BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS S.A. CIBRASEC
Transcrição
BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS S.A. CIBRASEC
terça-feira, 22 de maio de 2012 BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS S.A. CNPJ nº 43.343.391/0001-50 - NIRE 35.3.0015134.8 Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Novembro de 2011. Data e horário: 16 de novembro de 2011, às 11:00 horas. Local: sede social da Berlitz Centro de Idiomas S.A.; na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 1085, Higienópolis. Mesa: Presidente da Assembleia, Virgínia Bueno de Camargo. Secretário da Assembleia, Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira. Presença: presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. Convocação: dispensada a convocação prévia pela imprensa de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir, deliberar e votar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 14 de junho de 2011, página 8, e no DCI, nesse mesmo dia, página C5; e (ii) eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração da Diretoria. Deliberações tomadas por unanimidade dos votos dos acionistas legalmente desimpedidos de votar: (i) após terem sido tomadas as contas dos administradores, foram aprovados o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (ii) foram eleitos os seguintes membros da Diretoria da Sociedade, com mandato de 3 (três) anos: Sra. Virginia Bueno de Camargo, brasileira, divorciada, pedagoga, portadora da cédula de identidade RG 3.654.052, SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o número 043.222.928-01, residente e domiciliada na Rua Petrópolis, 766, 160 C 1, na Cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06850-000, para o cargo de Diretora Presidente; Sra. Isabel Ramirez, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG 11.849.786-8, SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o número 013.122.778-58, residente e domiciliada na Rua dos Morás, 840, apartamento 101, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 05434-020, para o cargo de Diretora de Método; e Sr. Marcos Daniel Justus, brasileiro, solteiro, professor, portador da Cédula de Identidade 13.376.797 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número 115.688.361-04, residente e domiciliado na Rua Fortunato, 299, apartamento 101, CEP 01224-030, para o cargo de Diretor Conselheiro. Os Diretores ora eleitos tomam posse neste ato, mediante a assinatura do Termo de Posse, em Livro próprio, e declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis. A remuneração da Diretoria permanecerá a mesma, podendo ser alterada em função da variação econômica do País. Lavratura e leitura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. São Paulo, 16 de novembro de 2011. Presidente da mesa: Virgínia Bueno de Camargo. Secretário: Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira. Acionistas: Berlitz Investment Corporation, p.p. Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira; Berlitz Corporation, p.p. Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira. Confere com o original. São Paulo, 16 de novembro de 2011. Virgínia Bueno de Camargo Presidente da Assembleia; Ricardo Quartim Barbosa Oliveira - Secretário da Assembleia; Berlitz Investment Corporation - pp. Ricardo Quartim Barbosa Oliveira; Berlitz Corporation - pp Ricardo Quartim Barbosa Oliveira. JUCESP - Reg. 33.817/12-1 em 12/01/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Distribuidora de Bebidas Sul S/A CNPJ n° 57.036.709/0001-64 Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Às 10hs dia 27/04/12, em sua Sede Social, R. Nova Fátima, n° 147, nesta Capital, reuniram-se em AGOE, convocada conforme editais publicados no DOESP dos dias 14, 17 e 18/04/12, e no Jornal Empresas e Negócios dos dias 14, 17 e 18/04/12, os acionista da Distribuidora de Bebidas Sul S/A, representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica nas assinaturas do Livro de Presença de Acionista. Presidiu a Assembléia a Diretora Financeira da Sociedade, Sra. Carla Rappa Serson, como Secretário atuou o Sr. José Fiorita, Assessor para Assuntos Societários da Sociedade. Foi lida a Ordem do Dia, como segue: 1-Ordem do Dia da AGO: 1- Exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/11; 2- Eleição do membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Ordem do Dia da AGE: 1-Outros ssuntos de interesse social. Prosseguindo nos trabalhos, passou-se à apreciação e deliberação dos assuntos constantes da Ordem do Dia como segue. Deliberações da AGO: 1- A Sra. Presidente determinou ao Sr. Secretário que fosse lido o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras publicadas no DOESP dia 28/03/12 pág. 5, e no Jornal Empresas e Negócios do dia 28/03/12 pág. 5; examinados e discutidos, foram aprovados com as abstenções Legais; 2- Foram reeleitas a Sra CarIa Rappa Serson, C.P.F. n° 053.316.858-97, RG n° 8.870.742-8-SP, para