ATA AGO DO IBRI-2011-12-13
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ATA AGO DO IBRI-2011-12-13
INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - IBRI CNPJ – 02.241.962/0001-68 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO IBRI Aos treze dias do mês de dezembro de 2011, às 20 horas, em segunda chamada, atendendo ao Edital de Convocação de 01 de novembro de 2011, na Av.Paulista, 2181, São Paulo – SP, reuniram-se os associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, conforme lista de presentes e votantes em anexo (II), nos termos do estatuto em vigor, atendendo edital de convocação, em anexo (I), para deliberarem quanto à: I) Em Assembléia Geral Ordinária: 1) Eleições gerais para composição do Conselho de Administração, constituído por 09 (nove) membros; 2) Eleições gerais para composição do Conselho Fiscal, constituído por 03 (três) membros. Para presidir os trabalhos foi indicado o Sr. Wilson K. Amarante – Presidente da Comissão de Apuração dos votos, que escolheu a mim, Luiz Roberto Cardoso, para secretariá-lo. 1) Concorreram ao Conselho de Administração os seguintes candidatos: 1. André Luiz Gonçalves 2. Arthur Farme D’Amoed Neto 3. Domingos Figueiredo de Abreu 4. Dóris Beatriz França Wilhelm 5. Edina Aparecida Gomes Biava 6. Geraldo Soares Leite Filho 7. Guilherme Nahuz 8. Julia Holland Reid Ferretti 9. Luciana Paulo Ferreira 10. Luiz Fernando Rolla 11. Vitor Fagá de Almeida 2) Concorreram ao Conselho Fiscal os seguintes candidatos: 1. José Othon Tavares de Almeida 2. Roberto Terziani 3. Sergio Citeroni 1 O total de pessoas habilitadas a votar foi de 426 (quatrocentos e vinte e seis) membros. Estando abertos os trabalhos, foi processada a apuração de 179 (cento e setenta e nove) votos eletrônicos e 0 (zero) voto presencial, totalizando 179 (cento e setenta e nove) votos, conforme relação em anexo (II), representando 42,02% da base total. Item 1 Após apuração dos 179 (cento e setenta e nove) votos, foram eleitos 09 (nove) candidatos ao Conselho de Administração, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados: Nomes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Arthur Farme D’Amoed Neto Domingos Figueiredo de Abreu Dóris Beatriz França Wilhelm Edina Aparecida Gomes Biava Geraldo Soares Leite Filho Julia Holland Reid Ferretti Luciana Paulo Ferreira Luiz Fernando Rolla Vitor Fagá de Almeida Nº de votos 80 88 101 102 121 99 103 123 84 Duração do mandato 02 (dois) anos 02 (dois) anos 02 (dois) anos 02 (dois) anos 02 (dois) anos 02 (dois) anos 02 (dois) anos 02 (dois) anos 02 (dois) anos Item 2 Concluída a apuração dos votos dos candidatos ao Conselho de Administração e anunciados os eleitos, computou-se a apuração de 179 (cento e setenta e nove) votos para o Conselho Fiscal, foram eleitos 03 (três) candidatos, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados: Nomes Nº de votos 1. José Othon Tavares de Almeida 89 2. Roberto Terziani 139 3. Sergio Citeroni 105 Duração do mandato 02 (dois) anos 02 (dois) anos 02 (dois) anos E por estarem assim todos de acordo e nada mais havendo a tratar, o Sr. Wilson K. Amarante agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, para constar, lavrei a 2 presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas abaixo: São Paulo, 15 de dezembro de 2011. ____________________________ Luiz Fernando Rolla Presidente do Conselho de Administração ________________________ Ricardo Florence dos Santos Diretor Presidente ____________________________ Wilson K. Amarante Presidente da Comissão de Apuração ________________________ Luiz Roberto dos Reis Cardoso