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COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF n.° 76.500.180/0001-32
NIRE n.° 41.3.0005081-3
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015
LOCAL E HORA: Sede da Companhia, na BR 376, nº 16.900, Bairro Barro Preto,
São José dos Pinhais, Paraná, às 11:00 horas.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: (i) Edital de convocação publicado nas edições de 02, 15
e 23 de abril de 2015 dos Jornais “Indústria e Comércio”, “Valor Econômico” –
Edição Regional São Paulo, e Diário Oficial do Estado do Paraná; e (ii) Relatório da
Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Parecer do
Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes publicados em 01 de abril
de 2015 nos Jornais “Indústria e Comércio”, “Valor Econômico” – Edição Regional
São Paulo e Diário Oficial do Estado do Paraná.
PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social da
Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas, o Sr. Clovis Edecio Müller, representando o Conselho Fiscal da
Companhia,
estando
presente
também
o
representante
dos
Auditores
Independentes da Companhia, a Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Álvaro Irujo Casado,
nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações (“Lei das
S.A.”).
MESA: Carlos José Rolim de Mello, na qualidade Presidente do Conselho de
Administração e Claudia Vargas de Lima, Secretária.
ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014; (ii) deliberar sobre o resultado
líquido do exercício; (iii) o estudo técnico de viabilidade da recuperação do ativo
fiscal diferido; e (iv) os critérios gerais de remuneração e as políticas de benefícios
dos administradores e dos funcionários de escalão superior da Companhia para o
ano de 2015.
DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que
a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário, e a sua publicação com
omissão da assinatura dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§1º e 2º da Lei
das S.A.. Em seguida, os acionistas apreciaram as matérias constantes da ordem do
dia e tomaram as deliberações que seguem:
(i)
aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014;
(ii)
aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, a destinação do
resultado líquido do exercício, da seguinte forma: absorção total do Prejuízo
Líquido do Exercício de 2014, no valor de R$ 71.904.775,39 (setenta e hum
milhões, novecentos e quatro mil e setecentos e setenta e cinco reais e trinta e
nove centavos), ao qual se acrescenta à base de cálculo o valor de R$
10.245.099,48 (dez milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, noventa e nove
reais e quarenta e oito centavos), referente à realização líquida de IRPJ e
CSSL do custo atribuído. O Prejuízo Líquido, após o efeito do custo atribuído,
totaliza R$ 61.659.675,91 (sessenta e hum milhões, seiscentos e cinquenta e
nove mil e seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e hum centavos), a ser
absorvido da seguinte forma: (a) absorção total da Reserva Legal, de R$
11.085.215,79 (onze milhões, oitenta e cinco mil e duzentos e quinze reais e
setenta e nove centavos) e (b) absorção parcial da Reserva para Investimentos,
de R$ 86.596.884,71 (oitenta e seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil e
oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e hum centavos). O saldo da
Reserva para Investimentos totaliza R$ 36.022.424,59 (trinta e seis milhões e
vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove
centavos);
(iii)
foi informado que o Conselho Fiscal analisou, em reunião de 26/03/2015, o
estudo técnico de viabilidade da recuperação do ativo fiscal diferido; e
(iv)
aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes,
a
remuneração dos Administradores para o corrente exercício, no valor global e
anual de até R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), a qual será alocada
entre seus membros de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º, do Estatuto
Social da Companhia; e
(v)
além das matérias deliberadas acima, constantes da Ordem do Dia, foi
solicitada e aprovada, ainda, pela unanimidade dos presentes, nos termos do
artigo 161, §2º da Lei das S.A., a instalação do Conselho Fiscal, que
permanecerá instalado até a realização da próxima Assembléia Geral
Ordinária da Companhia, tendo sido eleitos para compor o referido órgão:
Pelos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, em votação em
separado: Massao Fábio Oya, brasileiro, casado, contador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 34.872.970-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 297.396.878-06, residente e domiciliado na Cidade de Atibaia, Estado de
São Paulo, com endereço na Rua Benedito de Almeida Bueno, 526, Centro,
como membro titular e, como sua suplente Maria Elvira Lopes Gimenez,
brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº
19.114.234-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.012.018-10,
residente e domiciliada na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, com
endereço na Rua Laurindo Felix da Silva,47 – Jd. Esperança – CEP 07600000.
