ata de reunião do conselho deliberativo da associação residencial
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ata de reunião do conselho deliberativo da associação residencial
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL ECOLÓGICA PATRIMÔNIO DO CARMO, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2011. No sábado, dia 17 de setembro de 2011, na sala de reunião da Associação Residencial Ecológica Patrimônio do Carmo, localizada à Rodovia Bunjiro Nakao, km 54, município de São Roque, SP, em segunda chamada, às 10h00, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Aprovação da Ata de Reunião anterior; 1. Parecer do CD sobre o Balanço 2010; 2. Inscrições para eleições ‐ Início dos trabalhos da Comissão Eleitoral; 3. Andamento dos trabalhos sobre o Plano Diretor; 4. Outros assuntos de interesse geral. Estavam presentes: Arnaldo Martino, Carlos A. A. Chagas, Graziella T. S. Moussalli, Jesualdo Fernandes Pinheiro Jr., João Carlos C. Cavalcante (por procuração ao Pres. Chagas), Luiz A. B. Novaes, Nelson C. F. Bonetto, Oge Amaury dos Santos, Paulo Roberto Grava Brazil, Serafim Afonso Barreiros, Sergio Luz (por procuração ao Arnaldo Martino), Vera B. d'Horta, Wagner Casagrande Rodrigues. Conselheiros Vitalícios PRESENTES: Alberto Juliani (através de procuração para Luiz A. B. Novaes). Estava ausente Cons. Hideyo Kato. O Sr. Chagas, na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Residencial Ecológica Patrimônio do Carmo, deu início aos trabalhos. Assuntos Tratados: 1. Ata da reunião anterior – não fora aprovada por: - desacordo, quanto à forma da nomeação do Conselheiro Fiscal, Sr. José Luiz Nascimento Jr, pois ele sendo esposo da associada Sra. Dinorah Alves Cruz, pretendente ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva, muitos dos presentes entenderam que poderia haver utilização política do cargo; - na reunião anterior não foi realizada a gravação por problemas técnicos, e pela ausência da secretária Graziella não houve nenhum registro durante as discussões. Em função destes fatos, não deveria constar como secretária da reunião a citada Conselheira. - os Conselheiros apontaram erro de interpretação do Sr. Chagas quanto à nomeação, e pediram sua correção. Segundo vários Conselheiros a escolha deveria ser efetuada pelo Plenário. Sr. Chagas explicou o procedimento adotado na aprovação dos três Associados, que se candidataram às vagas tampões oferecidas pela AREPC através de carta enviada aos Associados. Considerou a sua escolha técnica baseada na disponibilização ao convite feito, na qualificação para a função, no atendimento às normas do Estatuto e na situação dos candidatos como associados da AREPC. Portanto, aceitou a inscrição dos três candidatos. Por ser mandato tampão, a atuação dos Conselheiros terminará no final do ano. A pedido dos Conselheiros foram lidos os currículos dos três associados, que já haviam sido enviados por e-mail. Alguns dos presentes consideraram vago o currículo do Sr. José Luiz. A propósito, o Sr. Chagas registra que o currículo do Sr. José Luiz não foi uma premissa para inscrição do associado, diferentemente dos outros dois candidatos cujos currículos foram requisitados pelo próprio presidente. Finalmente, Sr. Chagas afirmou ter entendido que lhe havia sido concedido o poder de decisão na reunião anterior. O Conselheiro Novaes pediu a palavra relatando que lhe foi contado que o Conselheiro Fiscal José Luiz estaria fazendo campanha contrária a Diretoria, alegando erro nas contas e acusando déficit em caixa. O Conselheiro não citou nomes das fontes. Os Conselheiros então pediram averiguação destas informações. A questão foi tratada em dois aspectos: 1) A nomeação dos novos membros do CF, pelo presidente do CD; 2) Possível procedimento inadequado do Sr. José Luiz. Quanto à nomeação feita houve a sugestão de referendar a escolha através de votação com duas opções. A maioria aceitou. Resultado do Referendo Referendando os dois nomes (Alcyone Ramalho e Sidnei Correa) votaram: Cons. Jesualdo, Cons. Serafim, Cons. Bonetto, Cons. Oge, Cons. Novaes e Juliani (através de procuração), Cons. Grava – total (7 votos) Referendando os três nomes (José Luiz Nascimento, Alcione Ramalho e Sidney Correa) votaram: Cons. Wagner, Cons. Arnaldo e Sergio Luz (por procuração), Cons. Vera, Cons. Zilio, Cons. João (por procuração ao Pres. Chagas), Cons. Graziella – total (7 votos). Houve empate e o Pres. Chagas decidiu a votação optando pela aprovação dos três candidatos. Quanto à questão sobre o procedimento do Sr. José Luiz, foi decidido enviar carta oficial ao C.F. pedindo explicações sobre o uso político de informações financeiras, não verídicas. Cons. Bonetto sugeriu que a Comissão Eleitoral propusesse a todos os candidatos uma campanha limpa, sem ataques. Todos os Conselheiros concordaram com a posição. Cons. Bonetto sugeriu ainda que se instituísse o Termo de Posse para os Conselheiros escolhidos, reforçando as obrigações do cargo. 2. Parecer do CD sobre o Balanço 2010 Conselheiro e relator Mauricio Zílio fez a leitura de seu parecer sobre o Balanço 2010 aprovando as contas com algumas ressalvas que acompanham observações do Conselho Fiscal e da Auditoria. Segue o Parecer em anexo. Comentários Apresentados Durante a Exposição do Parecer No que se refere à Comissão de Licitação, muitos Conselheiros acrescentaram que seria necessária a criação de uma política de compras a ser definida para guiar as próximas Comissões, facilitando assim o controle e a administração. Um exemplo seria determinar critérios para tomadas de preços; escolher fornecedores preferenciais para miudezas do cotidiano; determinar faixas de valores para se obter diversos orçamentos etc. Foi mencionado também que o critério de se ter fornecedor exclusivo deve ser alterado. Nestes casos há de se ter mais cotações. Foi ressaltado que o próximo Conselho Fiscal deve manter o compromisso de fiscalizar estes apontamentos feitos pela Auditoria, C.F. e C.D, em relação ao Balanço de 2010. A indicação sobre os empréstimos feitos pela Diretoria dos fundos de reserva no período de final de 2010 até este ano também precisam aparecer nos relatórios. A aprovação será feita via e-mail após o envio do Parecer com as alterações aceitas na reunião. 3. Inscrições para eleições ‐ Início dos Trabalhos da Comissão Eleitoral O Sr. Chagas fez a leitura dos nomes dos candidatos que se inscreveram para esta eleição; 2 chapas inscritas para Diretoria, 5 candidatos ao Conselho Fiscal (para 3 vagas), 15 candidatos a Conselho Deliberativo (para 9 vagas). A Comissão Eleitoral formada pela Cons. Vera, Cons. Oge e o Associado Carlos Viani terá 5 dias para homologar estas candidaturas. No dia 21 de setembro os nomes deverão ser publicados. Houve sugestão dos Conselheiros que se fizesse a apresentação de cada chapa na AGO antes do inicio da abertura da votação; como a Assembléia será exclusiva para eleição, este procedimento foi considerado viável. O Cons. Grava e Cons. Oge deixam registrado que se soubessem anteriormente que o Conselheiro Fiscal Sidney Correa era candidato nestas eleições não teriam referendado seu nome para o cargo tampão. 4. Andamento dos trabalhos sobre o Plano Diretor Houve a entrega das diretrizes sobre o Plano Diretor, documento este formulado pelo grupo interdisciplinar (Cons. Arnaldo Martino, Cons. Sergio Luz, Sergio Ennes, Sergio Moussalli, Gloria Bayeux, Carlos Vianni) que registrou, organizou documentos e propõe uma reunião ampla aos Associados onde todas as idéias sobre planejamento deste Residencial serão apresentadas. Este documento deve ser agora publicado, distribuído a todos os candidatos às eleições, e disponibilizado via site aos associados para participação em Audiência Publica, que se dará no dia 29/10/2011. Serão aproveitadas as oportunidades (AGO e Carmofest) para divulgação do trabalho e convite à participação. Este trabalho foi elogiado pelos presentes. Cons. Arnaldo enviará copia deste documento via e‐ mail para melhor leitura dos Conselheiros. Com o termino dos trabalhos o Pres. Chagas encerrou a reunião. São Roque, 17 de setembro de 2011 Carlos A. A. Chagas Presidente do Conselho Deliberativo Graziella Trixie Shen Moussalli Secretária
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