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Informam-se os Senhores Acionistas da sociedade DANONE
Informam-se os Senhores Acionistas da sociedade DANONE PORTUGAL, S.A., com sede no CATAA – Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco, Rua A, Zona Industrial de Castelo Branco, freguesia e concelho de Castelo Branco, com o número de pessoa coletiva e de matrícula 500 861 064 e com o capital social de € 21.609.000,00 (“Sociedade”), Na sequência da convocação da Assembleia Geral Anual da Sociedade, a ter lugar no dia 14 de março de 2016, pelas 10:00 horas, nos escritórios da Sociedade sitos na Avenida D. João II, Lote 1.17.02, 12.º, 1998-025 Lisboa, Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, Sobre os nomes completos dos membros dos órgãos sociais, os quais são os seguintes: Conselho de Administração: − Jérôme Dominique Marie Boesh (presidente); − Natalia Berenguer Mora (vogal); − Richard Luiz Trechman (vogal). Fiscal Único: − Efetivo: Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representada por Paulo Jorge Luís da Silva; − Suplente: Ricardo Filipe de Frias Pinheiro. Mesa da Assembleia Geral: − Francisco Pires de Lima, Presidente da Mesa da Assembleia Geral; − Jérôme Dominique Marie Boesh, Secretário da Mesa da Assembleia Geral. 24 de fevereiro de 2015 1 Informam-se os Senhores Acionistas da sociedade DANONE PORTUGAL, S.A., com sede na CATAA – Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco, Rua A, Zona Industrial de Castelo Branco, freguesia e concelho de Castelo Branco, com o número de pessoa coletiva e de matrícula 500 861 064 e com o capital social de € 21.609.000,00 (“Sociedade”), Na sequência da convocação da Assembleia Geral Anual da Sociedade, a ter lugar no dia 14 de março de 2016, pelas 10:00 horas, nos escritórios da Sociedade sitos na Avenida D. João II, Lote 1.17.02, 12.º, 1998-025 Lisboa, Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do número 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, Sobre os cargos sociais que os membros dos órgãos sociais exercem noutras sociedades: Conselho de Administração Jérôme Dominique Marie Boesh (desempenho − Industrias Lácteas de Canarias, S.A. de funções a título de membro do Conselho de (ILTESA); Administração) − Produits Laitiers Frais Iberia, S.L. (PLFI). Natalia Berenguer Mora (desempenho de − Industrias Lácteas de Canarias, S.A. funções a título de membro do Conselho de (ILTESA); Administração ou de Secretária) Richard Luiz Trechman − Produits Laitiers Frais Iberia, S.L. (PLFI); − Aguas Font Vella y Lanjarón S.A. Não desempenha cargos sociais noutras sociedades Fiscal Único Efetivo – Dr. Paulo Jorge Luís da Silva − AA00-Sociedade (representante da Ernst & Young Audit & Profissional e Consultoria Técnica, S.A. Associados – SROC, S.A. (desempenho de − Abbott Laboratórios, Lda. funções a título de Fiscal Único efetivo ou − AbbVie, Lda. suplente) − ACE Global - Serviços de Gestão, S.A. − Actelion de Pharmaceuticals Formação Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda. − Adega Mayor - Sociedade Vitivinícola, 2 Fiscal Único Agrícola e Enoturística, S.A. − Adega Mayor - Sociedade Vitivinícola, Agrícola e Enoturística, S.A. − AFIAA Espace & Explorer Investimentos