Ata da Reunião do Conselho Fiscal
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Ata da Reunião do Conselho Fiscal
CSU CARDSYSTEM S.A. CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38 NIRE: 35300149769 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2011 1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 18 de Março de 2011 às 08:00 horas, na filial Faria Lima da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1306, Mezanino, Pinheiros. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Convocados na forma do Estatuto Social, estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: Sérgio Tuffy Sayeg, Luciano Carvalho Ventura e Gilberto Braga. 3. MESA. Gilberto Braga – Presidente; Sérgio Tuffy Sayeg – Secretário. 4. ORDEM DO DIA. Como era do conhecimento de todos, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tem por finalidade dar continuidade à reunião realizada em 14 de março de 2011, com relação ao exame do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, compreendendo balanço patrimonial e demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, complementados por notas explicativas, bem como o demonstrativo elaborado pela administração para destinação do resultado e o orçamento de capital, juntamente com o relatório final da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e as deliberações do Conselho de Administração, para emissão de parecer. 5. DELIBERAÇÕES. Inicialmente foi registrado que a Reunião do Conselho de Administração de 17 de março de 2011, às 16:00 horas, foi assistida pelo Conselho Fiscal, na qual foram aprovados os documentos acima mencionados. Reexaminado os referidos documentos, os Srs. Membros do Conselho Fiscal deram-se por satisfeitos, emitindo dessa forma o seu parecer, o qual segue em anexo à presente Ata de Reunião. 1 6. ENCERRAMENTO. O Presidente da Mesa franqueou a palavra aos presentes e, não havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 18 de Março de 2011. Presidente - Gilberto Braga e Secretário – Sérgio Tuffy Sayeg. Conselheiros: Gilberto Braga; Luciano Carvalho Ventura e Sérgio Tuffy Sayeg. Confere com a original, lavrada no livro próprio. ____________________ Sérgio Tuffy Sayeg Secretário 2 CSU CARDSYSTEM S/A CNPJ nº 01.896.779/0001-38 NIRE nº 35300149769 COMPANHIA ABERTA PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da CSU Cardsystem S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº. 6.404/1976 e posteriores alterações, examinou o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, compreendendo balanço patrimonial e demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, complementados por notas explicativas, bem como o demonstrativo elaborado pela administração para destinação do resultado e o orçamento de capital. Com base nos documentos examinados, nas análises realizadas, nos esclarecimentos prestados pela Administração e no relatório dos auditores independentes PricewaterhouseCoopers, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de serem apresentados à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. São Paulo, 18 de março de 2011. Gilberto Braga Luciano Carvalho Ventura Sérgio Tuffy Sayeg 3
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