussischer Offensiv-Raketen • II. Vatikanisches Konzil in Ro
roe • Erster James-Bond-Film: «Dr. No» • Ausstellung der Campbell’s Soup Cans von Andy Warhol • • • 1963 • Ermordung John F. Kennedy • Erster Kassettenrecorder (Philips) auf de
ng in den USA: Martin Luther King hält «I have a dream»-Rede • • • 1964 • Verurteilung von Nelson Mandela zu lebenslanger Haft auf Robben Island • Formales Ende der Rassentrenn
s Bürgerrechtsgesetzes • • • 1965 • Weltraumspaziergang: Erstmals verlässt ein Kosmonaut das Raumschiff • Steigende Bekanntheit der amerikanischen Pop-Art-Kunst durch Roy Lich
hung von «Like a Rolling Stone» von Bob Dylan und «Satisfaction» von den Rolling Stones • • • 1966 • Beginn der von Mao Zedong angeführten Kulturrevolution in China (Rote Garden)
s weltweit am meisten verkauften Autos • Veröffentlichung von «Yellow Submarine» der Beatles • • • 1967 • Beginn des Farbfernsehzeitalters • Erste Inbetriebnahme eines Geldautom
epunkt im Nahostkonflikt mit Sechstagekrieg zwischen Israel und Ägypten, Jordanien, Syrien • Erstes Album von Bob Dylan: «Greatest Hits» • • • 1968 • Blutige Beendigung des «Prag
ion des Warschauer Pakts • Höhepunkt der Studentenbewegung der 68er-Generation • • • 1969 • Erste Mondlandung mit Apollo 11 • Revolutionierung des Zahlungsverkehrs durch C
ppie-Bewegung mit Woodstock Musikfestival • Verfilmung von «Pippi Langstrumpf» • • • 1970 • Veröffentlichung von «Let it be» und Bandauflösung der Beatles im selben Jahr • Knie
Bitte um Vergebung des Zweiten Weltkriegs • • • 1971 • Einführung des Frauenwahlrechts auf Bundesebene in der Schweiz • Gründung von «Ärzte ohne Grenzen» sowie «Greenpeac
mbridge/USA • • • 1972 • Terrorakt der palästinensischen Gruppierung «Schwarzer September» an den Olympischen Spielen in München • Rekord in der Automobilbranche mit Verka
e-Affäre unter Präsident Richard Nixon • • • 1973 • Beginn der Ölkrise durch Jom-Kippur-Krieg: arabische Länder boykottieren westliche Industriestaaten • Eröffnung des World Trade
er Gentechnik an der Stanford University • Militärputsch in Chile: General Pinochet ergreift die Macht • • • 1974 • Watergate-Affäre mit Rücktritt des US-Präsidenten Richard Nixon •
Weltbevölkerung von über 4 Milliarden Menschen • Ende der spanischen Diktatur durch Tod von General Franco: Juan Carlos wird König von Spanien • Welterfolg «No woman, no cry» v
s Logo der Anti-Atomkraft-Bewegung • • • 1976 • Erster Apple Personal Computer auf dem Markt • • • 1977 • Deutscher Herbst: Terrorwelle der RAF erreicht ihren Höhepunkt • O
s Films «Star Wars» mit Darth Vader • • • 1978 • Wahl des Polen Karol J. Wojtyla als Papst Johannes Paul II. • Geburt des ersten Retortenbabys in England • Erstbesteigung des Mount
essner und Peter Habeler • • • 1979 • Margaret Thatcher wurde erste weibliche Regierungschefin Europas • Friedensnobelpreis für Mutter Teresa • Marktlancierung des Sony Walkm
k durch Ayatollah Khomeini • • • 1980 • Beginn des Ersten Golfkriegs • Boykottierung der Olympischen Spiele in Moskau von 65 Staaten • Eröffnung des Gotthard-Tunnels, mit 17 Kilo
t • Steigende Bekanntheit von Keith Haring durch Figurenbilder • • • 1981 • AIDS als eigenständige Krankheit • Heirat von Prince Charles und Lady Diana • Jungfernflug des ersten Sp
es Musicals «Cats» • • • 1982 • Helmut Kohl neuer deutscher Bundeskanzler • Veröffentlichung von «Thriller», dem erfolgreichsten Album von Michael Jackson • • • 1983 • Marktla
sung des weltweit ersten Mobiltelefons in den USA • • • 1984 • Elisabeth Kopp erste Schweizer Frau im Bundesrat • Grosse Hungersnot in Äthiopien • Einführung des Macintosh 128k
ährigen Boris Becker • Marktlancierung des Spiels «Tetris» in Farbversion • Legendäre Live-Aid-Performance von Queen • • • 1986 • Atomreaktorunfall in Tschernobyl • Lancierung d
• • • 1987 • Handelsembargo der USA gegen Iran • Börsencrash «Schwarzer Montag»: Dow Jones sinkt innerhalb von Stunden um 508 Punkte • Erfindung des MP3-Formats • Weltb
8 • Beginn des Abzugs sowjetischer Truppen aus Afghanistan • Erste digitale Kompakt-Fotokamera mit Diskette für 50 Bilder (Sony) • • • 1989 • Fall der Berliner Mauer • Massaker au
