23/09/2013 Reunión de administração

BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº 2634 (23.09.13): Na Cidade
Autônoma de Buenos Aires, aos 23 dias do mês de setembro de 2013, reúnem-se no domicílio social
localizado na rua Tte. Gral. Juan D. Perón n.º 500 os membros do Conselho de Administração de
BANCO PATAGONIA S.A., que assinam abaixo, todos eles presentes no local da reunião, exceto os
Srs. Jorge Guillermo Stuart Milne e Claudemir Andreo Alledo, que participam por meios de
comunicação simultânea de som, imagens e palavras, nos termos do disposto no artigo doze do
Estatuto Social da Companhia, e nas regras em vigor, delegando a assinatura da Ata no Sr. João
Carlos de Nobrega Pecego. Presente também a Dra. Mónica María Cukar, em representação do
Conselho Fiscal. Às 16 horas, havendo quorum suficiente, teve início a reunião, e o Presidente
esclareceu que o objeto dela era considerar aspectos relativos às atividades da Sociedade. Após
exame e discussão de assuntos vários, os presentes consideraram a seguinte Ordem do Dia:
1. Convocação de Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.
ITEM Nº 1: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS: O
Presidente informou que foi recebida comunicação do acionista controlador, manifestando a intenção
de designar um Diretor Efetivo para substituir o Sr. Claudemir Andreo Alledo, e designar o último no
cargo de Diretor Substituto da Sociedade, considerando outras funções em outras sociedades do
grupo controlador. Em razão da comunicação recebida, é conveniente convocar a Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas para submeter à consideração a designação do Diretor Efetivo e do Diretor
Substituto.
Após exame e discussão, o Conselho de Administração resolveu por unanimidade convocar aos
Acionistas da Sociedade a Assembleia Geral Ordinária para o dia 24 de outubro de 2013, às 16:00
horas, na sede social, Tte. Gral. J.D. Perón 500, Cidade Autônoma de Buenos Aires, a fim de
considerarem a seguinte ordem do dia:
1) Nomeação de dois acionistas para assinarem a Ata.
2) Nomeação de um Diretor Efetivo para substituir o Sr. Claudemir Andreo Alledo, que passará a
ocupar a posição de Diretor Substituto.
3) Consideração da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo.
4) Autorizações para o cumprimento das deliberações adotadas pela Assembleia.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
NOTAS: 1) Nos termos do disposto no artigo 238 da Lei 19.550, para poderem participar da
Assembleia os acionistas deverão depositar comprovante da conta de ações escriturais, expedido
para esse fim pela Caja de Valores S.A., e comprovante de identidade e personalidade jurídica, o que
corresponder, na rua Tte. Gral. Juan D. Perón, nº 500, 3° andar, Cidade Autônoma de Buenos Aires,
para sua inscrição no Livro de Registro de Presença em Assembleia, até dia 18 de outubro de 2013,
inclusive, das 10.00 às 17.00 horas. 2) Nos termos do disposto no artigo 223 e cc. da Resolução
7/2005 da I.G.J., e suas alterações, para poderem participar da Assembleia os acionistas que sejam
sociedades constituídas no estrangeiro deverão dar cumprimento ao estabelecido no artigo 123 da
Lei 19.550. 3) Em conformidade com o disposto nas Regras da Comissão Argentina de Valores
Mobiliários, os titulares das ações, na hora de comunicar sua presença e do efetivo comparecimento
na Assembleia, deverão comprovar os seguintes dados a respeito dos titulares das ações e seu
procurador, respectivamente: nome e sobrenome ou denominação social completa, tipo e número de
documento de identidade ou dados de cadastro da pessoa jurídica, incluindo menção do cadastro de
inscrição e jurisdição, domicílio e caráter do domicílio. As mesmas informações deverão ser
prestadas pelo procurador que estiver presente na Assembleia em representação do titular das
ações.
