PETROPAR S.A.
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PETROPAR S.A.
PETROPAR S.A. CNPJ n. 91.820.068/0001-72 NIRE 43.300.028.593 Capital Aberto Ata de Reunião do Conselho de Administração Data, hora e local: aos 25 dias do mês de junho do ano de 2009, às 19h00min, na sede social da Companhia, situada na Rua Siqueira Campos n. 1.163, em Porto Alegre, RS. Presenças: presentes à reunião a totalidade dos Conselheiros da Companhia. Direção dos Trabalhos: os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Sr. Wilson Ling; Ordem do dia: (1) deliberar sobre a celebração, de forma condicional de contrato com a empresa inglesa Fiberweb plc e suas subsidiárias, para estabelecimento de uma joint venture 50/50 (“Joint Venture”); e (2) autorizar a convocação dos acionistas para deliberarem em Assembléia Geral Extraordinária sobre a formação da referida Joint Venture. Deliberações: foi deliberado unanimemente, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária, o seguinte: (1) aprovar a celebração, de forma condicional, de um contrato com a Fiberweb plc, empresa inglesa que atua globalmente no mercado de nãotecidos, para estabelecimento de uma Joint Venture 50/50. A referida Joint Venture será denominada FitesaFiberweb e terá foco no mercado de nãotecidos leves, para uso por fabricantes de produtos higiênicos descartáveis, tais como fraldas infantis e geriátricas e absorventes femininos. A Joint Venture compreenderá a subsidiária indireta da Petropar S.A., Fitesa Industrial Ltda, através de sua fábrica de Gravataí, RS, e todas as fábricas de nãotecidos spunbond da Fiberweb na América do Norte, especialmente em Queretaro, México e Washougal, Estados Unidos, que em conjunto são a quarta maior produtora de nãotecidos spunbond da América do Norte, além de prédios e terrenos localizados em Simpsonville, Estados Unidos. A conclusão da Joint Venture está condicionada, entre outros, à aprovação dos acionistas dos grupos Fiberweb e Petropar. (2) em seqüência, decidiram os Srs. Conselheiros autorizar o Presidente do Conselho de Administração a convocar os acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária em dia e horário a ser oportunamente informado, para deliberarem sobre a formação da Joint Venture. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a sessão, dela lavrandose a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Assinaturas: SHEUN MING LING. LYDIA WONG LING. WILLIAM LING. WILSON LING. PAULO RABELLO DE CASTRO. FAUSTO PENNA MOREIRA FILHO. CELIA BEATRIZ PADOVAN PACHECO. PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original transcrita em livro próprio desta empresa, sendo autênticas as assinaturas reproduzidas. WILSON LING Presidente da Reunião Visto: Mariana Salle Martins Costa CPF/MF 629.050.820.20 OAB/RS 39.336
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