CSU CARDSYSTEM S
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CSU CARDSYSTEM S.A. CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38 NIRE: 35300149769 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2016 1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 08 de março de 2016 às 18:00 horas, na filial Faria Lima da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1306, Mezanino, Pinheiros. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: Sr. Luciano Carvalho Ventura, Sr. Luiz Cláudio Fontes e Sr. Sérgio Tuffy Sayeg. 3. MESA. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente; Luiz Cláudio Fontes – Secretário. 4. ORDEM DO DIA. Como era do conhecimento de todos, o Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tem por finalidade dar continuidade à reunião realizada em 03 de março de 2016, com relação ao exame do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, do valor adicionado, complementados por notas explicativas, bem como o demonstrativo elaborado pela Administração para destinação do resultado, o Plano Anual de Negócios e dos investimentos / orçamento de capital e o estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2015, conforme Instrução CVM nº. 371, de 27 de junho de 2002, juntamente com o relatório final, sem ressalvas, desta data, da Ernst & Young Auditores Independentes e das deliberações do Conselho de Administração em reunião desta data, para emissão de parecer. 5. DELIBERAÇÕES. Finalizada a análise dos referidos documentos, os Srs. Membros do Conselho Fiscal emitem dessa forma o seu parecer, o qual segue anexo à presente Ata de Reunião. 6. ENCERRAMENTO. O Presidente da Mesa franqueou a palavra aos presentes e, não havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 08 de março de 2016. Sérgio Tuffy Sayeg – Ata da Reunião do Conselho Fiscal da CSU Cardsystem S.A. realizada no dia 08 de março de 2016 Presidente; Luiz Cláudio Fontes – Secretário. Conselheiros: Sr. Luciano Carvalho Ventura, Sr. Luiz Cláudio Fontes e Sr. Sérgio Tuffy Sayeg. A presente Ata confere com a original, lavrada no livro de número 3, às fls. 59 a 61. _______________________________ Luiz Cláudio Fontes Secretário Ata da Reunião do Conselho Fiscal da CSU Cardsystem S.A. realizada no dia 08 de março de 2016 CSU CARDSYSTEM S/A CNPJ nº 01.896.779/0001-38 NIRE nº 35300149769 COMPANHIA ABERTA PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da CSU Cardsystem S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº. 6.404/1976 e posteriores alterações examinou o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, do valor adicionado, complementados por notas explicativas, bem como o demonstrativo elaborado pela administração para destinação do resultado, o Plano Anual de Negócios e dos investimentos / orçamento capital e o estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2015, conforme Instrução CVM nº. 371, de 27 de junho de 2002. Com base nos documentos examinados, nas análises realizadas, nos esclarecimentos prestados pela administração e no relatório, sem ressalvas, desta data, da Ernst & Young Auditores Independentes, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de serem apresentados à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. São Paulo, 08 de março de 2016. Luciano Carvalho Ventura Luiz Cláudio Fontes Sérgio Tuffy Sayeg Ata da Reunião do Conselho Fiscal da CSU Cardsystem S.A. realizada no dia 08 de março de 2016
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