Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 06/11/2014

MRS LOGÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77
NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta
Registro CVM nº 01794-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da MRS LOGÍSTICA S/A realizada
no dia 6 de novembro de 2014.
Aos 6 (seis) dias do mês de novembro de 2014, às 10:00 horas, na sede social
da Companhia, situada na Praia de Botafogo 228, 12º andar, sala 1.201-E,
nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se, em
Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da MRS LOGÍSTICA S/A
(“Companhia”), representantes de 70,12% (setenta vírgula doze por cento) do
capital social com direito a voto, conforme consta do Livro de Presença dos
Acionistas. Considerando a vacância do cargo de presidente do Conselho de
Administração, os acionistas presentes indicaram a Sra. Daniela Teixeira de
Vilhena para assumir a Presidência da Mesa, na forma do Artigo 128 da Lei
6.404/76. O Presidente da Mesa, por sua vez convidou a mim, Mônica Maria
Mendes Tavares Bussière, para servir como Secretária. Dessa forma, depois
de verificar a existência de quorum superior ao mínimo estabelecido na lei, a
Sra. Presidente solicitou à Secretária que procedesse à leitura do edital de
convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no
Diário Mercantil dos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2014, o que foi feito,
sendo transcrito, a seguir, o seu inteiro teor: “Edital de Convocação.
Assembleia Geral Extraordinária. Ficam os acionistas da MRS
LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”) convocados, na forma do art. 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada em 6 de novembro de 2014, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 228, 12º andar, sala 1.201-E,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a (i) eleição de
membros do Conselho de Administração da Companhia em substituição aos
conselheiros Tufi Daher Filho e Paolo Felice Bassetti, nos termos do art. 12,
“d”, do Estatuto Social; e (ii) eleição do presidente do Conselho de
Administração da Companhia, nos termos do art. 13, p. único, do Estatuto
Social. Informações Gerais: Todos os documentos pertinentes à matéria
incluída na ordem do dia da Assembleia encontram-se à disposição dos
acionistas (i) na sede social da Companhia situada no endereço mencionado
acima; (ii) no website de relações com investidores da Companhia
(www.mrs.com.br); e (iii) no website da CVM (www.cvm.gov.br), nos termos
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da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009. Os acionistas deverão
apresentar os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da Lei nº
6.404/76, especialmente documento de identidade e comprovante de sua
condição de titular de ações escriturais expedido pelo Banco Bradesco S.A.,
instituição depositária. Na hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão ser
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal. Os
acionistas podem ser representados na Assembleia por procurador, nos termos
do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. No caso de custódia, o acionista deverá
apresentar comprovante expedido pela instituição financeira depositária. Rio
de Janeiro, 21 de outubro de 2014. Fabrícia Gomes de Souza. Secretária do
Conselho de Administração”. Por conseguinte, dispensou-se a leitura da
documentação pertinente, toda já de pleno conhecimento dos acionistas, uma
vez que os documentos necessários à presente deliberação foram
disponibilizados aos acionistas, nos termos da Lei nº 6.404/76 e do art. 10 da
Instrução nº CVM 481, de 17 de dezembro de 2009. Encerrada a leitura do
edital de convocação, dispensada a leitura dos documentos adicionais, as
matérias constantes da ordem do dia foram submetidas à discussão e
subsequente votação, tendo esta Assembleia Geral Extraordinária aprovado,
por unanimidade e sem reserva, (i) tendo em vista renúncia apresentada pelo
conselheiro Tufi Daher Filho, a eleição, com mandato até 14 de dezembro de
2014, para o Conselho de Administração, do Sr. Luis Fernando Barbosa
Martinez, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da carteira de
identidade nº 10.527.662, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº
055.978.608-52, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400,
15º andar, na Cidade e Estado de São Paulo; (ii) a destituição de Paolo Felice
Bassetti ao cargo de conselheiro e a eleição, em substituição do conselheiro
ora destituído, para mandato até 14 de dezembro de 2014, do Sr. Wilfred
Theodoor Bruijn, holandês, casado, matemático, portador da carteira de
identidade nº W361399 - W Permanente, órgão emissor CGPI/DIREX/DPF,
inscrito no CPF sob o nº 863.590.107-04, com endereço na Rua Professor
José Vieira de Mendonça, nº 3011, Engenho Nogueira, na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. Os conselheiros ora eleitos declaram estar
desimpedidos na forma da Lei para o exercício dos respectivos cargos. A
seguir, os acionistas elegeram, por unanimidade, para ocupar o cargo de
Presidente do Conselho de Administração, com mandato até 14 de dezembro
de 2014, o Conselheiro Luis Fernando Barbosa Martinez. Desta forma, o
Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos Srs.
Luis Fernando Barbosa Martinez, Wilfred Theodoor Bruijn, Paulo
Fernando Mainenti Ferreira, Daniel dos Santos Junior, Hélio Cabral
Moreira, Paulo Roberto Perlott Ramos, Rosana Passos de Pádua,
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Alejandro Daniel Laiño, Fabio Costa Brasileiro da Silva e Humberto
Ramos de Freitas, todos com mandato até 14 de dezembro de 2014. A Sra.
Presidente registrou, ainda, que os membros do Conselho de Administração
ora eleitos tomarão posse em seus cargos, no prazo legal e somente após (i) a
assinatura do respectivo termo de posse lavrado no respectivo Livro de
Registro de Atas; e (ii) a apresentação de declaração de desimpedimento, nos
termos da legislação aplicável. Foram apresentados os currículos profissionais
dos membros eleitos, os quais, juntamente com a cópia da declaração de
desimpedimento, ficarão arquivados na sede da Companhia. Decidiram,
também, os acionistas que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária poderá
ser publicada, em extrato, com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos
termos do § 2º do art. 130 da já referida Lei n.º 6.404/76. Por fim, tendo sido
tratados todos os assuntos constantes da Ordem do Dia, a sessão foi suspensa
pelo tempo necessário à lavratura desta ata e, reabertos os trabalhos, foi a
mesma lida, achada conforme e aprovada, por unanimidade, sendo assinada
pelos presentes. Assinaturas: Daniela Teixeira de Vilhena – Presidente;
Mônica Maria Mendes Tavares Bussière – Secretária; p.Companhia
Siderúrgica Nacional (detentora de 52.414.154 ações ordinárias e 40.301.916
ações preferenciais, representativas de 27,3% do capital social da
Companhia), Karla Saubel; p. Minerações Brasileiras Reunidas S.A.
(detentora de 37.666.526 ações ordinárias e 74.301.916 ações preferenciais,
representativas de 32,9% do capital social da Companhia), Fernanda Corrente
de Souza Pinto; p.Usiminas Participações e Logística S.A. (detentora de
37.513.650 ações ordinárias e 342.805 ações preferenciais, representativas de
11,1% do capital social da Companhia), Ana Carolina Weber; p. Gerdau S.A.
(detentora de 4.460.128 ações ordinárias representativas de 1,3% do capital
social da Companhia), Cleber da Santa Brandão.
Declaro que a presente é cópia autêntica da ata lavrada no Livro de Atas de
Assembleias Gerais.
Mônica Maria Mendes Tavares Bussière
Secretária
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