ATA Nº 001
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ATA Nº 001
ATA Nº 502 1. Data, hora e local: reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083) realizada dia 29 de setembro de 2010, às 11h30min, no Edifício-sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre - RS. 2. Verificação de presenças: Ricardo Englert – Presidente; Mateus Affonso Bandeira - VicePresidente; Ario Zimmermann; João Verner Juenemann; João Zani; Manoel André da Rocha, e Rubens Salvador Bordini – Conselheiros. 3. Ordem do dia: eleição do Sr. Nelson Fábio Sbabo para o cargo de Conselheiro de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 4. Deliberações tomadas: de acordo com o artigo 22, do Estatuto Social, o Conselho de Administração elegeu para o cargo de Conselheiro de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., o Sr. Nelson Fábio Sbabo, brasileiro, casado, comerciante, Carteira de Identidade nº 4011191592 - SSP/RS, de 08-01-2010, CPF nº 032.679.380-15, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Tronca, 1967, ap. 501, Bairro Exposição, cujo mandato estender-se-á até a primeira assembleia geral que ocorrer. Na oportunidade, o Presidente do Conselho informou ao eleito as prescrições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e que a sua posse ficará condicionada à homologação do seu nome por aquele órgão fiscalizador. 5. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata, lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariaram a reunião a Sra. Suzana Flores Cogo e o Sr. Jorge Irani da Silva, Superintendente Executivo e Superintendente Adjunto, respectivamente, da Secretaria de Governança Corporativa. CERTIDÃO Certifico que este documento é cópia fiel da Ata nº 502, de 29-09-2010, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., assinada pelos Conselheiros: Ricardo Englert – Presidente; Mateus Affonso Bandeira – Vice-Presidente; Ario Zimmermann; João Verner Juenemann; João Zani; Manoel André da Rocha e Rubens Salvador Bordini – Conselheiros. Porto Alegre, 04 de outubro de 2010. Rubens Salvador Bordini Vice-Presidente
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