Street, nº 333, sala 3500, Houston, TX 77002, Estados Unidos.

PRUMO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF n.º 08.741.499/0001-08
NIRE 33.3.0028154-1
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO 2014
I.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 09 de maio de 2014, às 08h00min, na Clay
Street, nº 333, sala 3500, Houston, TX 77002, Estados Unidos.
II.
CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da
Prumo Logística S.A. (“Companhia” ou “Prumo”) e a legislação aplicável.
III.
PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho de Administração da
Companhia indicados ao final da presente ata.
IV.
MESA: Verificada a presença da totalidade dos membros Conselho de
Administração da Companhia, o Sr. Roberto D’Araújo Senna assumiu a presidência
dos trabalhos e designou o Sr. Luiz Felipe Jansen de Mello para secretariar a
reunião.
V.
ORDEM
DO
DIA:
Deliberar
sobre:
(i)
as
Informações
Trimestrais
(1ITR/2014) da Companhia; (ii) Reeleição dos Membros do Comitê de Auditoria;
(iii) a criação do Comitê Estratégico da Prumo e a eleição de seus membros; (iv) a
criação do Comitê de Sustentabilidade da Companhia e eleição de seus membros; e
(v) Reeleição dos Membros da Diretoria da Companhia.
VI.
DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, após devida análise das
matérias constantes da Ordem do Dia, deliberou, por unanimidade de votos e sem
ressalvas:
(i) Aprovar as Informações Trimestrais (1ITR/2013) da Prumo Logística S.A.;
(ii) Consignada a abstenção dos Srs. Kevin Lee Lowder e do Sr. Luiz do Amaral de
França Pereira, reeleger para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com o
mandato de 1 (um) ano, os Srs.
LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº
02.849.359-1 (DETRAN/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 014.707.017-15, residente
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua do
Russel, nº 804, 5º andar, Glória, membro independente do Conselho de
Administração da Companhia (conforme termo definido no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa), ora indicado Presidente do referido
Comitê; e o Sr. KEVIN LEE LOWDER, norte-americano, solteiro, administrador,
portador do passaporte nº 481812336 dos Estados Unidos da América, residente e
domiciliado na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1351, 1º andar, Leblon, Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com escritório na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, membro do
Conselho de Administração da Companhia;
(iii) Consignada a abstenção dos Srs. Kevin Lee Lowder e Jorge Marques de Toledo
Camargo, aprovar a criação do Comitê Estratégico da Prumo, com base no que
dispõe o Artigo 7º, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia. O Comitê
Estratégico
terá
por
objeto
a
análise
e
recomendação
ao
Conselho
de
Administração: (a) do plano estratégico de longo prazo da Companhia, (b) do
orçamento e das metas, (c) além da avaliação de executivos e orientação na
política estratégica de Recursos humanos. O Regimento Interno será apresentado
na próxima Reunião do Conselho de Administração a ser realizada em 08 de agosto
de 2014. Em ato contínuo, eleger como membros do Comitê Estratégico da
Companhia os Srs. KEVIN LEE LOWDER, norte-americano, solteiro, administrador,
portador do passaporte nº 481812336 dos Estados Unidos da América; JORGE
MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, brasileiro, casado, geólogo, portador da carteira
de identidade nº293644 (SSP-DF), inscrito no CPF/MF sob o nº 114400151-04; e
EDUARDO PARENTE MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro de produção,
portador da carteira de identidade nº 08.401.418-2 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob
o nº 815.040.477-53;
(iv) Consignada a abstenção do Sr. Roberto D’Araújo Senna, aprovar a criação do
Comitê de Sustentabilidade da Companhia, com base no que dispõe o Artigo 7º,
parágrafo único do Estatuto Social da Companhia. O Comitê de Sustentabilidade
terá por objeto a discussão sobre missão, visão e valores da Companhia, avaliação
dos instrumentos de Governança, analise dos temas ligados a Sustentabilidade e
Relações Institucionais e auditoria interna. O Regimento Interno será apresentado
na próxima Reunião do Conselho de Administração a ser realizada em 08 de agosto
de 2014. Em ato contínuo, eleger como membros do Comitê de Sustentabilidade da
Companhia os Srs. ROBERTO D’ARAUJO SENNA, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 1433542 (SSP-BA), inscrito no CPF/MF sob o
nº 223935445-34; EDUARDO PARENTE MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro de
produção, portador da carteira de identidade nº 08.401.418-2 IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 815.040.477-53; e FLAVIO VALLE, brasileiro, solteiro, advogado,
portador da carteira de identidade nº 150.344 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
099.806.927-23; e
(v) Reeleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 1 (um) ano
a contar da presente data, os Srs. EDUARDO PARENTE MENEZES, brasileiro,
casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 08.401.4182 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.040.477-53, com escritório na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210010 - Diretor Presidente; EUGENIO LEITE DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado,
economista, portador da carteira de identidade nº 11177670-4 (IFP-RJ), inscrito no
CPF/MF sob o nº 074.759.717-08, com escritório na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010 - Diretor
Econômico-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; FLAVIO VALLE,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 150.344
OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.806.927-23, com escritório na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210010 – Diretor sem designação específica; LUIS EDUARDO SIMONETTI BARONI,
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 13.442.820
(SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 047.695.448-71, com escritório na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210010 - Diretor sem designação específica; e MARINA FONTOURA AZAMBUJA,
brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 10913603-6
Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 074.866.797-01, com escritório na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210010 - Diretor sem designação específica.
Os Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem inabilitados
ou incursos em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que o impeça de exercer as suas
funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no Artigo 147 e
parágrafos da Lei nº 6.404/76, regulamentado pela CVM.
Conforme disposto no Artigo 14, parágrafo segundo do Estatuto Social da
Companhia, os Diretores ora reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos
cargos até a eleição e posse dos novos Diretores.
A remuneração dos membros da Diretoria da Companhia permanecerá conforme
fixada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de
2014.
VII. ENCERRAMENTO: Às 15h00min, nada mais havendo a tratar, deram por
encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar esta ata que foi lida e
assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa.
VIII.
CONSELHEIROS PRESENTES: Roberto D’Araújo Senna, Kevin Lee Lowder,
Robert Blair Thomas, Luiz do Amaral França Pereira e Jorge Marques de Toledo
Camargo.
- Este documento é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Prumo Logística S.A., realizada em 09 de maio de 2014, lavrada no livro próprio e
assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. –
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2014.
________________________________________
LUIZ FELIPE JANSEN DE MELLO
Secretário