Imobiliários, S.A. − AFIAA Portugal - SGPS, S.A. − Agrodelta - Indústrias Alimentares, Lda. − Albimed - Cuidados Médicos, SGPS, S.A. − Angelini Farmacêutica, Lda. − Anixter Portugal, S.A. − Apple Portugal, Unipessoal, Lda. − Armedic - Especialidades Farmacêuticas, Lda. − Associação Ester Janz − Associação Ester Janz − Aura - Companhia de Administração e Urbanizações do Algarve, S.A. − Autoimpor – Sociedade Importadora de Automóveis, S.A. − Beldevelopment, S.A. − Caixa Directa - Comunicações e Promoções, S.A. − Carat Portugal - Comunicação, Unipessoal, Lda. − Carl Zeiss Vision Portugal, S.A. − Cascadeinvest, S.A. − CASE - Concepção e Arquitectura de Soluções Informáticas Estruturadas, S.A. − CaseEdinfor II, Sistemas de Informação, S.A. − CDI - Clínica de Diagnóstico pela Imagem, S.A. − Centro Gamma Knife - Radiocirurgia, S.A. 3 Fiscal Único − Centro Social da Ericeira - Instituição Particular de Solidariedade Social − CGIISMC - Sistemas de Informação e Consultoria de Gestão, Unipessoal, Lda. − CGITI Portugal, S.A. (Ex. LogicaTI Portugal, S.A.) − Ciclum Farma , Unipessoal, Lda. − Clínica Cuf Alvalade, S.A. − Clínica Cuf Belém, S.A. − Clínica Cuf Torres Vedras, S.A. − Clínica de Serviços Médicos e Computorizados de Belém, S.A. − Cold Land - SGPS, S.A. − Companhia Agrícola da Barrosinha, S.A. − Contacto Genial, S.A. − CRT - Centro de Radiologia de Tomar, S.A. − CSL Behring, Lda. − Curitibuild, SGPS, S.A. − Davi II Farmacêutica, S.A. − Delta Cafés - SGPS, S.A. − Delta Cafés Madeira - Comércio de Cafés, S.A. − Delta Serviços - Consultoria e Serviços, Lda. − Diagnosticar - Diagnóstico Computorizado, S.A. − Diverge Design, S.A. − Dr. Mesquita Guimarães (Filho) & Associados − Edifício 41, S.A. − Edinfor Imóveis, S.A. − Elite - Especiarias e Condimentos, S.A. − EMS - Eitzen Maritime Services - Ship 4 Fiscal Único Supply Portugal, Lda. − Escala Braga - Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A. − Escala Vila Franca - Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A. − Escritomática - Racionalização e Segurança, Lda. − Estreia Genial, SGPS − Eurico Rodrigues, S.A. − Eurofred - Refrigeração, S.A. − European Seafood Investments Portugal, S.A. (ESIP) − Extrasearch, SGPS, S.A. − F. Duarte - Indúst. e Comércio Alimentar, S.A. − F. Duarte II - Investimentos Imobiliários, SU, Lda. − FIC Portugal, Lda. − Flitptel II, S.A. − Flitptrel 12, S.A. − Flitptrel 14, S.A. − Flitptrel 15, S.A. − Flitptrel Belavista, S.A. − Flitptrel Birre, S.A. − Flitptrel Budens, S.A. (ex. Flitptrel Marina, S.A.) − Flitptrel Carvoeiro, S.A. − Flitptrel Espaço Alenquer, S.A. (ex. Beyondchapter, S.A.) − Flitptrel Espaço Ávila, S.A. (ex. Flitptrel Évora, S.A.) − Flitptrel Espaço Cascais, S.A. (ex. Simplifynumbers, S.A.) − Flitptrel Espaço Miraflores, S.A. 5 Fiscal Único − Flitptrel Espaço VNF, S.A. (ex. Nobreperímetro - Unipessoal, Lda.) − Flitptrel III, S.A. − Flitptrel IV, S.A. − Flitptrel IX, S.A. − Flitptrel Pilar, S.A. − Flitptrel Portugal, SGPS, S.A. − Flitptrel Salema, S.A. − Flitptrel V, S.A. − Flitptrel VI, S.A. − Flitptrel VII, S.A. − Flitptrel VIII, S.A. − Flitptrel X, S.A. − Follow Empathy, S.A. − FontesSalus, Unipessoal, S.A. − Frissul - Entrepostos Frigoríficos, S.A. − Frissul - Transportes