Superintendente do IBRI ____________________________ Jackson Batista de Oliveira Analista Administrativo Financeiro 3 ANEXO I – Edital de Convocação EDITAL DE CONVOCAÇÃO Convocamos os(as) Senhores(as) associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI –, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 13 de dezembro de 2011, no Hotel Caesar Business Paulista, Av.Paulista 2.181 – São Paulo/SP, às 14 horas, para discutirem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleições gerais para composição do Conselho de Administração, constituído por 09 (nove) membros. 2) Eleições gerais para composição do Conselho Fiscal, constituído por 03 (três) membros. As instruções referentes ao processo estão contidas em arquivo anexo a este e-mail. Caso haja dúvidas, solicitamos que contate a secretaria do IBRI, por intermédio do e-mail [email protected] ou telefone (11) 3106-1836. São Paulo, 01 de novembro de 2011. Luiz Fernando Rolla Presidente do Conselho de Administração IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 4 Anexo II - Lista de Presentes e Votantes na AGO em 13/dez/2011 Votação Eletrônica - Eleições: Votação no Conselho de Administração e Conselho Fiscal 179 associados votaram. Nome / E-mail Data/Hora da Votação Adriano de Oliveira Montico 28/11/2011 11:01:53 [email protected] eletrônica Alejandra Andrea Pascua Hidalgo 28/11/2011 11:18:07 [email protected] eletrônica Alessandra Maria Munhoz Andretta 6/12/2011 11:57:48 [email protected] eletrônica Alessandra Polastrini 2/12/2011 16:23:45 [email protected] eletrônica Alessandro Scotoni Levy 6/12/2011 10:42:37 [email protected] eletrônica Alexandre da Costa Vizzotto 28/11/2011 11:55:14 [email protected] eletrônica Alexandre Germani 28/11/2011 11:28:16 [email protected] eletrônica Alexandre Guimarães 7/12/2011 20:36:40 [email protected] eletrônica Alexandre L. Menezio 13/12/2011 11:22:13 [email protected] eletrônica Alexandre Romero da Silva Kelemen 30/11/2011 11:25:31 [email protected] eletrônica Ana Cristina Carvalho 28/11/2011 12:17:27 5 [email protected] eletrônica Anastácio Ubaldino Fernandes Filho 28/11/2011 11:28:18 [email protected] eletrônica Andréa Flores 9/12/2011 11:09:49 andré[email protected] eletrônica Andressa Vallilo Ramalho 8/12/2011 16:21:51 [email protected] eletrônica André Augusto Cazotto 30/11/2011 11:32:19 [email protected] eletrônica André Luiz Gonçalves 30/11/2011 12:08:04 [email protected] eletrônica Angelica Blanco Rocha 30/11/2011 11:26:29 [email protected] eletrônica Antonio Carlos Velez Braga 6/12/2011 19:26:15 [email protected] eletrônica Bruno Menegazzo 8/12/2011 10:14:36 [email protected] eletrônica Bruno Salem Brasil 5/12/2011 11:17:32 [email protected] eletrônica Bruno Seno Fusaro 2/12/2011 17:40:46 [email protected] eletrônica Cacilda Nunes Casado 6/12/2011 15:21:15 [email protected] eletrônica Caetano L. Nobre Nascimento 28/11/2011 12:18:56 [email protected] eletrônica Caio Pinez 6/12/2011 17:17:20 [email protected] eletrônica 6 Camila Ferreira Mation Anker 2/12/2011 15:03:46 [email protected] eletrônica Carlos Alberto Bolina Lazar 29/11/2011 11:03:13 [email protected] eletrônica Carlos Alberto Rebello Sobrinho 12/12/2011 12:55:10 [email protected] eletrônica Carlos Arnaldo Borges de Souza 30/11/2011 11:26:29 [email protected] eletrônica Carlos Aurélio Martins Pimentel 30/11/2011 11:27:31 [email protected] eletrônica Carlos Henrique Carneiro da Cunha Temporal 30/11/2011 13:28:36 [email protected] eletrônica Carlos Tsuyoshi Yamashita 12/12/2011 08:53:55 [email protected] eletrônica Carmen Lúcia Claussen Kanter 28/11/2011 15:13:00 [email