ATA RCA das 15:00

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ATA RCA das 15:00
OSX BRASIL S.A.
CNPJ N° 09.112.685/0001-32
NIRE 33.3.0028401-0
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2012
I.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de dezembro de 2012, às 15h00min, na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, 23º andar, Rio de Janeiro, RJ.
II.
CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da OSX Brasil
S.A. (“Companhia”) e a legislação aplicável.
III. PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia
indicados ao final da presente ata, além de Diretores da Companhia.
IV.
MESA: Verificada a presença da totalidade dos Membros do Conselho de
Administração da Companhia, o Sr. Eike Fuhrken Batista assumiu a presidência dos
trabalhos e designou o Sr. Luciano Medrado Cruz Porto para secretariar a reunião.
V.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
i) Contratação da Auditoria independente para o ano de 2013; e
ii) Aprovação da manutenção de aplicações financeiras da Companhia (waivers);
VI.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as
seguintes deliberações:
i)
Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, a renovação do contrato
com a Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, com endereço na Praia de
Botafogo, nº 370, 8º andar, Botafogo, CEP: 61.366.936/0002-06, para prestação dos
serviços de auditoria independente para a Companhia no ano de 2013, nas condições
apresentadas nesta data ao Colegiado.
1
ii) Aprovar manutenção de aplicações financeiras da Companhia junto ao Banco
Votorantim S.A., Banco DnB NOR, Banco Itaú S.A., conforme condições apresentadas
nesta data ao Colegiado.
VII. ENCERRAMENTO: Às 18h30min, nada mais havendo a tratar, deram por
encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e
achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.
VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva,
Flavio Godinho, Luiz do Amaral de França Pereira, Samir Zraick, Paulo Monteiro
Barbosa Filho, Eduardo Karrer, Rodolpho Tourinho Neto, Aziz Bem Ammar e Luiz
Eduardo Guimarães Carneiro.
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho
de Administração da OSX Brasil S.A., realizada em 12 dezembro de 2012,
às 15h00min, assinada por todos e lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012.
_______________________________________________
LUCIANO MEDRADO CRUZ PORTO
Secretário
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