folg für ersten Game Boy • • • 1990 • Michail Gorbatschow wird neuer Präsident der UdSSR • Deutsche Wiedervereinigung • Bürgerkrieg in Ruanda • • • 1991 • Beginn des Jugosl
t des World Wide Web (WWW) • Beginn des Zweiten Golfkriegs • • • 1992 • Erstes GSM-fähiges Mobiltelefon durch Motorola • • • 1993 • Bill Clinton neuer US-Präsident • Brand
Nelson Mandela wird erster schwarzer Präsident Südafrikas: Die neue Verfassung bedeutet das Ende der Apartheid • Michael Schumacher wird erstmals Weltmeister in der Formel 1: we
tunnels zwischen England und Frankreich • • • 1995 • Massaker von Srebrenica • Inkrafttreten des Schengener Abkommens • • • 1996 • Erstes geklontes Schaf, «Dolly» • Rinderwa
997 • Tod von Lady Diana und Mutter Teresa • Hongkong wieder chinesisch • Erschütterung der Wirtschaft Ostasiens durch Asienkrise • • • 1998 • Oscar für den Film «Titanic» • Beg
nternetsuchdienstes «Google» • • • 1999 • Weltbevölkerung von über 6 Milliarden • Kürung von elf Sportlern des Jahrhunderts durch IOC, unter anderem: Carl Lewis (Leichtathletik), A
illy (Ski), Pelé (Fussball), Steffi Graf (Tennis) und Muhammad Ali (Boxen) • • • 2000 • Wladimir Putin wird neuer Präsident Russlands • Keine befürchteten Computerabstürze zum Jahre
hr erfolgreichen Nokia 3310 • • • 2001 • George W. Bush wird neuer US-Präsident • Terroranschläge («9/11») in New York • Swissair-Grounding • Platzen der Internet- und Technolog
nung des UN-Kriegsverbrecher-Tribunals in Den Haag gegen den ehemaligen Präsidenten Jugoslawiens, Slobodan Milosevic • Tod der «Queen Mum» im Alter von 101 • • • 2003 • Be
von Saddam Hussein • • • 2004 • Verheerender Tsunami in Thailand • Gründung des sozialen Netzwerks «Facebook» • Beitritt von 10 weiteren Staaten zur EU (neu 25 Mitglieder) • •
deskanzlerin Deutschlands • Überflutung von New Orleans durch Hurrikan Katrina • Erstflug des Airbus A380 • Offizieller Start von Google Maps • • • 2006 • Mozartjahr anlässlich d
adeus Mozart • Niederlage für Silvio Berlusconi bei Parlamentswahlen und Sieg von Romano Prodi • • • 2007 • Grosserfolg des ersten iPhone • Ban Ki-moon wird Nachfolger des UNO
er Subprime-Krise in den USA • • • 2008 • Inbetriebnahme des stärksten Teilchen-Beschleunigers am CERN • Roger Federer wird zum vierten Mal in Folge Weltsportler des Jahres • •
warzer US-Präsident • Neuer und aktueller Weltrekord von Usain Bolt: 100 Meter in 9,58 Sekunden • Zulassung des elektrisch angetriebenen Segway in Deutschland • • • 2010 • Begin
g des europäischen Flugverkehrs wegen isländischem Vulkan Eyjafjallajökull • Ölpest im Golf von Mexiko nach Explosion auf Bohrinsel Deepwater Horizon • • • 2011 • Intensive Diskus
Reaktorunfall in Fukushima • Bürgerkriege in Libyen und Syrien • Tötung von Osama Bin Laden • Selbstmord von Amy Winehouse • • • 2012 • Weltbevölkerung erstmals über 7 Milliar
it 22 Medaillen erfolgreichster Olympionike aller Zeiten • • • 2013 • «Whistleblower-Skandal» durch Edward Snowden • Erstmaliger Rücktritt eines Papstes (Benedikt XVI.) und Nachfo
namerikanischer Pontifex • • • 2014 • Unruhen in der Ukraine und Annexion der Krim durch Moskau • Verkündung des Kalifats durch Islamischen Staat • Ebolafieber-Epidemie in Wes
nach Europa • Schlimmes Erdbeben in Nepal • Marktlancierung Apple Watch • Heul-vor-Glück-Smiley (Emoji) gemäss Oxford Dictionaries Wort des Jahres • «Peace for Paris»-Logo als
ägen • • • 2016 • Tod von David Bowie • • •1956 • Ungarnaufstand und Einmarsch der Sowjetarmee • Durchbruch von Elvis Presley mzit «Hound Dog» • Weltbevölkerung von 2.8 M
tzeitalters mit Start des ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik 1 in der UdSSR • Unterzeichnung der Römer Verträge zur Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) •
nschaft (Euratom) • Marktlancierung Fiat 500 • • • 1958 • Start des Weltraumsatelliten Explorer I in den USA • Erklärung der Gleichberechtigung von Mann und Frau per Gesetz in Deu
in Kuba und Fidel Castro als Ministerpräsident • Tibetaufstand: China annektiert Tibet, und Dalai Lama flieht nach Indien • Ablehnung des Frauenstimmrechts in der Schweiz per Volksa
ropäischen Freihandelsassoziation (EFTA) • Marktlancierung der Antibabypille • Erfindung des Laserstrahls • • • 1961 • Errichtung der Berliner Mauer durch die DDR • John F. Kenne
