RCA332 16 12 2011
Transcrição
METALGRÁFICA IGUAÇU S.A. Companhia Aberta CNPJ 80.227.184/0001-66 NIRE 41300051712 ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DATA, HORA E LOCAL: 16 de dezembro de 2011, às 14:00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1.231, em Ponta Grossa, Estado do Paraná. MESA: Presidente Lilian de Payrebrune St. Sève Marins e Secretário – Alfeu Antonio Caznoch. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pedido de renúncia do diretor jurídico. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Edmilson Louis Carneiro Baggio ao cargo de Diretor Jurídico da Companhia para o qual havia sido eleito em 04 de dezembro de 2009, conforme correspondência datada de 14/12/2011, permanecendo no cargo até 31/12/2011 e decidiram, por unanimidade, aceitar a renúncia e determinar que o cargo de diretor Jurídico permaneça vago até o final do mandato. A Presidente deste Conselho, Srª Lilian de Payrebrune St.Sève Marins solicitou que constasse em ata o agradecimento pelo valoroso trabalho e contribuição prestados pelo senhor Edmilson Louis Carneiro Baggio ao longo dos anos dedicados à Companhia. Assinaturas: Lilian de Payrebrune St. Sève Marins; Ana Aparecida Marchioni Kesselring, Beatriz Alvares de Abreu Marins.. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada a folha 20 do Livro de Atas do Conselho de Administração n.º 06, escriturado na forma facultada pelo artigo 2º da Instrução Normativa n.º 104 de 23/05/2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. Alfeu Antonio Caznoch-Secretário. Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20118867822 em 03/01/2012 – Sebastião Motta – Secretário Geral.
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