Frigoríficos, Lda − Fundo Albuquerque, FCR − Gásriba, SGPS, S.A. − Grünenthal, S.A. − Guess Portugal, Lda. − Halla Climate Control Portugal − Halla Visteon Portugal, S.A. (ex. Visteon Climate Portugal, S.A.) − HD - Medicina Nuclear, S.A. − Hennes & Mauritz, Lda. − Hermobiolab - Laboratório de Análises Clínicas, Lda. − Home Genial I, S.A. − Home Genial II, S.A. − Hormofuncional - Centro de Formonologia Funcional, Lda. − Hospital CUF Cascais, S.A. − Hospital Cuf Descobertas, S.A. 6 Fiscal Único − Hospital Cuf Descobertas, S.A. − Hospital Cuf Infante Santo, S.A. − Hospital Cuf Porto, S.A. − Hospital Cuf Viseu, S.A. − Hospital Privado de Santarém - Scalmed, S.A. − Hugo Boss Portugal & Companhia − IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda. − IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda. − IMO 224 - Investimentos Imobiliários, S.A. − IMO 224 - Investimentos Imobiliários, S.A. − Imo Health - Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda. − ImoAngra, S.A. − Imocar - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (Norfin) − Indústrias Lusitanas Renault, S.A. − Instituto Cuf - Diagnóstico e Tratamento, S.A. − ISDIN - Laboratório Farmacêutico Unipessoal, Lda. − Italian Motor Village, S.A. − Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, S.A. − JMS - José de Mello Saúde - Prestação de Serviços Administrativos e Operacionais, ACE − JMS - Serviços de Logística, ACE − João dos Santos Nabeiro, Lda. − Joaquim dos Santos Nabeiro, S.A. 7 Fiscal Único − José de Mello Saúde - Prestação de Serviços de Saúde, ACE − José de Mello Saúde, S.A. − Laboratório de Análises Clínicas Fernão Magalhães, Lda. − Laboratórios Delta, SA. − Lagoscliff, S.A. − LAP - Agências de Comunicação, Lda. − LCS - Linha de Cuidados de Saúde, S.A. − Leica Geosystems - Sist. para Geodesia e Topografia, Soc. Unipessoal, Lda. − Lenhosa - Indústria de Fibras de Madeira, S.A. − LGA - Logística Automóvel, S.A. − Lidl & Companhia − Loja Saúdecuf - Produtos e Serviços de Saúde e Bem Estar, S.A. − Loures Automóveis - Comércio de Automóveis, S.A. − Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. − Lusoterapia - Sociedade Comercial de Especialidades Químico-Farmacêuticas, Lda. − Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. − Mar da Califórnia - Actividades Hoteleiras, S.A. − Marec - Espaço Casa, S.A. − Merial Portuguesa - Saúde Animal, Lda. − Monte da Pina - Sociedade Agrícola, S.A. − Montes do Alqueva, S.A. − Nabeirauto - Comércio e Reparação Automóvel, Lda. − Nabeirauto - Comércio e Reparação 8 Fiscal Único Automóvel, Lda. − Nabeirimóvel-Gestão de Investimentos Imobiliários, Lda. − Nabeirodist - Distribuição de Mercadorias, Lda. − Nabeirogest, SGPS, S.A. − Nabeirorest - Boutique do Café, Lda. − Nabeirotel - Gestão Hoteleira, Lda. − Nabeirotrans - Transportes Rodoviários, Lda. − Neofarmacêutica, S.A. − Nippon Express Portugal, S.A. − Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A. − Omega Pharma Portuguesa, Lda. − Oracle - Sistemas de Informação, Lda. − Pão de Açúcar - Companhia Angolana de Distribuição, Lda. − Pão de Açúcar - Companhia Angolana de Distribuição, Lda. − Pão de Açúcar - Companhia Angolana de Distribuição, Lda. − Pão de Açúcar - Companhia Angolana de