Ata da Reunião do Conselho de Administração

BANCO ABC BRASIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 28.195.667/0001-06
NIRE 35.300.138.023
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2.013
1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias de agosto de 2013, às 11:00hs, na sede
social do Banco ABC Brasil S.A. (Companhia), na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.400, 4º andar - São Paulo, Capital.
2 - PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração da Companhia.

Dr. Anwar Ali Al Mudhaf – Presidente do Conselho de Administração e
Presidente da Reunião; e

Sr. Sergio Ricardo Borejo – Convidado pelo Presidente do Conselho de
Administração, com a anuência dos demais Membros do Conselho de
Administração, para atuar como Secretário desta Reunião.
3 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
3.1. Eleição de novos Diretores.
4 - DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram:
4.1. Eleger para a Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do
Conselho de Administração a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2014, a
Sra. LEILA MARIA DE CARVALHO ROCHA, brasileira, casada, contadora,
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino
Kubitschek, 1.400, 8º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. n° 18.084.359-x
expedida pela SSP/SP e inscrita no C.P.F.M.F. sob n° 042.173.408-69 e o Sr.
CHRISTIAN MAX FINARDI SQUASSONI, brasileiro, casado, advogado,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino
Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 23.206.656-5
expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n° 184.695.848-20 para os cargos de
Diretores sem designação específica;
4.2. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, inexistir quaisquer
impedimentos ao exercício do cargo. Os Conselheiros presentes declaram que os eleitos
1
preenchem as condições previstas no art. 2º do Regulamento Anexo II à Resolução do
Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 2 de agosto de 2012.
4.4. Em decorrência desta deliberação e após a homologação dos Diretores ora eleitos
pelo Banco Central do Brasil, a Diretoria da Companhia, já considerando os Diretores
eleitos anteriormente, terá a seguinte composição: Diretor-Presidente: Sr. ANIS
CHACUR NETO; Diretor Vice-Presidente Comercial - Corporate e de Mercado de
Capitais: Sr. JOSÉ EDUARDO CINTRA LALONI; Diretor Vice-Presidente
Comercial - Médias Empresas: Sr. GUSTAVO ARANTES LANHOSO; Diretor
Vice-Presidente Internacional e Financeiro e Diretor de Relação com Investidores:
Sr. SÉRGIO LULIA JACOB; Diretor Vice-Presidente Administrativo: Sr. SERGIO
RICARDO BOREJO; Diretor Vice-Presidente de Risco: Sr. RENATO PASQUALIN
SOBRINHO; Diretores sem designação específica: Alexandre Yoshiaki Sinzato,
Antonio José Nicolini, Bibiana Veronez, Caetano Fabrini Neto, Carlos Alfredo de Melo,
Claudio Rodrigues Tibau, Christian Max Finardi Squassoni, Dieter Klemz, Eduardo de
Moraes Melchert Grell, Hugo Botelho Bittencourt, João Carlos Benites Freneda, João
Carlos Gonçalves da Silva, José Álvaro Corbet Guimarães, Leila Maria da Rocha
Carvalho, Lilian Gordon, Luiz Antonio de Assumpção Neto, Luiz Augusto Galvão
Monteiro, Luiz Carlos Daniel Cadó, Marcelo Yazeji Cardoso, Paulo Corrêa de Moraes
Junior, Paulo Romagnoli, Ricardo Penteado Camargo Ticoulat, Waldecir dos Santos
Junior e Wandir Pereira Reis.
5 - ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata a
qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 15
de agosto de 2.013. Ass.: Anwar Ali Al Mudhaf – Presidente do Conselho de
Administração e Presidente da Reunião, Sergio Ricardo Borejo – Secretário convidado
pelo Presidente do Conselho de Administração, Membros do Conselho: ANWAR ALI
AL MUDHAF, TITO ENRIQUE DA SILVA NETO, ROY HANNAY GARDNER,
VERNON HANDLEY, RICARDO UCHOA ALVES DE LIMA e EDGAR AZEVEDO
UCHÔA.
Confere com original lavrado em livro próprio.
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Sergio Ricardo Borejo
Secretário
Visto:
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Regina Tkatch
OAB/SP 250.703
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