Banco Toyota do Brasil S.A. - CNPJ/MF 03.215.790/0001-10

Banco Toyota do Brasil S.A. - CNPJ/MF 03.215.790/0001-10 - NIRE 35.300.171.896 - Extrato da Ata
das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Realizada aos 30/04/2015, às 10h, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar, CEP 04576-010.
Mesa: Presidida pelo Sr. Luiz Horácio da Silva Montenegro e secretariada pelo Sr. Edson Tadashi Ueda.
Discussões e Deliberações: por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
Em AGE: Aumentar o capital social, dos atuais R$ 243.290.965,00, para R$ 292.091.859,70, sendo referido
aumento no valor de R$ 48.800.894,70, mediante a emissão de 18.869.000 novas ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, emitidas pelo preço de emissão unitário de R$2,5863, fixado com base no
balanço levantado pela Sociedade em 31/12/2014. As ações ora emitidas são totalmente subscritas pelo
acionista Toyota Financial Services Americas Corporation, mediante o expresso consentimento da
Toyota Motor Insurance Services, Inc., que neste ato expressamente renuncia a seu direito de preferência
em relação a esta subscrição, e neste ato integralizadas mediante a capitalização de parcela da conta de
Reserva de Lucros da Sociedade, assim composta: (i) R$ 22.688.668,82, correspondentes ao saldo
constituído em relação ao exercício encerrado em 31/12/2009, e (ii) R$ 26.112.225,88, correspondente à
parcela constituída em relação ao exercício encerrado em 31/12/2010, tudo nos termos do Boletim de
Subscrição anexo (Anexo I). Em virtude da presente deliberação, o caput do artigo 4º do Estatuto Social
passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social da Sociedade é de
R$ 292.091.859,70, dividido e representado por 228.945.679 ações, todas ordinárias nominativas e
registradas, sem valor nominal.”. Ratificar a aceitação da renúncia do Sr. Kaoru Endo ao cargo de Diretor
­Vice‑Presidente Executivo da Sociedade. A Sociedade, neste ato, expressa os seus mais sinceros votos de
agradecimento aos relevantes serviços prestados pelo Sr. Kaoru Endo, enquanto permaneceu no cargo de
Diretor Vice-Presidente Executivo da Sociedade. Em AGO: Aprovar, integralmente, o relatório da
administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2014, auditados pela PriceWaterhouseCoopers Auditores
Independentes, conforme publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP” e
“DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços”, nas edições de 26/02/2015. Aprovar a proposta da
administração, de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2014, no
montante total de R$ 61.486.275,66, da seguinte forma: (a) o valor de R$ 3.074.313,78 será destinado
para a conta de Reserva Legal; (b) aprovar a não distribuição aos acionistas de dividendos referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2014, com a decorrente retenção do saldo de R$ 58.411.961,88, a ser
destinado à conta de Reserva de Lucros, nos termos do artigo 202, § 3º da Lei nº 6.404/76. (I) Eleger para
o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo o Sr. Norimasa Ishikawa, japonês, casado, executivo,
RNE nº G140251-1 (SIAPRO/DELEMIG/SR/SP), CPF/MF nº 237.733.388-56 e (II) Reeleger os membros da
Diretoria da Sociedade, todos estes para um mandato que perdurará até a data da próxima AGO que deverá
submeter à aprovação dos acionistas as contas da Sociedade referentes ao exercício de 2015, a saber:
para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Luiz Horácio da Silva Montenegro, brasileiro, casado, executivo,
RG nº 55.836.360-X (SSP/SP); CPF/MF nº 390.433.637‑15; e para os cargos de Diretores sem designação
específica, o Sr. José Roberto Gaburro, brasileiro, casado, executivo, RG nº 7.364.884 (SSP/SP); CPF/MF nº
890.979.558-15; o Sr. Luciano Francisco Savoldi, brasileiro, casado, executivo, RG nº 15.789.225-6
(SSP/SP); CPF/MF nº 073.077.008-75; e o Sr. Koji Kondo, japonês, casado, executivo, RNE nº V740.175-E
(DELEMIG/SR/SP), CPF/MF nº 234.828.558-46, todos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo,
com escritório na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar. Fica estabelecido que a remuneração
global dos membros da Diretoria para o presente exercício será definida em reunião de Diretoria, consoante
política interna da Sociedade para esse fim. Encerramento: Nada mais. São Paulo (SP), 30/04/2015. Edson
Tadashi Ueda - Secretário. JUCESP nº 360.873/15-7 em 13/08/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.