Distribuição, Lda. − Pão de Açúcar - Companhia Angolana de Distribuição, Lda. − Perfumes e Cosméticos Puig Portugal Distribuidora, S.A. − Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Portugal, Lda. − Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda. − PPPS-Parcerias Públicas Privadas na Saúde, SGPS, S.A. − Praia da Califórnia - Sesimbra Hotel, S.A. 9 Fiscal Único − Prémio Genial, S.A. − Principal - Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, S.A. − Reca Portugal, S.A. − Red Bull Portugal - Unipessoal, Lda. − Rega Farma -Promoção de Produtos Farmacêuticos, S.A. − Rolporto - Comércio e Indústria de Automóveis, S.A. − Rolvia - Sociedade de Automóveis, S.A. − SAG GEST, SGPS, S.A. − Sagies - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, S.A. − Servier Portugal - Especialidades Farmacêuticas, Lda. − SGC - SGPS, S.A. − SGC Imobiliária, S.A. − SGC Investimentos - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. − Shallowprop, SGPS, S.A. − Sistemas McDonald's Portugal, Lda. − SIVA - Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, S.A. − SIVA Serviços - Assessoria Financeira e Administrativa, S.A. − Soauto - Comércio de Automóveis, S.A. − Soauto - SGPS, S.A. − Sociedade Agropecuária da Corujeira e da Defesa. S.A. − Sociedade Agro-Pecuária do Mouchão e Cavaca Dourada, S.A. − Socofar - Sociedade Comercial de Especialidades Farmacêuticas, Lda. 10 Fiscal Único − St. Jude Medical Portugal, Lda. − Stryker Portugal – Prod. Médicos Unipessoal, Lda. − Sunseasand.S.A. − T Care - Conhecimento e Saúde, Lda. − Tecnidelta - Equipamentos Hoteleiros, Lda. − Toldiconfex - Material Publicitário, Lda. − Torrefacção Camelo, Lda. − Totalmédia - Entregas ao Domicílio, , S.A. − Totalmédia - Marketing e Publicidade, S.A. − Toys "R" Us Portugal - Brinquedos e Artigos Juvenis, Lda. − VB-KSC, S.A. − Vinhos da Cavaca Dourada, S.A. − Vision Box - Soluções de Visão por Computador, S.A. − Vision Box - Soluções de Visão por Computador, S.A. − Vision Box Holding − Vision Box Holding − VRES - Vision Real Estate Solutions, S.A. − YKK Portugal - Acessórios par Vestuário, Lda. − Zoom Investment - SGPS, S.A. Suplente - -Dr. Ricardo Filipe de Frias − Abbott Laboratórios, Lda. Pinheiro (desempenho de funções a título de − AbbVie, Lda. Fiscal Único efetivo ou suplente) − ACE Global - Serviços de Gestão, S.A. − Actelion Pharmaceuticals Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda. 11 Fiscal Único − Acuinova - Actividades Piscícolas, S.A. − Adega Mayor - Sociedade Vitivinícola, Agrícola e Enoturística, S.A. − AFIAA Espace & Explorer Investimentos Imobiliários, S.A. − AFIAA Portugal - SGPS, S.A. − Albimed - Cuidados Médicos, SGPS, S.A. − Angelini Farmacêutica, Lda. − Apple Portugal, Unipessoal, Lda. − Artsana Portugal, S.A. − Associação Ester Janz − Associação Ester Janz − Beldevelopment, S.A. − BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. − Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A. − Bricogal - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. − Caixa Directa - Comunicações e Promoções, S.A. − Carl Zeiss Vision Portugal, S.A. − Cartonarte - Indústria de Cartonagem, Lda. − Casas da Cidade - Residências Sénior, S.A. − Cascadeinvest, S.A. − CASE - Concepção