INFORMAÇÃO Prestada em cumprimento do previsto

INFORMAÇÃO
Prestada em cumprimento do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 289º do Código
das Sociedades Comerciais e na alínea b) do n.º 1 do artigo 21º-C do Código dos Valores
Mobiliários
I – Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Miguel Veiga
(Presidente)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Administrador não executivo da Impresa, SGPS, S.A.
Administrador não executivo da Companhia de Seguros Tranquilidade
Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
• Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.
• Interposto Comercial e Industrial do Norte
• Fábrica de Chocolates Imperial (Grupo RAR)
• Aplicação Urbana II – Investimento Imobiliário, S.A.
• Atlantic SGFII, S.A.
Manuel Cavaleiro Brandão
(Vice-Presidente)
Indicação de outras
Sócio-Gerente da OFFIG – Administração e Gestão de Escritórios, Lda.
sociedades nas quais Administrador da Fundação de Serralves
exerce cargos sociais Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
• Sonae SGPS, S.A.
• LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.
Maria Alexandra Magalhães
(Secretária da Mesa)
Indicação de outras
Administradora da Sarcol – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Luís Manuel Alves de Sousa Amorim
(Secretário da Mesa)
Indicação de outras
Administrador da RIAOVAR – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artur Santos Silva
(Presidente)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian
Presidente do Conselho de Administração da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation
(100% detida pela Fundação Calouste Gulbenkian)
Fernando Ulrich
(Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A.
sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A.
exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora
de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões – Companhia de
Seguros, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management
Company, S.A.
Administrador da BPI Capital Finance, Ltd.
Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd.
Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda.
Gerente da Petrocer, SGPS, Lda.
Alfredo Rezende de Almeida
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador único da Casa de Ardias – Sociedade Agrícola e Comercial, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
António Domingues
(Vice-Presidente da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A.
sociedades nas quais Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A.
exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Moçambique – Sociedade de
Investimento, S.A.
Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Administrador não executivo da NOS, SGPS, S.A.
António Lobo Xavier *
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador executivo da SonaeCom – SGPS, S.A
sociedades nas quais Administrador não executivo da NOS, SGPS, S.A
exerce cargos sociais Administrador não executivo da Público – Comunicação Social, S.A.
Administrador não executivo da Mota Engil, S.A.
Administrador não executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A.
Administrador não executivo da Vallis, SGPS, S.A.
Armando Costa Leite de Pinho *
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S.
sociedades nas quais Pinho, S.A.
exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Holding, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Thermal, Equipamentos Térmicos, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon, Tecnologia e Sistemas de Controle,
S.A.
Administrador da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Administrador único da Arsopi España, S.L.
Administrador da Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, S.A.
Gerente da Viacer – Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda
Gerente da Petrocer – SGPS, S.A.
Gerente da IPA – Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda.
Carlos Moreira da Silva *
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo BA Glass
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Edgar Alves Ferreira
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Herbert Walter *
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Administrador da HVF – SGPS, S.A.
Administrador da III – Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A.
Administrador da Corfi, S.A.
Administrador da Violas Ferreira Financial, S.A.
Administrador do DEPFA Bank, plc, Dublin
Administrador do Hypo Alpe Adria Bank Internacional, Klagenfurt
Membro do Conselho Fiscal da Aragon, AG Wiesbaden
Ignacio Alvarez-Rendueles
(Vogal)
Indicação de outras
Director Geral Adjunto do CaixaBank, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Isidro Fainé Casas *
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente da Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Presidente do CaixaBank, S.A.
Presidente do Criteria CaixaHolding, S.A.
Vice-Presidente primeiro da Abertis Infraestructuras, S.A.
Vice-Presidente primeiro da Telefónica, S.A.
Vice-Presidente primeiro da Repsol, S.A.
Vice-Presidente segundo da Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.
Administrador não-executivo do The Bank of East Asia, Ltd.
João Pedro Oliveira e Costa
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador e membro da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco
sociedades nas quais Português de Investimento, S.A.
exerce cargos sociais Administrador da BPI Suisse, S.A.
José Pena do Amaral
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Administrador não executivo do Banco de Fomento Angola, S.A.
sociedades nas quais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
exerce cargos sociais Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música
Manuel Ferreira da Silva
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Administrador e Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do
sociedades nas quais Banco Português de Investimento, S.A.
exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de
Risco, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Membro do Supervisory Board da Euronext N.V.
Administrador da Fundação de Serralves
Presidente do Conselho Fiscal da Cerealis, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho Fiscal do INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão
Industrial
Marcelino Armenter Vidal *
(Vogal)
Indicação de outras
Director Geral da Criteria CaixaHolding, S.A.
sociedades nas quais Administrador da Abertis Infraestruturas S.A.
exerce cargos sociais Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A.
Vice Presidente 2º em Ahorro Corporación
Maria Celeste Hagatong
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
sociedades nas quais Administradora da SGH – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. do Hospital da Cruz
exerce cargos sociais Vermelha Portuguesa
Administradora não executiva da Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
Mário Leite da Silva *
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holdings, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance - Prestação de Serviços, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Fidequity – Serviços de Gestão, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da de Grisogono, S.A.
Administrador da Socip – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
Administrador da Esperaza Holding, B.V.
Administrador do Banco de Fomento Angola, S.A.
Administrador da Nova Cimangola, S.A.
Administrador da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
Administrador da Kento Holding Ltd.
Administrador da NOS, SGPS, S.A.
Administrador da Victoria Holding Ltd.
Administrador da Victoria Ltd.
Administrador da Dorsay SGPS, Unipessoal, S.A.
Gerente da Niara Holding, SGPS Unipessoal, Lda.
Administrador da GOTS – Gestão, Organização, Desenvolvimento e Serviços, S.A.
Administrador da Ciminvest – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
Pedro Barreto
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI – Banco Comercial e de
sociedades nas quais Investimentos, S.A.
exerce cargos sociais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Administrador da Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Administrador não executivo da SIBS, SGPS, S.A.
Administrador não executivo da SIBS, Forward Payment Solutions, S.A.
Tomaz Jervell
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda.
Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL
Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A.
Vicente Tardio Barutel *
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração da Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros,
exerce cargos sociais S.A. (Spain)
Presidente da Allianz Popular, S.L.
Presidente da Allianz México S.A. Compañia de Seguros
Presidente do Conselho Consultivo da Allianz do Brasil Participações, Ltda.
Administrador da Allianz Seguros, S.A. Brasil
Administrador do Banco Popular Español, S.A.
Membro do Comité Executivo Internacional da Allianz, SE
Deputy Member do Conselho de Administração da Allianz Colômbia S.A.
Principal Member do Conselho de Administração da Allianz Seguros, S.A.
Principal Member do Conselho de Administração Allianz Seguros de Vida, S.A.
Principal Member do Conselho de Administração Allianz Inversiones, S.A.
Principal Member do Conselho de Administração Fiduciaria Colseguros S.A.
* Aguarda obtenção do registo junto do Banco de Portugal.
CONSELHO FISCAL
Abel António Pinto dos Reis
(Presidente)
Indicação de outras
Presidente do Conselho Fiscal da Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
sociedades nas quais Administrador da Finangeste – Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, S.A.
exerce cargos sociais
Jorge de Figueiredo Dias
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração da Bússola das Palavras, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Rui Campos Guimarães
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador da Associação EGP-U
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
II – Número total de acções e dos direitos de votos na data da divulgação da convocatória
para Assembleia Geral de Accionistas de 17 de Outubro de 2014
Capital Social
Número total de acções
Número total dos direitos de voto
1 293 063 324,98€
1 456 924 237
1 456 924 237
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