nnter Weltraumflug mit Raumschiff Wostok • Hauptrolle für Audrey Hepburn in «Breakfast at Tiffany’s» • • • 1962 • Kuba-Krise zwischen USA und UdSSR wegen Stationierung sowjet
isches Konzil in Rom (bis 1965) • Selbstmord Marilyn Monroe • Erster James-Bond-Film: «Dr. No» • Ausstellung der Campbell’s Soup Cans von Andy Warhol • • • 1963 • Ermordung J
order (Philips) auf dem Markt • Beginn Bürgerrechtsbewegung in den USA: Martin Luther King hält «I have a dream»-Rede • • • 1964 • Verurteilung von Nelson Mandela zu lebenslang
Ende der Rassentrennung in den USA durch Unterzeichnung des Bürgerrechtsgesetzes • • • 1965 • Weltraumspaziergang: Erstmals verlässt ein Kosmonaut das Raumschiff • Steigende
Art-Kunst durch Roy Lichtenstein und Andy Warhol • Veröffentlichung von «Like a Rolling Stone» von Bob Dylan und «Satisfaction» von den Rolling Stones • • • 1966 • Beginn der von M
on in China (Rote Garden) • Marktlancierung des Toyota Corolla, des weltweit am meisten verkauften Autos • Veröffentlichung von «Yellow Submarine» der Beatles • • • 1967 • Beginn
ebnahme eines Geldautomaten im englischen Enfield • Neuer Höhepunkt im Nahostkonflikt mit Sechstagekrieg zwischen Israel und Ägypten, Jordanien, Syrien • Erstes Album von Bob D
e Beendigung des «Prager Frühlings» durch militärische Intervention des Warschauer Pakts • Höhepunkt der Studentenbewegung der 68er-Generation • • • 1969 • Erste Mondlandung
ahlungsverkehrs durch Chip-/Bancomatkarte • Höhepunkt der Hippie-Bewegung mit Woodstock Musikfestival • Verfilmung von «Pippi Langstrumpf» • • • 1970 • Veröffentlichung vo
es im selben Jahr • Kniefall von Willy Brandt in Warschau mit der Bitte um Vergebung des Zweiten Weltkriegs • • • 1971 • Einführung des Frauenwahlrechts auf Bundesebene in der Sc
en» sowie «Greenpeace» • Erster Versand eines E-Mails in Cambridge/USA • • • 1972 • Terrorakt der palästinensischen Gruppierung «Schwarzer September» an den Olympischen Spi
obilbranche mit Verkauf von 5 Millionen VW Käfer • Watergate-Affäre unter Präsident Richard Nixon • • • 1973 • Beginn der Ölkrise durch Jom-Kippur-Krieg: arabische Länder boykot
ung des World Trade Centers in New York • Geburtsstunde der Gentechnik an der Stanford University • Militärputsch in Chile: General Pinochet ergreift die Macht • • • 1974 • Waterg
en Richard Nixon • • • 1975 • Ende des Vietnamkriegs • Weltbevölkerung von über 4 Milliarden Menschen • Ende der spanischen Diktatur durch Tod von General Franco: Juan Carlos
o woman, no cry» von Bob Marley • «Lachende Sonne» als Logo der Anti-Atomkraft-Bewegung • • • 1976 • Erster Apple Personal Computer auf dem Markt • • • 1977 • Deutscher
Höhepunkt • Oscar für den Film «Rocky» • Premiere des Films «Star Wars» mit Darth Vader • • • 1978 • Wahl des Polen Karol J. Wojtyla als Papst Johannes Paul II. • Geburt des ersten
ung des Mount Everest ohne Sauerstoff durch Reinhold Messner und Peter Habeler • • • 1979 • Margaret Thatcher wurde erste weibliche Regierungschefin Europas • Friedensnobelpr
des Sony Walkman • Ausrufung der Islamischen Republik durch Ayatollah Khomeini • • • 1980 • Beginn des Ersten Golfkriegs • Boykottierung der Olympischen Spiele in Moskau von 6
els, mit 17 Kilometern längster Strassentunnel der Welt • Steigende Bekanntheit von Keith Haring durch Figurenbilder • • • 1981 • AIDS als eigenständige Krankheit • Heirat von Princ
des ersten Space Shuttles, Columbia • Uraufführung des Musicals «Cats» • • • 1982 • Helmut Kohl neuer deutscher Bundeskanzler • Veröffentlichung von «Thriller», dem erfolgreichs
1983 • Marktlancierung der Compact Disc (CD) • Zulassung des weltweit ersten Mobiltelefons in den USA • • • 1984 • Elisabeth Kopp erste Schweizer Frau im Bundesrat • Grosse Hu
Macintosh 128k • • • 1985 • Wimbledon-Sieg des 17-jährigen Boris Becker • Marktlancierung des Spiels «Tetris» in Farbversion • Legendäre Live-Aid-Performance von Queen • • • 19
• Lancierung des ersten erfolgreichen Laptops durch IBM • • • 1987 • Handelsembargo der USA gegen Iran • Börsencrash «Schwarzer Montag»: Dow Jones sinkt innerhalb von Stunde
Formats • Weltbevölkerung über 5 Milliarden • • • 1988 • Beginn des Abzugs sowjetischer Truppen aus Afghanistan • Erste digitale Kompakt-Fotokamera mit Diskette für 50 Bilder (So
• Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking • Grosserfolg für ersten Game Boy • • • 1990 • Michail Gorbatschow wird neuer Präsident der UdSSR • Deutsche Wiedervereinigung
Beginn des Jugoslawien-Konflikts • Weltweite Verfügbarkeit des World Wide Web (WWW) • Beginn des Zweiten Golfkriegs • • • 1992 • Erstes GSM-fähiges Mobiltelefon durch Moto
räsident • Brand der Kapellbrücke in Luzern • • • 1994 • Nelson Mandela wird erster schwarzer Präsident Südafrikas: Die neue Verfassung bedeutet das Ende der Apartheid • Michae
n der Formel 1: weitere 6 Titel folgen • Eröffnung des Kanaltunnels zwischen England und Frankreich • • • 1995 • Massaker von Srebrenica • Inkrafttreten des Schengener Abkommen
Dolly» • Rinderwahn/BSE-Krise in Grossbritannien • • • 1997 • Tod von Lady Diana und Mutter Teresa • Hongkong wieder chinesisch • Erschütterung der Wirtschaft Ostasiens durch
ilm «Titanic» • Beginn des Kosovo-Kriegs • Gründung des Internetsuchdienstes «Google» • • • 1999 • Weltbevölkerung von über 6 Milliarden • Kürung von elf Sportlern des Jahrhund
wis (Leichtathletik), Annemarie Moser-Pröll und Jean-Claude Killy (Ski), Pelé (Fussball), Steffi Graf (Tennis) und Muhammad Ali (Boxen) • • • 2000 • Wladimir Putin wird neuer Präsident
uterabstürze zum Jahreswechsel 1999/2000 • Lancierung des sehr erfolgreichen Nokia 3310 • • • 2001 • George W. Bush wird neuer US-Präsident • Terroranschläge («9/11») in New Y
Freitag, 29. April 2016, 17.30 Uhr
Internet- und Technologieblase • • • 2002 • Verhandlungseröffnung des UN-Kriegsverbrecher-Tribunals in Den Haag gegen den ehemaligen Präsidenten Jugoslawiens, Slobodan Milos
n 101 • • • 2003 • Beginn der US-Intervention im Irak • Sturz von Saddam Hussein • • • 2004 • Verheerender Tsunami in Thailand • Gründung des sozialen Netzwerks «Facebook» •
U (neu 25 Mitglieder) • • • 2005 • Angela Merkel wird erste Bundeskanzlerin Deutschlands • Überflutung von New Orleans durch Hurrikan Katrina • Erstflug des Airbus A380 • Offizi
• Mozartjahr anlässlich des 250. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart • Niederlage für Silvio Berlusconi bei Parlamentswahlen und Sieg von Romano Prodi • • • 2007 • Grosse
d Nachfolger des UNO-Generalsekretärs Kofi Annan • Beginn der Subprime-Krise in den USA • • • 2008 • Inbetriebnahme des stärksten Teilchen-Beschleunigers am CERN • Roger Fe
portler des Jahres • • • 2009 • Barack Obama wird erster schwarzer US-Präsident • Neuer und aktueller Weltrekord von Usain Bolt: 100 Meter in 9,58 Sekunden • Zulassung des elektri
d • • • 2010 • Beginn des Arabischen Frühlings • Lahmlegung des europäischen Flugverkehrs wegen isländischem Vulkan Eyjafjallajökull • Ölpest im Golf von Mexiko nach Explosion au
11 • Intensive Diskussionen über erneuerbare Energien nach Reaktorunfall in Fukushima • Bürgerkriege in Libyen und Syrien • Tötung von Osama Bin Laden • Selbstmord von Amy Win
60 Jahre VP Bank
Einladung zur Generalversammlung
53. ordentliche Generalversammlung
Freitag, 29. April 2016, 17.30 Uhr, Mehrzweckhalle Spoerry Fabrik, Vaduz
1.Genehmigung der Geschäftsberichte
5.Wahlen
Konsolidierte Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Eigenkapitalentwicklung, Geldflussrechnung und Anhang) und konsolidierter Jahresbericht der VP Bank Gruppe sowie Jahresrechnung (Bilanz,
Erfolgsrechnung und Anhang) und Jahresbericht der
VP Bank AG, Vaduz, für das Geschäftsjahr 2015; Kenntnisnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle
Dr. Guido Meier hat seinen Verzicht auf eine Erneuerung
des Mandates erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt die
Wiederwahl von lic. oec. Markus T. Hilti, dessen Mandat
abläuft, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere
Amtsdauer von drei Jahren. Als neue Mitglieder schlägt
der Verwaltungsrat Dr. Christian Camenzind, lic. iur. Ursula
Lang und Dr. Gabriela Maria Payer zur Wahl vor.
Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2015
der VP Bank Gruppe und der VP Bank AG, Vaduz, zu genehmigen.
5.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat
5.1.1 Lic. oec. Markus T. Hilti
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. oec.
Markus T. Hilti für eine Amtsdauer von drei Jahren.