e Arquitectura de Soluções Informáticas Estruturadas, S.A. − CaseEdinfor II, Sistemas de Informação, S.A. − CDI - Clínica de Diagnóstico pela Imagem, S.A. − Clínica Parque dos Poetas, S.A. − Cliria - Hospital Privado de Aveiro, S.A. 12 Fiscal Único − Codipor - Associação Portuguesa de Identificação e Codificação de Produtos − Cold Land - SGPS, S.A. − Companhia Agrícola da Barrosinha, S.A. − CRB - Clube Residencial da Boavista, S.A. − Curitibuild, SGPS, S.A. − Davi II Farmacêutica, S.A. − Delphi Automotive Systems - Portugal, S.A. − Delta Cafés - SGPS, S.A. − Delta Cafés Madeira - Comércio de Cafés, S.A. − Dr. Mesquita Guimarães (Filho) & Associados − Eden-Atrium - Investimentos Imobiliários, S.A. − Edifício 41, S.A. − Edinfor Imóveis, S.A. − Espírito Santo Saúde - Residência com Serviços Sénior, S.A. − Esselte Portugal - Comercialização de Equipamentos de Escritório, Lda. − Estreia Genial, SGPS − Eurofred - Refrigeração, S.A. − European Seafood Investments Portugal, S.A. (ESIP) − Extrasearch, SGPS, S.A. − Fiat Group Automobiles, S.A. − FIC Portugal, Lda. − Flitptel II, S.A. − Flitptrel 11, S.A. − Flitptrel 12, S.A. − Flitptrel 14, S.A. 13 Fiscal Único − Flitptrel 15, S.A. − Flitptrel Belavista, S.A. − Flitptrel Birre, S.A. − Flitptrel Budens, S.A. (ex. Flitptrel Marina, S.A.) − Flitptrel Carvoeiro, S.A. − Flitptrel Espaço Alenquer, S.A. (ex. Beyondchapter, S.A.) − Flitptrel Espaço Arrábida, S.A. − Flitptrel Espaço Ávila, S.A. (ex. Flitptrel Évora, S.A.) − Flitptrel Espaço Cascais, S.A. (ex. Simplifynumbers, S.A.) − Flitptrel Espaço Miraflores, S.A. − Flitptrel Espaço VNF, S.A. (ex. Nobreperímetro - Unipessoal, Lda.) − Flitptrel Espaço, S.A. − Flitptrel III, S.A. − Flitptrel IV, S.A. − Flitptrel IX, S.A. − Flitptrel Pilar, S.A. − Flitptrel Portugal, SGPS, S.A. − Flitptrel Salema, S.A. − Flitptrel V, S.A. − Flitptrel VI, S.A. − Flitptrel VII, S.A. − Flitptrel VIII, S.A. − Flitptrel X, S.A. − Follow Empathy, S.A. − FontesSalus, Unipessoal, S.A. − Frissul - Entrepostos Frigoríficos, S.A. − Frissul - Transportes Frigoríficos, Lda − Fundo Erigo I - Fundo de Capital de Risco 14 Fiscal Único − Fundo Recuperação, FCR − Galerias Guerra - Confecção, Utilidades e Alimentação, S.A. − Gásriba, SGPS, S.A. − GLSMED Learning Health, S.A. − GLSMED Trade, S.A. − Grünenthal, S.A. − Guess Portugal, Lda. − Halla Climate Control Portugal − Halla Visteon Portugal, S.A. (ex. Visteon Climate Portugal, S.A.) − Henley & Partners Portugal, Lda. − Hermobiolab - Laboratório de Análises Clínicas, Lda. − HME - Gestão Hospitalar, S.A. − Home Genial I, S.A. − Home Genial II, S.A. − Hormofuncional - Centro de Formonologia Funcional, Lda. − Hospital da Arrábida - Gaia, S.A. − Hospital da Luz - Centro Clínico da Amadora, S.A. − Hospital da Luz - Guimarães, S.A. − Hospital da Luz, S.A. − Hospital da Luz, S.A. − Hospital Residencial do Mar, S.A. − Hospor - Hospitais Portugueses, S.A. − Hugo Boss Portugal & Companhia − ICP-Anacom − ImoAngra, S.A. − Indústrias Lusitanas Renault, S.A. − Instituto de Radiologia Dr. Idálio Oliveira - Centro de Radiologia Médica, S.A. − Italian Motor Village, S.A. 15 Fiscal Único − Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, S.A. − Laboratório de Análises Clínicas Fernão