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COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ/MF n.° 76.500.180/0001-32 NIRE n.° 41.3.0005081-3 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2014 LOCAL E HORA: Sede da Companhia, na BR 376, número 16.900, Bairro Barro Preto, São José dos Pinhais, Paraná, às 15 horas. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Edital de convocação publicado nas edições de 30 de junho de 2014, 04 e 11 de julho de 2014 do Jornal Diário Oficial do Estado do Paraná, e de 27 de junho de 2014, 04 e 11 de julho de 2014 dos Jornais “Indústria e Comércio” e “Valor Econômico” – Edição Regional São Paulo. PRESENÇAS: Acionistas representando 92,1% (noventa e dois, vírgula um por cento) do capital social da Companhia e 72,9% (setenta e dois, vírgula nove por cento) do total de ações em circulação constituindo, portanto, quorum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. MESA: Carlos José Rolim de Mello, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, Presidente e Claudia Vargas de Lima, Secretária. ORDEM DO DIA: (i) autorização para a saída da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; e (ii) escolha da instituição financeira ou empresa especializada, conforme indicada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 25 de junho de 2014, a qual será responsável pela elaboração, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Companhia, para fins da OPA para Cancelamento de Registro e da OPA para Saída do Novo Mercado. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por maioria dos presentes, as seguintes matérias: Preliminarmente, aprovaram por unanimidade a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida, (i) Aprovaram, por maioria dos votos dos presentes, a saída da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (ii) Aprovaram, nos termos da Cláusula 10.1.1 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, por maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em circulação presentes, com abstenção de voto do acionista controlador, a escolha do BANCO J. SAFRA S.A., como instituição financeira responsável pela elaboração, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Companhia, para fins da OPA para Cancelamento de Registro e da OPA para Saída do Novo Mercado; e (iii) Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas e a praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora aprovadas. DOCUMENTO ANEXO: Lista de Presença de Acionistas. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Declarações de votos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas que a seguir a assinam. São José dos Pinhais, 14 de julho de 2014. (a.a.) PGI Polímeros do Brasil SA; Norges Bank; Public Employees Retirement System of Ohio; Florida Retirement System Trust Fund; The First Church of Christ, Scientist, B MASS; IBM Diversified Global Equity Fund; College Retirement Equities Fund; Emerging MKTS Small Cap. Eq. Index Non-Lendable Fund; Emerging MKTS Small Cap. Eq. Index Non-Lendable Fund B; Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Ishares MSCI Brazil Small Cap ETF; Teacher Retirement System of Texas; Mauá Arbitragem Master FIM; Mauá Orion Equity Hedge Master FIM; DVG1 Fundo de Investimento e Ações; VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento; Vitoire Brazil Small CAP LLC; Victoire Brazil Fund, LLC; Victoire Dividendos Fundo de Investimento em Ações; Victoire Small CAP Ações - Fundo de Investimento; Fundo de Investimento em Ações Virtus; Sul América Expertise Fundo de Investimento em Ações; Grand Prix Small CAPS Fundo de Investimento em Ações; Grand Prix Dividendos CAPS Fundo de Investimento em Ações; GTI Value FIA; GTI Value II FIA; Clube de Investimentos Dimona. Confere com a original, São José dos Pinhais, 14 de julho de 2014. Claudia Vargas de Lima Secretária COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14/07/2014 NOME DO INVESTIDOR PGI POLIMEROS DO BRASIL S.A. NORGES BANK DVG1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES VBI EXCLUSIVO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO VICTOIRE BRAZIL FUND LLC - BNY MELLON SF DTVM S.A. VICTOIRE SMALL CAP ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES VIRTUS VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP LLC VICTOIRE DIVIDENDOS FIA FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS SUL AMERICA EXPERTISE FIA GTI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CLUBE DE INVESTIMENTO DIMONA GRAND PRIX DIVIDENDOS FIA GRAND PRIX SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES MAUA ORION EQUITY HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO MAUA ARBITRAGEM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GTI VALUE II FIA II) Escolha de instituição financeira ou empresa I) Autorização para a saída da Companhia do Novo especializada que será responsável pela elaboração Mercado da BM&FBOVESPA do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Companhia. Favor Abstenção Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Favor Bradesco Favor Bradesco Favor Bradesco Favor Safra Contra Safra Favor Safra Favor Bradesco Contra Safra Favor Bradesco Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra Contra Safra
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