Ata da Reunião do Conselho de Administração - Log

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Ata da Reunião do Conselho de Administração - Log
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LOG-IN –
LOGÍSTICA INTERMODAL S/A, REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2008.
CNPJ n° 42.278.291/0001-24
NIRE n° 3.330.026.074-9
1.
Data, Hora e Local: Às 14:00 (quatorze) horas, do dia 05 de setembro de 2008, na sede social da
Companhia, à Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, sala 703, Botafogo, na Cidade do Rio de
Janeiro/RJ; 2. Presenças: Sr. Eduardo de Salles Bartolomeo – Presidente, Sr. Isao Ueda – Conselheiro,
Sr. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha – Conselheiro, Sr. Guilherme Perboyre Cavalcanti –
Conselheiro, Sr. Luciano Siani Pires - Conselheiro, e Sr. Ricardo Wagner - Secretário; 3. Ordem do Dia:
Aprovação do Segundo Programa de Recompra de Ações da Cia.; 4. Deliberação Tomada por
Unanimidade: Aprovado o segundo programa de recompra de ações ordinárias da Log-In, para
permanência em tesouraria, nas seguintes condições: (i) o prazo máximo para a aquisição das ações é de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com vencimento em 04 de setembro de 2009; (ii) o limite de ações
a serem adquiridas é de 3.149.565 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentas e sessenta e
cinco) ações ordinárias, de um total de 59.826.396 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos e vinte e seis mil,
trezentos e noventa e seis) ações ordinárias em circulação no mercado; (iii) as instituições financeiras que
atuarão como intermediárias serão: Credit Suisse (Brasil) S/A CTVM - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 13º
andar, São Paulo - SP, CEP 01.451-000; Itaú Corretora de Valores S/A - Av. Eng. Armando de Arruda
Pereira, 707, Torre Eudoro Villela, 15º andar, São Paulo - SP, CEP 04.344-902; UBS Pactual CTVM S/A Praia de Botafogo, 501, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.250-040; e Bradesco S/A - Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários - Av. Paulista, 1.450, 13º andar, São Paulo - SP, CEP 01.310-917. 5.
Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os
Conselheiros presentes.
Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2008.
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Eduardo de Salles Bartolomeo
Presidente
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Luciano Siani Pires
Conselheiro
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Isao Ueda
Conselheiro
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José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Conselheiro
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Guilherme Perboyre Cavalcanti
Conselheiro
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Ricardo Wagner
Secretário

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