protected] eletrônica Cássia Oliveira Moraes 8/12/2011 16:22:27 [email protected] eletrônica Cláudio Avanian Jacob 8/12/2011 09:21:01 [email protected] eletrônica Cody Leivas Simões Pires 30/11/2011 17:59:45 [email protected] eletrônica Cristina Morgan Cavalcanti Drumond 30/11/2011 12:30:37 [email protected] eletrônica Cynthia Tiraboschi Burin Mantovani 2/12/2011 09:47:42 [email protected] eletrônica Dani Ajbeszyc 28/11/2011 11:53:01 7 [email protected] eletrônica Daniela Assis Tinoco 6/12/2011 17:16:05 [email protected] eletrônica Danilo Herculano Andrade da Silva 28/11/2011 14:55:23 [email protected] eletrônica David Moise Salama 30/11/2011 20:01:51 [email protected] eletrônica Diego Carneiro Barreto 30/11/2011 18:46:17 [email protected] eletrônica Diogo Dias Gonçalves 6/12/2011 10:37:42 [email protected] eletrônica Diogo Zinsly 28/11/2011 16:44:23 [email protected] eletrônica Domingos Figueiredo de Abreu 30/11/2011 16:05:45 [email protected] eletrônica Doris Maria Santos Pompeu Brasil 28/11/2011 13:56:44 [email protected] eletrônica Dóris Beatriz França Wilhelm 3/12/2011 15:06:47 [email protected] eletrônica Edina Aparecida G. Biava 28/11/2011 12:38:29 [email protected] eletrônica Edson Tatsuo Tamamaro 29/11/2011 10:04:11 [email protected] eletrônica Eduardo Fernandes Cazassa 9/12/2011 15:16:01 [email protected] eletrônica Eduardo Pavanelli Galvão 29/11/2011 13:56:54 [email protected] eletrônica 8 Eduardo Valença 28/11/2011 15:50:18 [email protected] eletrônica Elcio Mitsuhiro Ito 6/12/2011 12:45:54 [email protected] eletrônica Elizabeth Piovezan Benamor 30/11/2011 08:59:21 [email protected] eletrônica Emerson Drigo da Silva 28/11/2011 11:08:03 [email protected] eletrônica Fabiane Goldstein Jampolsky 28/11/2011 11:17:37 [email protected] eletrônica Fernanda Naveiro Vaz 30/11/2011 15:39:01 [email protected] eletrônica Fernando Foz de Macedo 2/12/2011 09:29:04 [email protected] eletrônica Fernando Luis Portela de Oliveira 9/12/2011 12:15:43 [email protected] eletrônica Flavia de Lima Carvalho 30/11/2011 11:32:56 [email protected] eletrônica Flávia Mengai Iañez 6/12/2011 09:59:22 [email protected] eletrônica Flávia Steinberg 13/12/2011 11:23:31 [email protected] eletrônica Gabriela Las Casas Ugeda Sanches 8/12/2011 10:26:53 [email protected] eletrônica Geraldo Soares Leite Filho 28/11/2011 11:00:23 [email protected] eletrônica Gilberto Lourenço da Aparecida 29/11/2011 08:32:38 9 [email protected] eletrônica Gilberto Mifano 28/11/2011 11:33:23 [email protected] eletrônica Guilherme Luiz Nahuz 28/11/2011 11:02:09 [email protected] eletrônica Gustavo Grebler 2/12/2011 09:29:03 [email protected] eletrônica Gustavo Werneck Souza 13/12/2011 09:47:38 [email protected] eletrônica Helio Oscar Moraes Garcia Jr. 2/12/2011 18:29:14 [email protected] eletrônica Helmut Bossert 3/12/2011 13:50:01 [email protected] eletrônica Hemerson Fernando de Souza 28/11/2011 11:54:55 [email protected] eletrônica Henrique Gonçalves Bastos 8/12/2011 10:17:24 [email protected] eletrônica Idalberto Chiavenato 29/11/2011 19:45:27 [email protected] eletrônica Indalecio Wanderley Pereira 13/12/2011 10:41:05 [email protected] eletrônica Iran Siqueira Lima 2/12/2011 10:09:41 [email protected] eletrônica Ivani Benazzi de Andrade 28/11/2011 14:33:26 [email protected] eletrônica João Antônio Passos Carvalho 12/12/2011 11:06:12 [email protected] eletrônica 10 João Pinheiro Nogueira Batista 2/12/2011 11:46:38 [email protected] eletrônica John Emerson da Silva 12/12/2011 10:44:18 [email protected] eletrônica José Domingos Vieira Furtado 28/11/2011 15:55:50 [email protected] eletrônica José Fernando