o cargo de Diretora Financeira, e a Sra. Doracy Oliveira Ferreira. C.P.F. n° 042.351.75890, RG n° 10.291.730-9, para o cargo de Diretora Administrativa, anteriomente qualificadas, mantidos para as diretoras os mesmos honorários dos exercicios anteriores, não sofrendo correção em relação aos honorários vigentes. Os membros da Diretoria foram eleitos para o periodo de 01/05/12 a 30/04/13. Os Diretores declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos por lei, que os impeçam do exercicio de atividades mercantis. Deliberações da AGE: 1 - Foram discutidas providências para a efetiva liquidação da companhia, com a participação do Sr. José Fiorita para prestar esclarecimentos aos acionistas sobre o andamento dos processos judiciais. Não houveram outros assuntos a seren tratados. Antes de encerrar os trabalhos, a Sra. Presidente comunicou que não haviam outros assuntos a tratar e propôs que a Ata fosse lavrada em forma Sumária dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas. As propostas da Diretoria, numeradas e rubricadas pela Mesa, encontram-se arquivadas na Cia., nos termos do art. 130, § 1° da Lei n° 6.404/76. Lida e achada conforme, a presente Ata vai assinada por todos os presentes. Pela Mesa: a) Carla Rappa Serson - Presidente; b) José Fiorita - Secretário. Acionistas presentes: a) Thereza Chistina Pereira Lima Rappa; DM-Empreendimentos Imobiliários, Participações e Servidores Ltda, Emma Thereza dos Santos e Uliana Henriqueta De Marchi, representadas por seu procurador José Fiorita; Cláudia Virgínia Maria Rappa, Anna Maria Rappa Sad e Marina Rappa, representadas por sua procuradora Carla Rappa Serson; Paulo Ribeiro Silva; Tânia Ribeiro Silva Tavares Ferreira; Carla Rappa Serson; Cristina Rappa; Marcelo Rappa, e Doracy Oliveira Ferreira. Esteve presente o Sr. José Fiorita, Assessor para Assuntos Societários. É cópia fiel da original. SP, 27/04/12. a) Carla Rappa Serson - Presidente, a) José Fiorita - Secretário. Carla Rappa Serson - Presidente - José Fiorita - Secretário. Jucesp 199.319/12-1 em 16/05/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Aços Tamura S.A. Indústria e Comércio CNPJ 08.503.611/0001-64 - NIRE 35 30020067 5 Edital de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE a realizar-se no dia 28/05/12, às 8:00 hs, em 1ª convocação com a presença de 2/3 dos acionistas, ou às 8:30 hs, com qualquer nº de acionistas presentes, na sede social localizada na Trav. Esparta, nº 60, Pq. das Nações, Santo André, SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A) Aprovação das contas dos Administradores e votação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/10; B) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício findo em 31/12/10; C) Eleger o Conselho Fiscal; D) Promover reforma no Estatuto Social relativamente aos seguintes dispositivos: Cap. I – Da denominação, Sede, Objeto e Duração - Art. 1º; Cap. II – Do Capital Social e Ações – Art. 5º, 6º e 7º; Cap. III – Art. 8º, 9º e 10º; Cap. IV – Do Conselho Fiscal - Art. 12º; Cap. V – Da Assembléia Geral – Art. 14º e 16º; Cap. VI – Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras; Art. 21º; E) Eleger a Diretoria para o triênio 2012/2015; F) Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que os documentos a que refere o Art. 133 da Lei 6404/76 foram publicados no DOESP, em 25.04.12 e no j. Empresas & Negócios e encontram-se à disposição dos Srs. acionistas na sede da Companhia. Santo André, 16/05/12. A Diretoria Diário Oficial Empresarial CIBRASEC Companhia Brasileira de Securitização Companhia aberta CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402 COMUNICADO DE FATO RELEVANTE AO MERCADO A Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização (“Cibrasec”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público informar que, por meio da Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 157ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), realizada em 23 de abril de 2012, a totalidade dos titulares dos CRI da Emissão resolveu, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) manifestar sua ciência dos atos expropriatórios providenciados pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, os quais, incidindo sobre frações ideais do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº 81.800 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP, decorrem do Decreto Municipal nº 13.713/10, posteriormente alterado pelos Decretos Municipais nº 13889/10 e 14.409/11 e que seguem anexos a presente ata e; (ii) autorizar o destaque e transferência amigável das frações ideais do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº 81.800 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP expropriadas pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP por intermédio do Decreto Municipal nº 13.713/10, posteriormente alterado pelos Decretos Municipais nº 13889/10 e 14.409/11; (iii) manifestar sua ciência