Ata da Reunião do Conselho de Administração

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
CNPJ: 08.936.792/0001-12
NIRE: 35.300.343.531
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2011
I.
Data, Hora e Local: Aos 11 de março de 2011, às 10:00 horas, na sede
social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conjunto 1803,
18º andar, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.
III.
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Juan Carlos Torres Carretero;
Secretário: Sr. Julio Cesar Millan.
IV.
Ordem do dia: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar
a respeito da seguinte ordem do dia: Homologação do aumento de capital social
da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de março
de 2011.
V.
Deliberações: Pela unanimidade dos votos dos presentes, foi homologado
o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital
autorizado, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 03 de março de 2011, em vista da subscrição e total
integralização das 22.214.667 ações ordinárias emitidas pela Companhia, no
âmbito da distribuição pública primária e secundária de ações da Companhia, ao
preço de subscrição de R$13,50 (treze reais e cinqüenta centavos) por ação,
representando 100% (cem por cento) do total das ações ordinárias emitidas pela
Companhia no aumento do capital social autorizado aprovado em Reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de março de 2011,
com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das Ações, de acordo com o artigo 172 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 e alterações posteriores e em conformidade com o disposto
no artigo 6º do Estatuto Social.
Dessa forma, o capital social da Companhia foi aumentado em R$191.490.429,54
(cento e noventa e um milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e vinte
e nove reais e cinqüenta e quatro centavos), passando, portanto, de
R$434.921.722,63 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, novecentos e vinte e
um mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) para
R$626.412.152,17 (seiscentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e doze mil,
cento e cinqüenta e dois reais e dezessete centavos), representado por
81.958.957 (oitenta e um milhões, novecentas e cinqüenta e oito mil, novecentas
e cinqüenta e sete) ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal
e foram destinados R$108.407.574,96 (cento e oito milhões, quatrocentos e sete
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) para a conta
de reserva de capital, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja
submetida à deliberação e aprovação da Assembleia Geral da Companhia a
alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a expressão do seu
capital social.
VI.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada,
lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e
Secretário da Mesa. São Paulo, 11 de março de 2011. Mesa: Presidente: Juan
Carlos Torres Carretero; Secretário: Julio Cesar Millan.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de março de 2011.
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Julio Cesar Millan
Secretário