Pelos
demais
acionistas
com
direito
a
voto:
(a)
Clovis
Edecio
Müller,brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº
1009146265 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.475.230-53, residente
e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na
Rua Dr. Faivre, 1022, apto. 1104, como membro titular e Presidente do
Conselho Fiscal e, como seu suplente, Oscar Weiller, brasileiro, casado,
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2005034463 SSP/RS,
inscrito no CPF/MF sob o nº 010.513.850-91, residente e domiciliado na
Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua
Congonhas, 409; e (b) Eduardo Santos de Andrade, brasileiro, casado,
contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.266.816-2 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o nº 647.559.757-00, residente e domiciliado na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Rua Carlos Benato,
683, casa 04, como membro titular e, como seu suplente, Sérgio Tuffy
Sayeg, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade
RG nº 4.965.895-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 935.221.858-20,
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço na
Rua Jacques Félix nº 685, apartamento 181, Vila Nova Conceição.Os
membros do Conselho Fiscal ora eleitos serão investidos nos respectivos
cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro de atas de
reunião do Conselho Fiscal e do Termo de Anuência dos Membros do
Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado da BOVESPA,
cujas cópias serão devidamente encaminhadas à BOVESPA. Fica desde já
fixada a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, nos
termos do parágrafo 3º, do artigo 162, da Lei das Sociedades por Ações, no
valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalente a dez por cento da
remuneração média atribuída a cada diretor da Companhia, para cada
membro em exercício. A Companhia fará suas publicações nos jornais “Valor
Econômico”, “Indústria e Comércio” e Diário de Imprensa Oficial do Estado do
Paraná.
DOCUMENTO ANEXO: Lista de Presença de Acionistas.
DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Declarações de votos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado os trabalhos foram suspensos
para a lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e
aprovada pelos acionistas e pelo conselheiro fiscal que a seguir a assinam. São
José dos Pinhais, 30 de abril de 2015. (a.a.) PGI Polímeros do Brasil SA; Sul
América Expertise Fundo de Investimento em Ações; VBI Exclusivo Ações Fundo de
Investimento; Victoire Brazil Fund LLC; Victoire Brazil Small Cap LLC; Victoire Small
Cap Fundo de Investimento em Ações; Norges Bank; IBM Diversified Global Equity
Fund; College Retirement Equities Fund; Emerging MKTS Small Cap. Eq. Index NonLendable Fund; Emerging MKTS Small Cap. Eq. Index Non-Lendable Fund B;
Florida Retirement System Trust Fund; Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund;
Public Employees Retirement System of Ohio; Teacher Retirement System of Texas
e Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund.
Confere com a original,
São José dos Pinhais, 30 de abril de 2015.
Claudia Vargas de Lima
Secretária
COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2015
NOME DO INVESTIDOR
PGIPGI
POLIMEROS
POLIMEROS
DODO
BRASIL
BRASIL
S.A.S.A.
NORGES
NORGES
BANK
BANK
VBIVBI
EXCLUSIVO
EXCLUSIVO
ACOES
ACOES
FUNDO
FUNDO
DEDE
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
VICTOIRE
VICTOIRE
BRAZIL
BRAZIL
FUND
FUND
LLCLLC
- BNY
- BNY
MELLON
MELLON
SF SF
DTVM
DTVM
S.A.S.A.
VICTOIRE
VICTOIRE
SMALL
SMALL
CAPCAP
ACOES
ACOES
- FUNDO
- FUNDO
DEDE
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
VICTOIRE
VICTOIRE
BRAZIL
BRAZIL
SMALL
SMALL
CAPCAP
LLCLLC
FLORIDA
FLORIDA
RETIREMENT
RETIREMENT
SYSTEM
SYSTEM
TRUST
TRUST
FUND
FUND
EMERGING
EMERGING
MARKETS
MARKETS
SMALL
SMALL
CAPIT
CAPIT
EQUITY
EQUITY
INDEX
INDEX
NON-LENDABLE
NON-LENDABLE
FUND
FUND
TEACHER
TEACHER
RETIREMENT
RETIREMENT
SYSTEM
SYSTEM
OFOF
TEXAS
TEXAS
ISHARES
ISHARES
MSCI
MSCI
BRAZIL
BRAZIL
SMALL
SMALL
CAPCAP
ETFETF
COLLEGE
COLLEGE
RETIREMENT
RETIREMENT
EQUITIES
EQUITIES
FUND
FUND
PUBLIC
PUBLIC
EMPLOYEES
EMPLOYEES
RETIREMENT
RETIREMENT
SYSTEM
SYSTEM
OFOF
OHIO
OHIO
EMERGING
EMERGING
MARK
MARK
SMALL
SMALL
CAPITALIZAT
CAPITALIZAT
EQUITY
EQUITY
INDEX
INDEX
NON-LENDA
NON-LENDA
FDFD
B B
IBMIBM
DIVERSIFIED
DIVERSIFIED
GLOBAL
GLOBAL
EQUITY
EQUITY
FUND
FUND
EMERGING
EMERGING
MARKETS
MARKETS
SMALL
SMALL
CAPITALIZATION
CAPITALIZATION
EQUITY
EQUITY
INDEX
INDEX
FUND
FUND
SULSUL
AMERICA
AMERICA
EXPERTISE
EXPERTISE
FIAFIA
I) tomar as contas dos administradores, examinar,
II) deliberar sobre o III) fixar a remuneração global e anual dos
IV) instalação de
discutir e votar o Relatório da Administração,
resultado líquido do administradores e dos funcionários de escalão
Demonstrações Financeiras e demais documentos
Conselho Fiscal
exercício
superior da Companhia para o ano de 2015.
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014
Favor
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Contra
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Abster
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Contra
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