dos termos da Doação que, providenciada por PALERMO AGRÍCOLA S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.885.239/0001-40, com sede na Avenida Limeira, nº 222, 5º andar, sala nº 507-L, Centro Empresarial Mário Dedini, Vila Resende, CEP 13414-018, Piracicaba/SP em benefício da Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP e na conformidade com o Decreto Municipal nº 13.712/10, devidamente alterado pelos Decretos Municipais nº 13.888/10 e 14.408/11, terá como objeto a fração ideal do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº 81.800 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/ SP; (iv) autorizar o destaque e doação, a título de antecipação, em beneficio da Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, e em conformidade com os termos do Decreto Municipal nº 13.712/10, devidamente alterado pelos Decretos Municipais nº 13.888/10 e 14.408/11, da fração ideal do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº 81.800 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP; (v) manifestar sua ciência dos atos expropriatórios providenciados pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, os quais, incidindo sobre fração ideal do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº 32.099 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP, decorrem do Decreto Municipal nº 14.454/11 e que segue anexo a presente ata e; (vi) autorizar o destaque e transferência amigável da fração ideal do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº 32.099 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP expropriada pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP por intermédio do Decreto Municipal nº 14.454/11; (vii) autorizar que os pagamentos das indenizações decorrentes das desapropriações objeto dos Decretos Municipais nº 13.713/10 e 14.454/11, aquele alterado pelos Decretos Municipais nº 13.889/10 e 14.409/10, sejam providenciados diretamente em beneficio de Palermo Agrícola S.A., independentemente do teor das Cláusulas nº 3.1 do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças. Por fim, informa ao público em geral que, visando resguardar os interesses dos titulares dos CRI, (i) os instrumentos decorrentes das manifestações de ciência e respectivas autorizações, a saber, Escrituras Públicas de Desapropriação Amigável e Escritura pública de Doação em Antecipação foram assinados em 03 de maio de 2012. São Paulo, 04 de maio de 2012. Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização Onivaldo Scalco - Diretor de Relações com Investidores CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402 Ata de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 76ª e 77ª Séries da 2ª Emissão da Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização Realizada em 05 de Abril de 2012 1. Data, Hora e Local: Aos 05 dias do mês de Abril de 2012, às 10 horas, na sede da Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização (“Cibrasec”), na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1439, 2ª sobreloja. 2. Presença: Itaú Unibanco S.A., atual designação social de Banco Itaú S/A, inscrito no CNPJ nº 60.701.190/0001-04 (“Investidor”), representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de único titular dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 76ª e 77ª Séries, da 2ª Emissão da Companhia (“Emissão”) e a Oliveira Trust DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, representada na forma de seu Estatuto Social (“Agente Fiduciário”). 3. Mesa: Presidente: Onivaldo Scalco, e Secretário: Isaias da Fonseca Quintanilha. 4. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos detentores dos CRI da Emissão. 5. Ordem do Dia: Em decorrência da deliberação do Investidor tomadas na Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI desta Emissão, realizada em 20/01/2012, deliberar sobre: (i) a autorização à Cibrasec e ao Agente Fiduciário para celebrarem os termos de anuência anexos, com a finalidade de anuir com a transferência de titularidade do imóvel correspondente ao Prédio situado na Rua do Passeio nº 42, na freguesia de São José e o respectivo terreno medindo 15,05m de frente por 45,95m de extensão, confrontando à direita com o prédio 48/56 da Rua do Passeio, à esquerda com o prédio 38 da Rua do Passeio e nos fundos com os terrenos dos prédios 61 e 63 da Rua Evaristo da Veiga (“Imóvel CCB 2100”), anteriormente detido pela Monteville Participações Ltda. (“Monteville”), para a Dueto Participações Ltda. (“DUETO”), imóvel este que foi alienado fiduciariamente em garantia da Cédula de Crédito Bancário nº 102307110002100, emitida em 12 de novembro de 2007 pela Dueto, conforme aditada (“CCB 2100”), que constitui lastro dos CRI; (ii) a ausência de declaração de vencimento antecipado dos CRI e da CCB 2100 em virtude da deliberação referida no item anterior; e (iii) a autorização à Cibrasec e ao Agente Fiduciário para celebrar todo e qualquer documento necessário à formalização das deliberações tomadas na presente assembleia. 