Magalhães, Lda. − Lagoscliff, S.A. − LAP - Agências de Comunicação, Lda. − LCS - Linha de Cuidados de Saúde, S.A. − Lenhosa - Indústria de Fibras de Madeira, S.A. − Leroy Merlin Portugal II - Imobiliária, S.A. − Lighth & Space Villas, S.A. − Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. − Luz Saúde - Serviços, ACE − Luz Saúde - Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. − Luz Saúde, S.A. − Luz Saúde, S.A. − Luz Saúde, S.A. − Luz Saúde, S.A. − Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. − Mar da Califórnia - Actividades Hoteleiras, S.A. − Marec - Espaço Casa, S.A. − Monte da Pina - Sociedade Agrícola, S.A. − Montes do Alqueva, S.A. − Nabeirauto - Comércio e Reparação Automóvel, Lda. − Nabeirauto - Comércio e Reparação Automóvel, Lda. − Nabeirorest - Boutique do Café, Lda. − Nabeirotrans - Transportes Rodoviários, Lda. 16 Fiscal Único − Nippon Express Portugal, S.A. − Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A. − Omega Pharma Portuguesa, Lda. − Oracle - Sistemas de Informação, Lda. − Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Portugal, Lda. − Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda. − Praia da Califórnia - Sesimbra Hotel, S.A. − Red Bull Portugal - Unipessoal, Lda. − Rega Farma -Promoção de Produtos Farmacêuticos, S.A. − Renault Portugal, S.A. − Renault Retail Group Portugal, S.A. − RML - Residência Medicalizada de Loures, S.A. − Saica Pack Portugal, S.A. − SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. − Shallowprop, SGPS, S.A. − Siemens, S.A. − Simplygreen - Investimentos Imobiliários, S.A. − Sistemas McDonald's Portugal, Lda. − SNPS Portugal, Lda. − Sociedade Agropecuária da Corujeira e da Defesa. S.A. − Soliférias - Operadores Turísticos, S.A. − Soliferias Madeira, S.A. − St. Jude Medical Portugal, Lda. − Stanley Security Portugal, Unipessoal, Lda. − Sunseasand.S.A. − Surgicare - Unidades de Saúde, S.A. 17 Fiscal Único − T Care - Conhecimento e Saúde, Lda. − Tecnidelta - Equipamentos Hoteleiros, Lda. − Toldiconfex - Material Publicitário, Lda. − Top Atlântico - Viagens e Turismo, S.A. − Top Atlântico DMC, S.A. − Top Partner - Viagens e Soluções Empresariais, S.A. − Totalmédia - Entregas ao Domicílio, , S.A. − Totalmédia - Marketing e Publicidade, S.A. − Toys "R" Us Portugal - Brinquedos e Artigos Juvenis, Lda. − VB-KSC, S.A. − Verdelago - Sociedade Imobiliária, S.A. − Vila Lusitano - Unidades de Saúde, Lda. − Vision Box - Soluções de Visão por Computador, S.A. − Vision Box - Soluções de Visão por Computador, S.A. − Vision Box Holding − Vision Box Holding − VRES - Vision Real Estate Solutions, S.A. − ZenithOptimedia - Publicidade, Lda. Mesa da Assembleia Geral Francisco Pires de Lima (desempenho funções − Arrozeiras Mundiarroz, S.A.; a título de Presidente da Assembleia Geral, de − Prats Lusitânia – Indústrias de Óptica, Secretário, de sócio ou de administrador) S.A.; − Pires de Lima & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. 18 Mesa da Assembleia Geral Jérôme Dominique Marie Boesh Acima indicados 24 de fevereiro de 2015 19
CAMPOFRIO
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C.P.F. LDA
COMP.NACIONAL DE CARNES LDA.
DHL
DOCAPESCA
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