A seguir, o Presidente lembrou aos presentes que, segundo as regras vigorantes, o Edital de
Convocação da Assembleia Geral Ordinária que foi aprovado deverá ser publicado no Diário Oficial e
em um jornal de ampla distribuição pelo prazo de 5 dias. A esse respeito, propôs que, além do Diário
Oficial, o edital fosse publicado no Jornal "La Nación", e autorizar os Srs. João Carlos de Nóbrega
Pecego e/ou Renato Luiz Belineti Naegele e/ou Jorge Guillermo Stuart Milne para assinar os avisos
de publicação. Além do mais, observando a novas disposições sobre Mercado de Capitais, Lei nº
26.831, e as Regras da Comissão Argentina de Valores Mobiliários (revisão de 2013), foi deliberado
autorizar os Srs. Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura Mercedes
Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg e Francisco José Lagger, para,
de maneira individual e indistinta, realizar todas as diligências prévias e posteriores à realização da
Assembleia junto à CNV, IGJ; assinar os avisos de publicação e realizar as publicações no Diário
Oficial e no jornal "La Nación"; assinar notas e comunicados encaminhados a órgãos e entidades; e
realizar quaisquer outras diligências que forem necessárias para a realização da referida Assembleia.
Após exame e discussão, a proposta do Sr. Presidente foi aprovada por unanimidade de votos.
A seguir, o Sr. Presidente comunicou que, para tornar mais fácil a votação dos acionistas na
Assembleia, era conveniente conhecer a proposta do Conselho de Administração sobre as matérias
constantes da Ordem do Dia. Após exame e discussão, foi deliberado fazer constar a proposta de
votação do Conselho de Administração para os itens da Ordem do Dia, como segue:
1) Nomeação de dois acionistas para assinarem a Ata;
Que seja nomeado para assinar a Ata, pelas ações Classe "A", o representante da Província de Rio Negro, e pelas
ações Classe "B", o representante do Banco do Brasil S.A.
2) Nomeação de um Diretor Efetivo para substituir o Sr. Claudemir Andreo Alledo, que passará
a ocupar a posição de Diretor Substituto;
Que seja nomeado o Sr. Rubén Miguel Iparraguirre para o cargo de Diretor Efetivo ad referendum do BCRA,
substituindo o Sr. Claudemir Andreo Alledo, que passará a ocupar a posição de Diretor Substituto.
3) Consideração da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo;
Que seja diferida para a Assembleia Ordinária Anual que considerar as Demonstrações Financeiras em 31.12.13,
a aprovação da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo, junto com a aprovação da gestão de todos os Diretores
com mandatos vincendos em 31.12.13.
4) Autorizações para o cumprimento das deliberações adotadas pela Assembleia;
Que os representantes legais da Sociedade sejam autorizados a passar escritura pública das deliberações adotadas
na Assembleia, e as seguintes pessoas, Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura
Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg e Francisco José Lagger,
sejam também autorizadas para que qualquer uma delas possa realizar todas as diligências necessárias para a
aprovação e inscrição das deliberações adotadas nesta assembleia.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 16:30 horas.
Assinaturas: Jorge G. Stuart Milne, João Carlos de Nobrega Pecego, Renato L. Belineti Naegele,
Claudemir Andreo Alledo, Carlos A. Giovanelli, Jaime O. Tasat, Mónica Maria Cukar.
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2634 (23.09.13): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días
del mes de Septiembre de 2013, se reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500,
los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que
todos se encuentran presentes en el lugar, salvo los Sres. Jorge Guillermo Stuart Milne y Claudemir
Andreo Alledo, quienes lo hacen comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de
sonido, imágenes y palabras, de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social y a
la normativa vigente y delegan la firma del Acta en el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego. Se
encuentra presente la Dra. Mónica María Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Siendo las 16 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta
que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad.
Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios, se pasa a
considerar el siguiente Orden del Día:-----------------------------------------------------------------------------------2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
PUNTO N° 1: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINAR IA DE ACCIONISTAS: El Sr.