6. Deliberações: O Investidor, sem quaisquer restrições, aprovou integralmente a pauta de deliberações constantes da Ordem do Dia. 7. Disposições Finais: A presente Ata de Assembleia será encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários por sistema eletrônico IPECVM, bem como publicada em jornais de grande circulação, sendo os custos decorrentes da publicação arcados pelo patrimônio separado desta emissão. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 05 de Abril de 2012. Onivaldo Scalco - Presidente, Isaias da Fonseca Quintanilha - Secretário. Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização. Itaú Unibanco S.A. Titular dos CRI, Oliveira Trust DTVM S.A. - Agente Fiduciário. PROVENCE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ Nº 12.623.886/0001-09 - NIRE Nº 35.300.382.935 EXTRATO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2012 Data, Hora e Local: Aos 02.04.2012, às 13 hs, na sede social, Barra Bonita/SP. Convocação: Dispensada em razão da presença de todos os conselheiros. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. Mesa: Presidente - Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária - Maria Rita Drummond. Deliberações Unânimes: Foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 anos, prorrogável automaticamente até a posse dos que vierem a ser eleitos em sua substituição, os seguintes membros: para Diretor Presidente MARCOS MARINHO LUTZ, RG/SSP/SP nº 15.649.492-9 e do CPF nº 147.274.178-12; e para Diretores Executivos, MARCELO EDUARDO MARTINS, RG/SSP/SP nº 15.465.270 e do CPF nº 084.530.118-7; e MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA, RG/SSP/SP nº 6.762.668 e CPF nº 023.502.188-13. Encerramento: Nada mais. aa) Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente da Mesa e do Conselho; Maria Rita Drummond - Secretária da Mesa; Burkhard Otto Cordes e Marcelo de Souza Scarcela Portela - Conselheiros. JUCESP nº 182.865/12-5, em sessão de 27/04/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. A MSB Minerações sustentáveis do Brasil S.A. torna público que recebeu do IBAMA, a Licença de Instalação nº 865/2012, com validade de 2 anos, para a extração de areia de fundo marinho na baía de Santos, a ser localizado em águas interiores, próximo ao município de Praia Grande. São Paulo, 122 (95) – 31 COPERSUCAR ARMAZÉNS GERAIS S.A. CNPJ/MF nº 02.822.024/0001-51 - NIRE 35300157281 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2011 Data e Hora: 31 de julho de 2011, às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos). Local: sede social, situada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 287, 2º andar, Bela Vista. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, os Srs. Maurício de Mauro e Soren Hoed Jensen, Diretores da Companhia e o Sr. André Luiz Monaretti, CRC 1SP160909/O-3, representando a empresa de auditoria independente, KPMG Auditores Independentes. Mesa Dirigente: Luís Roberto Pogetti - Presidente e Paulo Roberto de Souza - Secretário. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2011, publicados no dia 21 de junho de 2011 no DOESP - Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 121 e 122, e no Jornal Valor Econômico, página E15. Dispensada a publicação de Edital de Convocação, com base no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Dispensada a publicação de Aviso aos Acionistas, considerando a data da publicação do balanço, com base no parágrafo 5º do artigo133 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de março de 2011; e (2) destinação do resultado. Deliberações: de acordo com a ordem do dia as seguintes deliberações foram adotadas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: (1) aprovadas, sem reservas, as contas da administração, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2011, acompanhados do parecer favorável dos Auditores Independentes; (2) aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de março de 2011, no montante de R$ 367.075.872,61, conforme proposta da Diretoria, da seguinte forma: (a) R$ 88.417.579,85 para compensação de prejuízos acumulados; (b) R$ 10.148.845,49 para constituição da Reserva Legal; (c) R$ 67.127.361,82 para distribuição de dividendos; e (d) R$ 201.382.085,45 de saldo remanescente destinado para conta de reserva de retenção de lucros; (3) aprovado o não pagamento dos dividendos propostos na alínea “c” acima, para resguardar o equilíbrio financeiro da Companhia, devendo os mesmos serem registrados como reserva especial de acordo com os parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 31 de julho de 2011. (aa) por Copersucar S.A., Paulo Roberto de Souza e Maurício de Mauro; Luís Roberto Pogetti; Maurício de Mauro; Soren Hoed Jensen; André Luiz Monaretti, representando a KPMG Auditores Independentes. Luís Roberto Pogetti Presidente; Paulo Roberto de Souza - Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de