Ata de Assembléia Geral Extraordinária
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Ata de Assembléia Geral Extraordinária
EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO “Em Recuperação Judicial” COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF 56.643.018/0001-66 NIRE Nº 35300028015 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2007 DATA, HORA E LOCAL - Dia 26 de julho de 2007, às 9:00 horas, na sede social na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar, na Capital do Estado de São Paulo. PRESENÇA – A Assembléia Geral Extraordinária foi instalada em 2ª convocação, com a presença de acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente - Sr. Otávio Maluf, Secretário - Sr. Flávio Maluf. PUBLICAÇÕES – O edital de convocação para a Assembléia Geral Extraordinária foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2007, fls. 05, 10 e 16, respectivamente e no Valor Econômico nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2007 fls. C-3, C-3 e B-8, respectivamente. ORDEM DO DIA – 1) Deliberar sobre o grupamento de 10 (dez) ações em 1 (uma) ação da Companhia, respeitando cada espécie existente, bem como adequar o valor do capital social e ações contido no artigo 5º do Estatuto Social; 2) O acionista controlador doará a quantidade suficiente de ações da mesma espécie que as de propriedade dos acionistas que, em virtude do grupamento deteriam frações de ações, para que os mesmos recomponham uma ação inteira. DELIBERAÇÕES – Aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos da lei, com abstenção dos impedidos: 1) O grupamento de 10 (dez) ações em 1 (uma) ação da Companhia, respeitando cada espécie existente. Em face disto, se faz necessário adequar o valor do capital social e ações, previsto no artigo 5º do Estatuto Social, o que será realizado posteriormente, após o julgamento definitivo da decisão judicial que suspendeu provisoriamente a conversão das debêntures em ações, conforme ato já levado a efeito através da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 18/12/06 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 340.686/06-6, no dia 28/12/06; 2) O acionista Otávio Maluf, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG. 7.284.449-8-SSP/SP, doa neste ato como de fato doado tem, a quantidade suficiente de ações da mesma espécie que as de propriedade dos demais acionistas, para que os mesmos recomponham uma ação inteira, em face de eventual fracionamento decorrente do grupamento de ações. Diante desse ajuste, a Companhia estará informando à Bolsa de Valores do Estado de São Paulo-Bovespa e a Comissão de Valores Mobiliários, as quantidades e espécie de ações para as devidas adequações. AUTORIZAÇÃO - Fica autorizada a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de julho de 2007. ASSINATURAS - OTÁVIO MALUF - Presidente da Mesa p.p. Genildo de Brito FLÁVIO MALUF - Secretário da Mesa p.p.. Genildo de Brito PASAMA PARTICIPAÇÕES S/A. p.p. Genildo de Brito OTÁVIO MALUF p.p. Genildo de Brito _____________________________________ FLÁVIO MALUF p.p. Genildo de Brito _____________________________________ BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA. p.p. Genildo de Brito _____________________________________ PAULO SALIM MALUF p.p. Genildo de Brito _____________________________________ GRANDFOOD IND. E COM.LTDA. p.p. Genildo de Brito
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