Ata da Reunião do Conselho de Administração

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 08.936.792/0001-12
NIRE: 35.300.343.531
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2011
I.
Data, Hora e Local: Aos 03 de maio de 2011, às 8:00 horas, na sede social da
Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1803, 18º andar,
CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
II.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
III.
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Juan Carlos Torres Carretero;
Secretário: Sr. Julio Cesar Millan.
IV.
Ordem do dia: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a
respeito da aprovação de novos Beneficiários (conforme identificados no Anexo I) do
Plano de Direito de Ações, cujos termos e condições foram aprovados pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de fevereiro de 2011
(“Plano”).
V.
Deliberações: Pela unanimidade dos votos dos presentes, foi aprovada a
inclusão de mais dois novos Beneficiários (conforme identificados no Anexo I) do
Plano.
VI.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata
que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada.
São Paulo, 03 de maio de 2011. Mesa: JUAN CARLOS TORRES CARRETERO –
Presidente; e JULIO CESAR MILLAN – Secretário. Conselheiros Presentes: (i) JUAN
CARLOS TORRES CARRETERO; (ii) ERNEST GEORGE BACHRACH; (iii) ANTONIO DANIEL
MOYA-ANGELER LINARES; (iv) JOSÉ FRANCISCO GOUVÊA VIEIRA; e (v) JOSÉ LUCAS
FERREIRA DE MELO.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 03 de maio de 2011.
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JULIO CESAR MILLAN
Secretário