TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. CNPJ/MF 10.502.676/0001

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TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. CNPJ/MF 10.502.676/0001
TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A.
CNPJ/MF 10.502.676/0001-37
NIRE 26.300.019.736
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de Abril de 2016, às 10:00 horas, na
sede social da Termelétrica Pernambuco III S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de
Igarassu, localidade de Três Ladeiras, área Rural de Engenho D’Água, CEP 53610-970, Estado
de Pernambuco.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença
de acionista representando a totalidade do capital social, na forma do § 4º do artigo 124, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
3.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sra. Roseane de Albuquerque Santos;
Secretária: Tainah Costa Ungierowicz.
4.
ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31.12.2015, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes; (ii)
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao
exercício encerrado em 31.12.2015; e (iii) Tomar ciência do mandato dos conselheiros de
Administração ora eleitos na Assembleia Geral Extraordinária do dia 18 de setembro de 2015
com seus respectivos mandatos até a AGO de 2017.
5.
PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL
E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco
e no Jornal Valor Econômico, nas edições de 06 de Abril de 2016.
6.
DELIBERAÇÕES: Discutida a ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade:
(i)
As contas dos administradores e o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2015, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes;
(ii) Não houve lucro líquido no período e não houve dividendos a serem distribuídos,
considerando o resultado negativo do exercício, em R$ 101,380 milhões;
(iii) A continuidade do mandato dos conselheiros de Administração ora eleitos na
Assembleia Geral Extraordinária do dia 18 de setembro de 2015 com seus
respectivos mandatos até a Assembleia Geral Ordinária de 2017; (a) como
membro titular, o Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi, brasileiro, engenheiro civil,
separado judicialmente, portador do RG nº 5016358714, expedido por SSP-RS,
inscrito no CPF/MF sob o n° 008.006.600-30, residente e domiciliado na Rua
Santo Inácio, 455, apto 501, Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP: 90570150; (b) como membro titular, o Sra. Gianna Sonego Bolognesi, brasileira,
casada, residente na Rua Tabapuã, nº 1.123, 24ª andar, Itaim Bibi, na cidade de
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TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A.
CNPJ/MF 10.502.676/0001-37
NIRE 26.300.019.736
Companhia Aberta
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04533-014, portadora da Carteira de
Identidade nº 904.932.110.3/SSP-RS e inscrita no CPF/MF sob o nº 826.384.38049 (c) como membro titular, a Sra. Chiara Sonego Bolognesi, brasileira,
administradora de empresas, casada, portadora do RG n° 2033482791, expedida
por SJS-RS, inscrita no CPF/MF sob o n° 826383730-87
7.
ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária,
nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
8.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os
presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
“Confere com o original lavrado à folha 21 do Livro de Registro de Assembleias Gerais n° 01 da
Companhia.”
Igarassu, 29 de abril de 2016.
________________________________
Roseane de Albuquerque Santos
Presidente
________________________________
Tainah Costa Ungierowicz
Secretária
Acionista:
_________________________________
MESA PARTICIPAÇÕES S.A.
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