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DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
NIRE nº 35.300.172.507
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
realizada em 16 de setembro de 2008
Data e Horário: Aos 16 de setembro de 2008, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, na
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville.
Convocação: Dispensada devido à presença da totalidade dos Conselheiros, conforme o disposto no
Parágrafo 4º do artigo 19 do Estatuto Social.
Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma prevista no artigo 19
do Estatuto Social.
Mesa: Caio Roberto Chimenti Auriemo – Presidente
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh - Secretário
Ordem do Dia: (a) apreciar, nos termos do Artigo 20, incisos III e IV, do Estatuto Social: (i) a eleição
do Sr. Marcelo Noll Barboza, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (ii) a eleição do Sr. Fernando
Janikian para ocupar cumulativamente os cargos de Diretor de Suporte e de Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, devido ao pedido de renúncia apresentado pela Srta. Flávia Pareto
Conrado ao cargo de Diretora Financeira; e (iii) a permanência do Dr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld
no exercício do cargo de Diretor Médico, deixando de exercer as atribuições de Diretor Presidente e de
Diretor de Relação com Investidores, para as quais fora nomeado interinamente; (b) deliberar, nos
termos do Artigo 20, inciso XXI do Estatuto Social, sobre a outorga de garantias pela Companhia às
suas sociedades subsidiárias.
Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: quanto ao item (a): os membros do
Conselho de Administração: (i) aprovaram a eleição do Sr. Marcelo Noll Barboza, brasileiro, casado
pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº. 1.007.072.356 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº. 431.694.220-49, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para ocupar o cargo de
Diretor Presidente, cujo mandato terá início na data de sua posse e se encerrará por ocasião da
Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerrar em 31.12.2009,
juntamente com o término do mandato dos demais membros da Diretoria. O Diretor ora eleito deverá
tomar posse em referido cargo mediante assinatura do respectivo termo no Livro de Atas de Reuniões
de Diretoria e desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76,
observado o disposto na Instrução CVM nº 367, de 29.05.02; (ii) aprovaram a eleição do Sr.
Fernando Janikian, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.036.289-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº.
104.572.438-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para
ocupar cumulativamente os cargos de Diretor de Suporte e de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, e aceitaram o pedido de renúncia da Srta. Flávia Pareto Conrado ao cargo de Diretora
Financeira, conforme comunicação apresentada em 15.09.08. O mandato do Sr. Fernando Janikian terá
início na data de sua posse e se encerrará por ocasião da Assembléia Geral Ordinária que aprovar as
contas do exercício que se encerrar em 31.12.2009, juntamente com o término do mandato dos demais
membros da Diretoria. O Diretor ora eleito deverá tomar posse em referidos cargos mediante
assinatura do respectivo termo no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria e desde que atendidos os
requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, observado o disposto na Instrução CVM
nº 367, de 29.05.02; e (iii) o Conselho de Administração ratificou a permanência do Dr. Luiz Gastão
Mange Rosenfeld, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 2.669.794
(SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.077.268-87, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida
Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, no exercício do cargo de Diretor Médico, apresentando seus
sinceros agradecimentos ao Dr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld pelo período de exercício interino dos
cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, os quais deixará de exercer a partir da
data de posse dos diretores acima eleitos; e quanto ao item (b): foi aprovada pelo Conselho a outorga
de garantias e/ou ratificadas as garantias já concedidas pela Companhia às obrigações das suas
subsidiárias, todas identificadas no Anexo I à presente ata, que dela é parte integrante.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a ata foi lavrada, aprovada
e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. (a.a.) Presidente, Caio
Roberto Chimenti Auriemo; Secretário, Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; Conselheiros: Caio
Roberto Chimenti Auriemo, Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Olímpio Matarazzo Neto,
Plinio Villares Musetti, Gregory James Ryan, Jorge Raimundo Filho, Cláudia Maria Costin.
Barueri, 16 de setembro de 2008.
________________________________
Caio Roberto Chimenti Auriemo
Presidente
_________________________________
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh
Secretário
2
ANEXO I
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Diagnósticos da América S.A.
realizada em 16 de setembro de 2008
I - Relação de Garantias prestadas em favor de Subsidiárias da DASA (Artigo 20, XXI do
Estatuto Social)
LABORATÓRIO ÁLVARO LTDA.
(i) Concessão de aval em 1 (uma) nota promissória vinculada a Contrato de Arrendamento Mercantil
de veículos, celebrado com Alfa Arrendamento Mercantil S/A, no valor de R$ 72.579,01;
(ii) Concessão de aval em 1 (uma) nota promissória vinculada a Contrato Internacional de Leasing de
Equipamentos, celebrado com General Electric International, Inc., no valor de US$ 608.332,00;
CIENTÍFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
(i) Concessão de aval em 1 (uma) nota promissória vinculada a Contrato de Arrendamento Mercantil
de veículo, celebrado com Alfa Arrendamento Mercantil S/A, no valor de R$ 91.250,00;
(ii) Concessão de fiança para garantir a prestação de serviços de exames laboratoriais para atender a
demanda do Centro de Atenção a Saúde da Mulher – CAISM e SADT, no valor de R$ 3.244,80, com
data de início em 01/08/2008 e término em 02/08/2010;
(iii) Contrato de Promessa de Operação de Fiança nº 512359, celebrada com o Banco Pottencial S.A.,
no valor de R$ 13.024,34, com vencimento em 14/12/2008;
(iv) Prorrogação do prazo de vencimento do 5º Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito – Crédito
Rotativo nº 256006604, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) celebrado com o Banco
Alfa de Investimentos S.A., por mais 120 dias, passando a ter vencimento em 06/01/2009.
CLÍNICA MÉDICA VITA S/A
(i) Cédula de Crédito Bancário nº 1490985944, celebrada com o Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A., no valor de R$ 9.000.000,00, com vencimento em 25/07/2011;
(ii) Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Simplificada, celebrada com o Banco Bradesco
S.A., no valor de R$ 3.500.000,00, com vencimento em 29/10/2008;
IMAGE MEMORIAL LTDA.
(i) Concessão de aval em 1 (uma) nota promissória vinculada a Contrato de Arrendamento Mercantil
de Equipamentos da marca Risc Technology, celebrado com Alfa Arrendamento Mercantil S/A, no
valor de R$ 42.729,62.
3
LABORATÓRIO FRISCHMANN LTDA.
(i) Concessão de aval em 1 (uma) nota promissória vinculada a Contrato de Arrendamento Mercantil
(Lease-back ) de veículos, celebrado com Alfa Arrendamento Mercantil S/A, no valor de R$
717.057,38.
(ii) Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Simplificada, celebrado com o Banco Bradesco, no
valor de R$ 1.000.000,00, com vencimento em 29/10/2008.
4
SP - 107206-00002 - 2365621v1