Monteiro Alves 30/11/2011 13:47:19 [email protected] eletrônica José Luiz Acar Pedro 9/12/2011 17:22:28 [email protected] eletrônica José Luiz Homem de Mello 10/12/2011 16:52:00 [email protected] eletrônica José Luiz Mosca Jr. 13/12/2011 11:49:09 [email protected] eletrônica José Maria Barioni 8/12/2011 10:01:56 [email protected] eletrônica José Roberto Borges Pacheco 4/12/2011 20:56:36 [email protected] eletrônica José Rodolfo Montemurro 29/11/2011 10:15:38 [email protected] eletrônica José Valder Nogueira Junior 1/12/2011 22:50:56 [email protected] eletrônica Juliana Palhares Mendes Calil 2/12/2011 14:50:18 [email protected] eletrônica Júlia Holland Reid Ferretti 28/11/2011 11:11:19 [email protected] eletrônica Kate Tiemi Ueda Murano 2/12/2011 09:34:24 11 [email protected] eletrônica Lenir Zatti Baretta 2/12/2011 09:35:28 [email protected] eletrônica Leonardo Karam Rosa 6/12/2011 12:24:28 [email protected] eletrônica Leopoldo Viriato Saboya 7/12/2011 09:54:28 [email protected] eletrônica Lélio Lauretti 30/11/2011 11:30:06 [email protected] eletrônica Ligia Silva Leite Montagnani 2/12/2011 12:00:49 [email protected] eletrônica Lucélia Rosa Rios 28/11/2011 11:04:21 [email protected] eletrônica Luciana Paulo Ferreira 28/11/2011 10:57:14 [email protected] eletrônica Luciana Valadares dos Santos 13/12/2011 10:27:08 [email protected] eletrônica Luciano de Souza 12/12/2011 19:55:08 [email protected] eletrônica Lucy Aparecida de Souza 1/12/2011 09:52:19 [email protected] eletrônica Luis Fernando Moran de Oliveira 8/12/2011 13:15:24 [email protected]; [email protected] eletrônica Luis Paulo Soares 8/12/2011 13:34:12 [email protected] eletrônica Luiz Henrique Cerqueira Valverde 1/12/2011 15:34:45 [email protected] eletrônica 12 Luiz Leonardo Cantidiano 28/11/2011 14:00:09 [email protected] eletrônica Marc Grossmann 6/12/2011 10:59:41 [email protected] eletrônica Marcelo Fernandes Roboredo 12/12/2011 18:19:43 [email protected] eletrônica Marcia Ponte Pinheiro 13/12/2011 11:25:47 [email protected] eletrônica Marco Antônio de Almeida Panza 28/11/2011 11:59:01 [email protected] eletrônica Maria Angela Rodrigues Valente 6/12/2011 11:59:39 [email protected] eletrônica Maria Eloisa Righi Figueiredo 12/12/2011 10:35:02 [email protected] eletrônica Maria Inês Martins Ramos 13/12/2011 11:30:13 [email protected] eletrônica Mariana Paes Campolina 7/12/2011 14:00:07 [email protected] eletrônica Maristela Akemi Utumi Seiler 5/12/2011 19:16:17 [email protected] eletrônica Mateus Abrantes Gomes 6/12/2011 10:58:59 [email protected] eletrônica Mauricio Koakutsu 8/12/2011 16:17:11 [email protected] eletrônica Mauricio Nauber Gunther Fanganiello 6/12/2011 13:59:34 [email protected] eletrônica Melina Afonso Rodrigues 13/12/2011 11:48:37 13 [email protected] eletrônica Michael Robert Connell 2/12/2011 11:16:45 [email protected] eletrônica Monica Dalcin Kullian 6/12/2011 10:03:52 [email protected] eletrônica Mônica Hojaij Carvalho Molina 30/11/2011 11:39:32 [email protected] eletrônica Naira Oey 2/12/2011 20:07:25 [email protected] eletrônica Natasha Namie Nakagawa 28/11/2011 11:10:20 [email protected] eletrônica Nelson Barroso Ortega 29/11/2011 18:10:05 [email protected] eletrônica Nira Bessler 28/11/2011 11:19:57 [email protected] eletrônica Paula Picinini 28/11/2011 11:04:41 [email protected] eletrônica Paulo Faustino da Costa 6/12/2011 10:22:59 [email protected] eletrônica Paulo Geraldo Polezi 6/12/2011 19:38:35 [email protected] eletrônica Paulo Hideo Kikuchi 28/11/2011 10:58:52 [email protected] eletrônica Paulo Mauricio Tinoco de Campos 8/12/2011 10:57:59 [email