5.2 Neuwahlen in den Verwaltungsrat
2.Gewinnverwendung (VP Bank AG, Vaduz)
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung:
Zur Verfügung der Generalversammlung
CHF
77'329'236.33
Ausschüttung einer Dividende von
CHF 4.00 pro Inhaberaktie und
CHF 0.40 pro Namenaktie
CHF
26'461'666.80
CHF
50'867'569.53
Zuweisung an die sonstigen Reserven
Gewinnvortrag auf neue Rechnung
–
3.Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
4.Begrenzung des Verhältnisses von fixer zu variabler Vergütung in der VP Bank auf höchstens 1:2
Vor dem Hintergrund der neuen regulatorischen Vorschriften
ist zur Erhaltung der grösstmöglichen Flexibilität bei der Gestaltung einer leistungsabhängigen und wettbewerbsfähigen
Vergütungspolitik eine Erhöhung des Verhältnisses von fixer
zu variabler Vergütung von derzeit 1:1 auf neu 1:2 angezeigt.
Der Verwaltungsrat beantragt, das Verhältnis von fixer zu
variabler Vergütung für sämtliche Mitarbeitenden, welche
dem maximalen Verhältnis gemäss Bankenverordnung unterliegen, auf höchstens 1:2 festzulegen.
5.2.1 Dr. Christian Camenzind
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Christian
Camenzind für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Dr. Christian Camenzind ist selbstständiger Unternehmens­
berater im Finanzbereich. Des Weiteren ist er Präsident des
Verwaltungsrates der B&I Capital AG in Zürich und Singapur
sowie Beirat der Corecam Investment Group. Dr. Camenzind
verfügt über 20 Jahre Führungserfahrung im internationalen
Wealth Management: Von 2011 bis 2013 war er Chief Ope­
rating Officer Asia/Pacific der Deutschen Bank in Singapur
und von 2000 bis 2011 Vorsitzender der Geschäftsleitung der
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG. Dr. Camenzind
absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der
Universität Zürich sowie ein Advanced Management Program
an der Wharton Business School, USA.
5.2.2 Lic. iur. Ursula Lang
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Ursula
Lang für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Lic. iur. Ursula Lang ist selbstständige Rechtsanwältin in
Zürich und Mitglied des Verwaltungsrates der responsAbility
Investments AG in Zürich. Sie verfügt über eine 15-jährige
inter­nationale Berufserfahrung bei der Credit Suisse, wo
sie in verschiedenen Führungsgremien der Bank tätig war,
unter anderem von 2011 bis 2013 als General Counsel für die
Schweiz und den Geschäftsbereich Private Banking & Wealth
Management. Frau lic. iur. Lang absolvierte ein Studium an
der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich
und verfügt seit 1996 über das Anwaltspatent. Als Anwältin
ist sie spezialisiert auf die Bereiche Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Compliance.
Dr. Gabriela Maria Payer ist Mitglied der Geschäftsleitung
des Swiss Finance Institute in Zürich und Inhaberin der Beratungsboutique Payerpartner. Des Weiteren ist sie Mitglied
des Verwaltungsrates der Helvetia Group AG, Mitglied des
Beirates im Swiss Leadership Forum und im CAS in General
Management für Verwaltungsräte der Universität Bern sowie
Präsidentin der Association of Compensation and Benefits
Experts – acbe. Dr. Payer hat rund 20 Jahre Erfahrung in
verschiedenen leitenden Funktionen bei der UBS AG, unter
anderem als Global Head Human Resources der Vermögensverwaltung und als Gründerin des UBS e-banking. Sie hat
Sprachen und Betriebswirtschaft an der Universität Zürich
und an der Sorbonne in Paris studiert.
7. Diverses
Hinweis für die Aktionäre
Vom 31. März 2016 bis 6. Mai 2016 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.
Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Statuten kann sich ein Aktionär
durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Vertretung kann auch der VP Bank übertragen werden.
Inhaberaktionäre, die ihre Titel zu Hause oder in einem
Banksafe verwahren, werden gebeten, ihre Titel so rasch
wie möglich – spätestens bis Ende Mai 2016 – bei ihrer
Hausbank einzureichen, damit der Umtausch erfolgen kann.
Parkplätze
Bitte parkieren Sie Ihr Fahrzeug beim Rheinpark Stadion,
Vaduz. Ab 16 Uhr steht Ihnen unser Shuttle-Dienst für die
Hin- und Rückfahrt zur Verfügung. Das Ticket zur kosten­
losen Ausfahrt aus dem Rheinpark Stadion erhalten Sie vom
Shuttle-Service.
5.3 Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle
St. Gallen
A13
Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Ernst & Young für
eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer
und Revisionsstelle zu wählen.
Haltestelle
Ebenholz/
Universität
6.Statutenänderungen zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
Der Verwaltungsrat stellt folgende Anträge:
•Umwandlung von 6'015'000 Inhaberaktien zum Nennwert
von CHF 10.00 in 6'015'000 Namenaktien A zum Nennwert von CHF 10.00
•Umbenennung von 6'004'167 Namenaktien zum Nennwert
von CHF 1.00 in 6'004'167 Namenaktien B zum Nennwert
von CHF 1.00
•Zustimmung zu den diesbezüglichen, im Anhang erläuterten Statutenänderungen
Generalversammlung
VP Bank,
Spoerry Fabrik
Shuttle-Dienst
Rheinpark
Stadion
Ausfahrt Sevelen/Vaduz
Lettstrasse
Abfahrt
Shuttle-Dienst
Vaduz
A13
Die Entwicklungen auf internationaler Ebene erfordern
mehr Transparenz hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse von
juristischen Personen. In diesem Zusammenhang beantragt
der Verwaltungsrat, die kotierten Inhaberaktien mit einem
Nennwert von CHF 10.00 in Namenaktien A im Verhältnis 1:1
umzuwandeln. Die bestehenden, nicht kotierten Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 werden neu mit
Namenaktien B bezeichnet. Der Wortlaut der zu ändernden
Statutenbestimmungen ist der Gegenüberstellung im Anhang
zu entnehmen.
