BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S. A. C.G.C. 13.009.717/0001
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BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S. A. C.G.C. 13.009.717/0001-46 Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DATA: 30 de abril de 2010. HORÁRIO: 10 horas. LOCAL: Sala de Reuniões do Banco do Estado de Sergipe S.A., situada no Centro Administrativo “Fernando Soares da Mota”, localizado na Rua F, nº 31, DIA, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE). MESA: Márcio Leite de Rezende, como Presidente, na Secretaria dos trabalhos a Senhora Leonor Corso Guimarães Oliveira, e como convidado, o Senhor Manuel Perez Martinez Júnior e Marcelo Nogueira de Andrade, Auditores Independentes da BDO. QUORUM: Presença de acionistas representantes de mais de noventa por cento das ações ordinárias, conforme se verifica nas assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, na folha 38, verso. DOCUMENTOS LIDOS: 1) Procurações dos Representantes do Acionista Controlador, Estado de Sergipe. 2) Edital de Convocação publicado no “Jornal da Cidade”, em Aracaju, nos dias 15,16 e 17.04.2010 e no “Valor Econômico” e “Diário Oficial do Estado de Sergipe” nos dias 15, 16 e 19.04.2010. ORDEM DO DIA: Ratificar o voto do acionista controlador nas AGO’s atinentes aos exercícios encerrados em 31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009 referente à aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES: O Presidente da Assembléia, Senhor Márcio Leite de Rezende, às 10:00 horas, na condição de representante do acionista controlador, deu início aos trabalhos, cumprimentando os presentes, fazendo, em seguida, a leitura da ordem do dia. A seguir, esclareceu que tendo, o Estado de Sergipe, na qualidade de acionista majoritário, tomado conhecimento de potencial vício em sua representação nas Assembléias Gerais Ordinárias ocorridas em 30.04.2008, 31.03.2009 e 12.04.2010, relativas, respectivamente, aos exercícios encerrados em 31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009, solicitou a ratificação dos votos que prestou naquelas oportunidades, visando salvaguardar os interesses do Banese, para validar a aprovação das contas e todas as demais deliberações então lançadas. Colocada em votação, considerando a natureza meramente anulável das deliberações respectivas e a possibilidade de saneamento dessa espécie de ato, foi aprovada a ratificação proposta pelo acionista controlador, sem colher os votos dos acionistas administradores, ainda que presentes à Assembléia. Por fim, foi aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos presentes. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual eu, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos acionistas presentes. MÁRCIO LEITE DE REZENDE Representante do Acionista Controlador JOÃO ANDRADE VIEIRA DA SILVA Pág.1/3 AGO DE 30.04.2010 SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO MARCELO CARVALHO ALMEIDA DE AGUIAR Representante do Instituto Banese de Seguridade Social – SERGUS MARCELO CARVALHO ALMEIDA DE AGUIAR LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO MARIA AVILETE RAMALHO HÉRCULES SILVA DALTRO VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RODRIGO NASCIMENTO CORUMBA CARLOS ALBERTO TAVARES FERREIRA JOSÉ LEOMARQUES ACIOLE BOMFIM Representante da Banese Administradora e Corretora de Seguros Ltda JOSÉ LEOMARQUES ACIOLE BOMFIM FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS NETO Representante da Caixa de Assistência dos Empregados do Banese FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS NETO Pág.2/3 AGO DE 30.04.2010 MANUEL PEREZ MARTINEZ JÚNIOR MARCELO NOGUEIRA DE ANDRADE Pág.3/3 AGO DE 30.04.2010
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