protected] eletrônica Paulo Penido Pinto Marques 28/11/2011 14:05:11 [email protected] eletrônica 14 Phillipe Soares Casale 2/12/2011 09:59:35 [email protected] eletrônica Rafael Jose Caron Bosio 6/12/2011 09:57:28 [email protected] eletrônica Raymundo Magliano Neto 1/12/2011 17:35:20 [email protected] eletrônica Regina Longo Sanchez 30/11/2011 18:06:14 [email protected] eletrônica Renata Bordini Cruz 8/12/2011 09:18:08 [email protected] eletrônica Renata Miranda Fontes 29/11/2011 09:53:49 [email protected] eletrônica Renata Oliva Battiferro 8/12/2011 15:19:32 [email protected] eletrônica Renato Barboza 28/11/2011 12:25:20 [email protected] eletrônica René de Medeiros Ribeiro Martins 6/12/2011 10:18:14 [email protected] eletrônica Renê Coppe Pimentel 2/12/2011 13:49:17 [email protected] eletrônica Renivaldo Lima de Oliveira 28/11/2011 12:35:05 [email protected] eletrônica Ricardo Gelbaum 8/12/2011 09:49:14 [email protected] eletrônica Ricardo Levy 28/11/2011 11:00:24 [email protected] eletrônica Ricardo Monteiro da Silva Diniz 8/12/2011 16:48:52 15 [email protected]; eletrônica [email protected] Ricardo Portugal Alves 8/12/2011 10:42:06 [email protected] eletrônica Ricardo Rosanova Garcia 8/12/2011 09:22:08 [email protected] eletrônica Roberta Bartoli de Noronha Shimizu 5/12/2011 18:22:53 [email protected] eletrônica Roberta Pimphari Varella 28/11/2011 15:43:39 [email protected] eletrônica Roberto da Cunha Castello Branco 12/12/2011 18:35:25 [email protected] eletrônica Roberto de Souza Gonzalez 29/11/2011 16:40:43 [email protected] eletrônica Roberto Listik 9/12/2011 10:20:24 [email protected] eletrônica Roberto Penteado Costa 7/12/2011 10:55:17 [email protected] eletrônica Roberto Terziani 2/12/2011 14:19:58 [email protected]; [email protected] eletrônica Rodolfo Latini Neto 28/11/2011 12:18:54 [email protected] eletrônica Rodrigo de Almeida Pizzinatto 6/12/2011 09:56:25 [email protected] eletrônica Rodrigo Domingues Vilela 8/12/2011 10:56:42 [email protected] eletrônica Rodrigo Lopes da Luz 28/11/2011 11:36:17 16 [email protected] eletrônica Rogério Calderón Peres 30/11/2011 12:12:39 [email protected] eletrônica Ronaldo Augusto da Frota Nogueira 30/11/2011 11:49:55 [email protected] eletrônica Rosangela Valio Camargo 2/12/2011 10:04:15 [email protected] eletrônica Sandra Matsumoto 9/12/2011 10:57:58 [email protected] eletrônica Sandra Silva Calcado 28/11/2011 11:11:22 [email protected] eletrônica Sandra Stacioni Saito 30/11/2011 12:24:30 [email protected] eletrônica Sérgio Tuffy Sayeg 28/11/2011 13:34:53 [email protected] eletrônica Silvia Maura Rodrigues Pereira 10/12/2011 17:05:56 [email protected] eletrônica Silvio Neto Bezerra Guerra 6/12/2011 22:32:50 [email protected] eletrônica Solange Elizabeth Maueler Gomide 8/12/2011 09:43:01 [email protected] eletrônica Solange Sueli de Sales Guimarães 2/12/2011 17:14:32 [email protected] eletrônica Tarcisio Beuren 29/11/2011 08:42:20 [email protected] eletrônica Teresa Cristina Athayde Marcondes 28/11/2011 11:04:03 [email protected] eletrônica 17 Vanessa Vollet Azevedo 29/11/2011 11:07:04 [email protected] eletrônica Vania Maria da Costa Borgerth 30/11/2011 15:33:38 [email protected]; eletrônica Vitor Fagá de Almeida 28/11/2011 14:04:20 [email protected] eletrônica Viviane Behar de Castro 6/12/2011 01:24:38 [email protected] eletrônica Walder Felipe Pinto Bastos 28/11/2011 12:07:41 [email protected] eletrônica Waneska Bandeira 30/11/2011 11:44:49 [email protected] eletrônica Wilson Kirschner Amarante 28/11/2011 11:18:47 [email protected] eletrônica 18
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