julho de 2011. Luís Roberto Pogetti - Presidente. JUCESP nº 196.581/12-6, em 11/05/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. BGK do Brasil S.A. CNPJ/MF nº 06.173.204/0001-00 - NIRE 35.300.316.096 Ata da Assembléia Geral Extraordinária em 16/02/12 Data, Hora e Local: 16/02/12, 12h, na sede social, SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Iuri de Araújo Miranda, RG nº 2.736.624-SSP/BA, CPF/MF nº 422.741.175-00, residente e domiciliado em Santana do Parnaíba/SP, Secretário: Clayton de Souza Malheiros, RG nº 09.622.052-0-IFP/RJ, CPF/MF nº 038.814.377-03, residente e domiciliado em São Luis/MA. Ordem do Dia e Deliberações Unânimes: 1. São recebidos e aceites os pedidos de renuncia dos atuais Diretores, os Srs. (i) Luiz Eduardo Batalha, RG nº 3.547.820-2 SSP/SP, CPF/MF nº 535.781.558-53, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Nelson Cohen, RG nº 8.766.672 SSP/SP, CPF/MF nº 000.129.508-07, ambos residentes e domiciliados em SP/SP, ao cargo de Diretor sem designação específica; e (iii) Sergio Antônio Raphael, RG nº 3.173.755 SSP/SP, CPF/MF nº 019.115.628-00, residente e domiciliado em Jarinu/SP, ao cargo de Diretor Financeiro. 1.1. Os Diretores e a Cia. se outorgam mutuamente a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação a todos os atos praticados oriundos do cargo de Diretor da Cia., para nada mais reclamar a esse título, a qualquer tempo. 2. A eleição, para o cargo de membros da Diretoria dos Srs. (i) Iuri de Araújo Miranda, acima qualificado, para o cargo de Diretor-Presidente da Cia.; (ii) Gustavo Portella Reichmann, RG nº 6.322.281-0 SSP/PR, CPF/MF nº 019.948.039-75, residente e domiciliado em Curitiba/PR, para o cargo de Diretor-Financeiro, criado neste ato; e (iii) Clayton de Souza Malheiros, acima qualificado, para o cargo de Diretor-Administrativo. 2.1. Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos a eles conferidos e cada qual declara, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração, nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404/76. 3. Ato contínuo, são recebidos e aceites os pedidos de renúncia formulados pelos atuais Conselheiros Fiscais, os Srs. (i) Luis Carlos da Costa Boucinhas, RG nº 3.170.656 SSP/ SP, CPF/MF nº 336.173.108-72; (ii) Pedro Luiz Donatti, RG nº 3.439.673 SSP/SP, CPF/MF nº 471.996.368-49; (iii) Ariovaldo Bracco Junior, RG nº 16.407.061 SSP/SP, CPF/MF nº 043.325.918-36; (iv) Edival Marcos Oliveira, RG nº 10.578.479 SSP/SP, CPF/MF nº 010.836.748-70; e (v) Fábio Golmia, RG nº 16.261.165-1 SSP/SP, CPF/MF nº 099.952.358-97, todos residentes e domiciliados em SP/SP. 4. A extinção do Cons. Fiscal, de modo que este não mais permaneça em funcionamento. Encerramento: Formalidades legais. Acionistas: Laulena Participações Societárias Ltda. Extrato da Ata. SP, 15/02/12. JUCESP nº 103.464/12-8 em 08.03.2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. CAMARGO CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. CNPJ/MF: 67.203.208/0001-89 - NIRE 35300194411 - Companhia Aberta Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. Acionistas da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 11 de junho de 2012, às 10 horas, em sua sede social, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 15º andar, para deliberar sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia:: (i) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e a fixação da respectiva remuneração; (ii) Deliberar sobre a retificação do valor máximo da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2012, aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2012, de R$ 4.907.810,75 para R$ 4.945.158,26; e (iii) Promover ajustes no Estatuto Social da Companhia para atender exigências formuladas pela BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, relacionadas à adequação ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Informações Gerais: Nos termos do artigo 9º, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, recomenda-se que os Acionistas depositem na sede da Companhia, com antecedência de 3 (três) dias úteis da realização da Assembléia Geral Extraordinária: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do Acionista. O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembléia Geral Extraordinária munido de documentos hábeis de sua identidade. São Paulo, 22 de maio de 2012. Marcio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração. (22, 23 e 24/05/2012) ! "##$%&!'()! !*&# (+,-.'&(!/ 0#/!12&! !"#$% &'()*+" ,-. #.,-.#.- $% /01023 4. 5"#6% +"$+"6*!%$!. % 7*+.$8% 9#:;*% . % 7*+.$8% 4. <$=!%)%8>" &%#% %= %!*;*4%4.= 4. 3.$.5*+*%6.$!" 4. ?)@"4>"A 2.+%@.6A %#6%B.$%6.$!" . (.$.5*+*%6.$!" 4. +.#.%*= . (.$.5*+*%6.$!" 4. =.6.$!.=A % =.# 4.=.$;");*4% $% =-% -$*4%4. *$=+#*!% $" /C9DEFG ="( " $H IJKLJIKMNOE JJJPQNJ =*!-%4% R S"4";*% S%&"=" 1%;%#.= T6 NUI Q V*=!#*!" 4. /%6&"= 4. W")%6(#% Q F-$*+X&*" 4% 0=!K 1-#K 4. 9%#%$%&%$.6%Q29K