Schaan
Rhein
5.2.3 Dr. Gabriela Maria Payer
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Gabriela
Maria Payer für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Chur
Triesen
Kontakt und Anmeldung
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Eveline Buser,
[email protected], T +423 235 63 46.
Wir bitten um Anmeldung mittels Anmeldekarte bis
spätestens Freitag, 15. April 2016.
Anhang
Gegenüberstellung der aktuellen und neu beantragten Statutenbestimmungen.
Bisher
Neu (vom Verwaltungsrat beantragt)
Art. 4: Aktienkapital
Art. 4: Aktienkapital
Abs. 1:
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 66'154'167.00 (Schweizer Franken sechs­undsechzigmillioneneinhundertvierundfünfzig­
tausendeinhun­dertsiebenundsechzig) und ist
in 6'004'167 auf den Namen lautende Aktien
zum Nennwert von CHF 1.00 und in 6'015'000
auf den Inhaber lautende Aktien zum Nennwert
von CHF 10.00 eingeteilt.
Abs. 1:
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 66'154'167.00 (Schweizer Franken sechsundsechzigmillioneneinhundertvierundfünfzigtausendeinhundertsiebenundsechzig) und ist
in 6'015'000 auf den Namen lautende Aktien A
zum Nennwert von CHF 10.00 und in 6'004'167
auf den Namen lautende Aktien B zum Nennwert
von CHF 1.00 eingeteilt.
Abs. 2:
Das im vorstehenden Absatz bestehende Verhältnis zwischen den Namen- und Inhaber­aktien kann zum Nachteil der Rechtsstellung
der Namensaktien nicht verändert werden.
Abs. 2:
Das im vorstehenden Absatz bestehende Verhältnis zwischen den auf den Namen lautenden
Aktien A einerseits und B andererseits kann zum
Nachteil der Rechtsstellung der Namenaktien B
nicht verändert werden.
Art. 6: Aktien und Zertifikate
Art. 6: Aktien und Zertifikate
Abs. 1:
Die Gesellschaft kann Namensaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namensaktien
umwandeln. Die Aktien können auch in solche
von grösserem beziehungsweise kleinerem
Nennwert zusammengelegt beziehungsweise
zerlegt werden.
Abs. 1:
Die Aktien können in solche von grösserem
beziehungsweise kleinerem Nennwert zusammengelegt beziehungsweise zerlegt werden.
Abs. 2:
Der Aktionär hat kein Anrecht auf Druck und
Auslieferung von Aktienurkunden.
Abs. 2:
Die Gesellschaft kann ihre Namenaktien als Einzelurkunden, Zertifikate, Globalurkunden oder
als unverbriefte Wertrechte ausgeben und kann
sie jederzeit ohne Genehmigung der Aktionäre
in eine andere Form umwandeln. Der Aktionär
hat kein Anrecht auf Druck und Auslieferung von
Aktienurkunden. Jeder Aktionär kann jedoch von
der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer
Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienregister gehaltenen Namenaktien verlangen.
Art. 7: Eintragung und Übertragung von
Namensaktien
Art. 7: Eintragung und Übertragung von
Namenaktien A
Abs. 1:
Die Namensaktien werden mit Beschreibung
des Eigentümers nach Name, Vorname,
Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz oder Firma und Sitz inklusive Adresse in
das Aktienregister eingetragen. Nur die dort
eingetragenen Aktionäre sind zur Ausübung
der Mitgliedschaftsrechte der Gesellschaft
gegenüber legitimiert.
Erwerber von Namenaktien A werden auf
Gesuch hin unter Angabe der Daten gemäss
Art. 7b Abs. 1 als Aktionäre mit Stimmrecht
in das Aktienregister eingetragen, falls sie
ausdrücklich erklären, die entsprechenden
Namenaktien A für eigene Rechnung erwor­ben zu haben.
Abs. 2:
Der Verwaltungsrat kann die Registrierung im
Aktienregister aus wichtigen Gründen verweigern.
Abs. 2: aufgehoben; entspricht neu Art. 7a
Abs. 1
Abs. 3:
Werden Namensaktien infolge Erbganges oder
ehelichen Güterrechts erworben, so darf die
Eintragung des Erwerbs im Aktienregister nur
verweigert werden, wenn die Gesellschaft sich
innert zwei Monaten bereit erklärt, die Aktien
zum Tageskurs des Zeitpunktes der Anmeldung
der Eintragung zu übernehmen.
Abs. 3: aufgehoben; entspricht neu Art. 7a
Abs. 2
Begründung
Umwandlung von 6'015'000 Inhaberaktien zum
Nennwert von CHF 10.00 in 6'015'000 Namen­
aktien A zum Nennwert von CHF 10.00 sowie
Umbenennung von 6'004'167 Namenaktien zum
Nennwert von CHF 1.00 in 6'004'167 Namen­aktien
B zum Nennwert von CHF 1.00.