Presidente informa que se recibió una comunicación del accionista controlante por medio de la cual
manifiesta su intención de designar un Director Titular en reemplazo del Sr. Claudemir Andreo Alledo
y designar a este último como Director Suplente de la Sociedad, en virtud de otras funciones en otras
sociedades del grupo controlante. En virtud de la comunicación recibida, se informa que resulta
conveniente convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para someter a su consideración
la designación de Director Titular y Director Suplente.--------------------------------------------------------------Luego de una deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los Accionistas de la
Sociedad a una Asamblea General Ordinaria, para el 24 de octubre de 2013 a las 16:00 horas en la
sede social, Tte. Gral. J.D. Perón 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el
siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Designación de un Director Titular en reemplazo del Sr. Claudemir Andreo Alledo y su designación
como Director Suplente.
3) Consideración de la gestión del Sr. Claudemir Andreo Alledo.
4) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.
EL DIRECTORIO
NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el artículo 238 de la
Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones
escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según
correspondiere, en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, 3° Piso, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el
Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 18 de octubre de 2013, inclusive, en el
horario de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas
en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 223 y cc de la Resolución 7/2005 y
sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en
el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3) De conformidad con lo
dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al
momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea,
deberán acreditar respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los
siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de
identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos
datos deberá acreditar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.-----Acto seguido, el Sr. Presidente recuerda que, de acuerdo a la normativa vigente, la Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria que acaba de ser aprobada, deberá publicarse en el Boletín Oficial y en
un diario de distribución masiva, por el término de 5 días. Al respecto, propone que, además del
Boletín Oficial, la misma sea publicada en el Diario La Nación, y se autorice en forma indistinta a los
Sres. João Carlos de Nóbrega Pecego y/o Renato Luiz Belineti Naegele y/o Jorge Guillermo Stuart
Milne a suscribir los correspondientes avisos de publicación. Asimismo, atento la nueva normativa de
Mercado de Capitales Ley Nº 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) se
resuelve autorizar a los Sres. Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura
Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg y Francisco José
Lagger, para que de forma indistinta e individual, realicen las presentaciones anteriores y posteriores
a la celebración de la Asamblea ante la CNV, IGJ, suscribir los correspondientes avisos de
publicación y efectuar publicaciones en el Boletín Oficial y en el Diario La Nación, suscribir notas y
comunicados a organismos y entidades y cualquier otra gestión que fuera necesaria realizar para la
celebración de la Asamblea. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta resulta
aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que a los efectos de facilitar la
votación de los accionistas en la Asamblea, resulta conveniente contar con una propuesta del
Directorio al respecto. Luego de un intercambio de ideas, se resuelve a continuación dejar constancia
de la propuesta de voto del Directorio para los puntos del Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
Que se designe para firmar el Acta, por las acciones Clase “A”, al representante de la Provincia de Río Negro, y
por las acciones Clase “B”, al representante de Banco do Brasil S.A.---------------------------------------------------2) Designación de un Director Titular en reemplazo del Sr. Claudemir Andreo Alledo y su designación
como Director Suplente;
Que se designe al Sr. Rubén Miguel Iparraguirre como Director Titular ad Referendum del BCRA en reemplazo
del Sr. Claudemir Andreo Alledo, y éste último se lo designe como Director Suplente.------------------------------3) Consideración de la gestión del Sr. Claudemir Andreo Alledo;
Que se difiera para la Asamblea Ordinaria Anual que considere los Estados Contables al 31.12.13, la aprobación
de la gestión del Sr. Claudemir Andreo Alledo, juntamente con la aprobación de la gestión de todos los
Directores cuyos mandatos vencen el 31.12.13 ------------------------------------------------------------------------------4) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea;
Que se autorice a los representantes legales de la Sociedad a elevar a escritura pública lo resuelto en la
Asamblea, y a las siguientes personas, Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura
Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg y Francisco José Lagger para
que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto
en la presente asamblea.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 16:30 horas y no habiendo más temas que tratar, se resuelve dar por concluida la
reunión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firmantes: Jorge G. Stuart Milne, João Carlos de Nobrega Pecego, Renato L. Belineti Naegele,
Claudemir Andreo Alledo, Carlos A. Giovanelli, Jaime O. Tasat, Mónica Maria Cukar.