Ata da Reunião do Conselho de Administração
Transcrição
Ata da Reunião do Conselho de Administração
INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. Companhia Aberta CNPJ: 08.936.792/0001-12 NIRE: 35.300.343.531 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2011 I. Data, Hora e Local: Aos 03 de maio de 2011, às 8:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1803, 18º andar, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. III. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Juan Carlos Torres Carretero; Secretário: Sr. Julio Cesar Millan. IV. Ordem do dia: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a respeito da aprovação de novos Beneficiários (conforme identificados no Anexo I) do Plano de Direito de Ações, cujos termos e condições foram aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de fevereiro de 2011 (“Plano”). V. Deliberações: Pela unanimidade dos votos dos presentes, foi aprovada a inclusão de mais dois novos Beneficiários (conforme identificados no Anexo I) do Plano. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 03 de maio de 2011. Mesa: JUAN CARLOS TORRES CARRETERO – Presidente; e JULIO CESAR MILLAN – Secretário. Conselheiros Presentes: (i) JUAN CARLOS TORRES CARRETERO; (ii) ERNEST GEORGE BACHRACH; (iii) ANTONIO DANIEL MOYA-ANGELER LINARES; (iv) JOSÉ FRANCISCO GOUVÊA VIEIRA; e (v) JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 03 de maio de 2011. ____________________________ JULIO CESAR MILLAN Secretário
Documentos relacionados
Companhia Aberta CNPJ/MF 08.936.792/0001
Gastronomico IMC. Tal mudança visa a segmentação das atividades da Companhia em empresas distintas, especializando os serviços e melhorando a sua qualidade.
Leia maisAta da Reunião do Conselho de Administração
INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. CNPJ: 08.936.792/0001-12 NIRE: 35.300.343.531 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2011 I. Data, Hora e Local: Aos 11 de ...
Leia mais