Anpassung der Aktienbezeichnungen aufgrund
der Umwandlung bzw. Umbenennung.
Streichung von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 sowie des
Wortes «auch» in Satz 2. Eine Umwandlung von
Inhaber- in Namenaktien ist nicht mehr möglich.
Eine Umwandlung von Namen- in Inhaberaktien
ist wenig wahrscheinlich.
Die Sätze 1 und 3 sind inhaltlich neu. Insbesondere
die Dematerialisierung von börsenkotierten Wertpapieren ist heute weit verbreitet. Die Titel werden
in der Regel als Wertrechte ausgeben, welche
buchmässig erfasst und als Bucheffekten gehandelt werden. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung
der Statuten wird dieser Entwicklung Rechnung
getragen und die Ausgabe von Wertrechten ermöglicht.
Art. 7 regelte bisher die Eintragung und Übertragung der Namenaktie. Neu wird der Artikel für
die Eintragung und Über­tragung der Namenaktien
A verwendet. Die Übertragungsbeschränkung,
wonach der Verwaltungsrat die Registrierung im
Aktienregister aus wichtigen Gründen verweigern
kann, entfällt für die neuen Namenaktien A. Damit
gibt es keine materiellen Eintragungsbeschränkungen für Aktionäre, was dem Charakter der bisherigen Inhaberaktien Rechnung trägt.
Der Inhalt des aktuellen Art. 7 Abs. 1 entspricht
neu Art. 7b Abs. 1.
Bisher
Neu (vom Verwaltungsrat beantragt)
Art. 7: Eintragung und Übertragung von
Namensaktien
Art. 7: Eintragung und Übertragung von
Namenaktien A
Abs. 4:
Bei jedem Erwerb von Namensaktien hat der
Erwerber auf dem hierfür zur Verfügung stehenden Vordruck unter Angabe des Namens, der
Staatsangehörigkeit und der Adresse einen
schrift­lichen Antrag auf Genehmigung der Aktienübertragung zu stellen und zu erklären, dass
er die Aktien für eigene Rechnung erworben hat
und besitzen wird.
Abs. 5:
Vor jeder Registrierung muss dem Verwaltungsrat die betreffende Aktie bzw. das Aktienzertifikat ausgehändigt werden. Die erfolgte Eintragung im Aktienregister ist durch die Gesellschaft
auf dem Aktientitel anzumerken.
Begründung
Abs. 4: aufgehoben; entspricht neu Art. 7a
Abs. 3
Abs. 5: aufgehoben; entspricht neu Art. 7a
Abs. 4
Art. 7a: Eintragung und Übertragung von
Namenaktien B
(keine aktuelle Bestimmung; entspricht im
Wesentlichen dem Inhalt von Art. 7)
Abs. 1:
Der Verwaltungsrat kann die Registrierung
im Aktienregister aus wichtigen Gründen
verweigern.
Abs. 2:
Werden Namenaktien B infolge Erbganges oder
ehelichen Güterrechts erworben, so darf die
Eintragung des Erwerbs im Aktienregister nur
verweigert werden, wenn die Gesellschaft sich
innert zwei Monaten bereit erklärt, die Aktien
zum Tageskurs des Zeitpunktes der Anmeldung
der Eintragung zu übernehmen.
Abs. 3:
Bei jedem Erwerb von Namenaktien B hat der
Erwerber auf dem hierfür zur Verfügung stehenden Vordruck unter Angabe des Namens,
der Staatsangehörigkeit und der Adresse einen
schrift­lichen Antrag auf Genehmigung der Aktienübertragung zu stellen und zu erklären, dass
er die Aktien für eigene Rechnung erworben hat
und besitzen wird.
Abs. 4:
Vor jeder Registrierung muss dem Verwaltungsrat die betreffende Aktie bzw. das Aktienzertifikat ausgehändigt werden. Die erfolgte Eintragung im Aktienregister ist durch die Gesellschaft
auf dem Aktientitel anzumerken.
Entspricht dem aktuellen Art. 7 Abs. 2.
Entspricht dem aktuellen Art. 7 Abs. 3.
Entspricht dem aktuellen Art. 7 Abs. 4.
Entspricht dem aktuellen Art. 7 Abs. 5.
Bisher
Neu (vom Verwaltungsrat beantragt)
Art. 7b: Gemeinsame Bestimmungen zur
Eintragung von Namenaktien
(keine aktuelle Bestimmung)
Abs. 1:
Die Namenaktien A und B werden mit Beschreibung des Eigentümers nach Name, Vorname,
Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz oder Firma und Sitz inklusive Adresse in
das Aktienregister eingetragen. Nur die dort
eingetragenen Aktionäre sind zur Ausübung
der Mitgliedschaftsrechte der Gesellschaft
gegenüber legitimiert. Die Ausübung von Vermögensrechten, die den Erwerbern von Namenaktien A oder B durch dieselben verliehen werden, ist dagegen nicht an die Eintragung in das
Aktienregister geknüpft, sofern der Gesellschaft
der Nachweis der vermögensrechtlichen Aktionärsstellung des Erwerbers der Namenaktie A
oder B erbracht wird.
