Ata da AGC de 29/12/2011
Transcrição
Ata da AGC de 29/12/2011
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DAYCOVAL RENDA ITAPLAN CNPJ/MF N.º 10.456.810/0001-00 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2011 1. Data, Hora e Local: 29 de Dezembro de 2011, às 10:00 hs, na sede do administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Daycoval Renda Itaplan, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.456.810/0001-00 (“Fundo”), Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade limitada, estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, bloco B, 3º andar, i nscrita no CNPJ/MF sob o n°. 72.600.026/0001-81 (“Administrador”). 2. Convocação e Presença: Realizada mediante envio de correspondência eletrônica em 19 de dezembro de 2011, nos termos do artigo 29 do regulamento do Fundo. 3. Mesa: Presidente: Anita Spichler Scal Secretária: Ligia Kaori Matsumoto Hirano 4. Ordem do Dia: Análise e deliberação acerca da aprovação da alteração da política de distribuição dos resultados apurados do fundo. 5. Deliberações: Os cotistas do Fundo aprovovaram, por unanimidade, a alteração da politica de distribuição de rendimentos do Fundo no sentido de que esta passe ser realizada mensalmente, até o dia 15 de cada mês, com distribuição de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) do resultado liquido financeiramente realizado no período anterior em regime de caixa devendo considerar para fins de resultado os compromissos de reinvestimento devidamente aprovados em Assembléia de Cotistas, em imóveis de sua propriedade. Em virtude da deliberção acima o artigo 44, inciso (i) do regulamento do Fundo passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 44 – (...) (i) o Fundo distribuirá aos Cotistas, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) do resultado líquido financeiramente realizado no período anterior em regime de caixa devendo considerar para fins de resultado os compromissos de reinvestimentos devidamente aprovados em Assembleia de Cotistas, em imóveis de sua propriedade. Eventualmente, poderá FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DAYCOVAL RENDA ITAPLAN CNPJ/MF N.º 10.456.810/0001-00 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2011 haver distribuição de rendimentos em periodicidade diversa, desde que aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas; (...)” Os cotistas deliberam ainda pela autorização para o Administrador realizar a consolidação do regulamento em instrumento apartado. 5. Autorização: A presente Assembleia de Cotistas autoriza, ainda, o Administrador a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas nesta Assembleia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, que foi lida e assinada por todos os presentes, que, achando-a conforme, autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. _____________________________ Anita Spichler Scal Presidente _____________________________ Ligia Kaori Matsumoto Hirano Secretária