Ata de Reunião do Conselho de Administração

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Ata de Reunião do Conselho de Administração
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de agosto de 2015, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração. MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário – Antonio
Emilio C. Fugazza.
ORDEM DO DIA: Apreciar os termos para renovação do contrato de aluguel de imóvel a ser celebrado
entre a Companhia e o Sr. Ernesto Zarzur, presidente do Conselho de Administração e acionista
controlador da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram,
por unanimidade de votos e registrada a abstenção do Sr. Ernesto Zarzur, nos termos do artigo 156,
§1°, da Lei n° 6.404/76 e do artigo 17, inciso XXIX, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a
renovação do contrato de aluguel celebrado, em 07 de maio de 2010, entre a Companhia, locatária, e
Esther Patrimonial Ltda. (empresa controlada pelo Sr. Ernesto Zarzur) , locadora, referente ao imóvel
comercial de propriedade do Sr. Ernesto Zarzur, localizado na Avenida República do Líbano, n° 1921,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujo terreno possui área de 1.329,51 m2, sendo
2.956,94 m2 de área construída e 1.667,94 m2 de área útil (“Imóvel” e “Contrato”, respectivamente).
O Contrato será renovado por 5 (cinco) anos, sendo válido até 31 de julho de 2020, com valor
mensal de R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Cumpre ressaltar que o valor do aluguel
do Imóvel foi fixado com base em laudo de avaliação, apresentado aos conselheiros e que ficará
arquivado na sede social, e que os termos da renovação estão de acordo com as condições e valores
de mercado, conforme o material analisado e discutido pelos conselheiros.
ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art.
130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:
Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. ASSINATURAS: Ernesto Zarzur – Presidente; A. Emilio C. Fugazza – Secretário.
Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Flavio E. Zarzur, Silvio E. Zarzur, Nelson de
Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz e Gustavo Junqueira.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 13 de Agosto de 2015.
___________________________________
Antônio Emilio Clemente Fugazza
Secretário

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