Abs. 2:
Wechselt ein Aktionär den Wohnsitz oder Sitz,
so hat er der Gesellschaft die neue Adresse
mitzuteilen. Solange dies nicht geschehen ist,
erfolgen sämtliche brieflichen Mitteilungen
rechtsgültig an die im Aktienregister eingetragene Adresse des jeweiligen Aktionärs.
Abs. 3:
Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des
eingetragenen Aktionärs Eintragungen im
Aktienregister, wonach dieser als Aktionär
mit Stimmrecht gilt, mit Rückwirkung auf das
Datum der Eintragung streichen, wenn diese
durch falsche Angaben zustande gekommen ist.
Art. 8: Bezugsrechte
Art. 8: Bezugsrechte
Abs. 1:
Die bisherigen Aktien haben im Verhältnis ihres
Nennwertes ein Bezugsrecht auf neu ausgegebene Aktien.
Abs. 1:
Die bisherigen Namenaktien A und B haben im
Verhältnis ihres Nennwertes ein Bezugsrecht
auf neu ausgegebene Aktien.
Art. 14: Beschlussfassung in der
Generalversammlung, Protokoll
Art. 14: Beschlussfassung in der
Generalversammlung, Protokoll
Abs. 4:
Zur Änderung der Statuten in Art. 4 Abs. 2 und
Art. 7 Abs. 2, erster Satz sowie zur Auflösung der
Gesellschaft bedarf es der Zweidrittelmehrheit
sämtlicher von der Gesellschaft ausgegebenen
Aktien.
Abs. 4:
Zur Änderung der Statuten in den Art. 4 Abs.
2 und Art. 7a Abs. 1 sowie zur Auflösung der
Gesellschaft bedarf es der Zweidrittelmehrheit
sämtlicher von der Gesellschaft ausgegebenen
Aktien.
1956 • Ungarnauf
satelliten Sputnik 1
• • • 1958 • Star
dent • Tibetaufstan
• Marktlancierung
tok • Hauptrolle fü
mord Marilyn Monr
gerrechtsbewegun
Unterzeichnung des
hol • Veröffentlich
Toyota Corolla, des
field • Neuer Höhe
litärische Interventi
Höhepunkt der Hip
Warschau mit der B
Begründung
nes E-Mails in Cam
Käfer • Watergate
Geburtsstunde de
Vietnamkriegs • W
Der Inhalt von Abs. 1 Satz 1 und 2 entspricht dem chende Sonne» als
aktuellen Art. 7 Abs. 1.
cky» • Premiere des
durch Reinhold Me
Satz 3 ist inhaltlich neu. Er stellt klar, dass der Nach­- lamischen Republik
weis der Aktionärsstellung gegenüber der Gesell- sentunnel der Welt
schaft zur Ausübung der Vermögensrechte nicht
• Uraufführung de
nur durch Eintrag im Aktienregister, sondern auch Disc (CD) • Zulass
anderweitig erbracht werden kann. Damit ist auch ledon-Sieg des 17-jä
die Übertragung und Handelbarkeit der Namen­ Laptops durch IBM
aktien unabhängig von der Eintragung im Aktien­ liarden • • • 1988
register gewährleistet. Die Ausübung der Mitglied-in Peking • Grosserf
schaftsrechte und insbesondere des Stimmrechts weite Verfügbarkeit
setzt jedoch eine Eintragung im Aktienregister vor-zern • • • 1994 •
aus.
öffnung des Kanalt
britannien • • • 19
• Gründung des In
und Jean-Claude Ki
Die statutarische Pflicht des Aktionärs zur Mittei- Lancierung des seh
lung von Adressänderungen ist neu.
Verhandlungseröffn
on im Irak • Sturz v
kel wird erste Bund
von Wolfgang Ama
Annan • Beginn de
ma wird erster schw
lings • Lahmlegung
Die Bestimmung ist neu. Sie sanktioniert den
re Energien nach R
unehrlichen Aktionär mit der Streichung aus dem
chael Phelps ist mi
Aktienregister.
kus als erster latein
Flüchtlingsströme
nach Terroranschlä
ginn des Raumfahrt
schen Atomgemein
Sieg der Revolution
• Gründung der Eur
dent • Erster beman
keten • II. Vatikani
ter Kassettenreco
land • Formales E
rikanischen Pop-A
ten Kulturrevolutio
ters • Erste Inbetrie
• • 1968 • Blutige
lutionierung des Za
Durch die Abänderung von Art. 7 stimmt der
auflösung der Beatle
Verweis in Art. 14 Abs. 4 nicht mehr. Neu wird
«Ärzte ohne Grenze
auf Art. 7a Abs. 1 verwiesen.
kord in der Automo
riestaaten • Eröffnu
des US-Präsidente
en • Welterfolg «N
RAF erreicht ihren H
land • Erstbesteigu
Marktlancierung d
des Gotthard-Tunn
ana • Jungfernflug
el Jackson • • • 1
• Einführung des M
fall in Tschernobyl •
findung des MP3-F
der Berliner Mauer
da • • • 1991 • B
Clinton neuer US-Pr
mals Weltmeister in
geklontes Schaf, «D
• Oscar für den Fi
anderem: Carl Lew
fürchteten Compu
ding • Platzen der I
Mum» im Alter von
ren Staaten zur EU
Maps • • • 2006 •
• Ban Ki-moon wird
Mal in Folge Weltsp
way in Deutschland
Horizon • • • 201