Ata nº 184 - Marisol S/A

MARISOL S.A.
CNPJ Nº 84.429.752/0001-62
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO
NIRE 423.0000.935-1
EXTRATO DA ATA DE NO 184 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
DATA: 19.03.2008. HORA: 14:30. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch nº 1300, em Jaraguá do Sul
(SC). MESA: Em função da renúncia do Sr. Eggon João da Silva, o Vice-Presidente, Sr. Gerd Edgar Baumer,
assumiu a Presidência dos trabalhos. QUORUM LEGAL: De acordo com o artigo 14 do Estatuto Social. POSSE:
O conselheiro eleito na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 19.03.2008, Sr.
Francisco Amaury Olsen tomou posse mediante a assinatura do Termo de Posse. DELIBERAÇÕES:
Apreciados e aprovados os seguintes assuntos: 1º. Aceito o pedido de renúncia do Diretor Presidente e do
Diretor de Marketing da Marisol S.A., Srs. Vicente Donini e Giuliano Donini, respectivamente. 2º. Eleito para
ocupar o cargo de Diretor Presidente da Marisol S.A. o Sr. Giuliano Donini, brasileiro, casado, Arquiteto e
Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Rua 29 de outubro, n o 33, apto. 801, centro, CEP
89251-010, em Jaraguá do Sul, SC, portador da Carteira de Identidade n o 1.584.802-7 SSP-SC e do CPF n o
017.316.199-52. O Diretor exercerá as funções em conformidade com as disposições estatutárias e legais,
completando o mandato vigente, que se estende até a Assembléia Geral Ordinária que apreciar as
contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2009. 3º. Distribuição dos honorários da
Administração da Marisol S.A. 4º. Reduzir as operações de mútuo entre as empresas e transformar os mútuos
em AFAC ou em distribuição de lucros acumulados. As operações serão realizadas mensalmente e
apresentadas trimestralmente ao Conselho de Administração. 5º. Aceito o pedido de renúncia de diretores
das controladas, bem como proposta de eleição de novos diretores para ocuparem os respectivos cargos,
conferindo poderes ao Diretor Presidente da Marisol S.A. para manifestar-se favoravelmente à sua
aprovação nas reuniões dos quotistas/assembléias das controladas. 6º. Distribuição dos honorários da
Administração das controladas, no montante de até R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). 7º.
Aumento do Capital Social da empresa ROSA CHÁ USA LLC., no valor de US$ 50,000.00, passando de US$
4,730.000.00 para US$ 4,780.000.00. 8º. Aumento do Capital Social da Marisol Indústria Têxtil Ltda. de R$
12.500.000,00, passando de R$ 39.500.000,00 para R$ 52.000.000,00 mediante utilização de reservas. 9º. Em
atenção ao artigo 12, parágrafo 2º do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração
elegeram para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Vicente Donini,
permanecendo como Vice-Presidente o Sr. Gerd Edgar Baumer. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião às 16:00 horas, da qual foi lavrada ata, arquivada mecanicamente em livro próprio n o
06, folhas no. 13 e 14. Arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº. 20080767800 em
09.04.2008. Monique Olinger Philippi – Secretária Geral.