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COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF n.° 76.500.180/0001-32
NIRE n.° 41.3.0005081-3
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2014
LOCAL E HORA: Sede da Companhia, na BR 376, número 16.900, Bairro Barro Preto,
São José dos Pinhais, Paraná, às 15:30 horas.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: Edital de convocação publicado nas edições de 28 de maio
de 2014, 03 e 10 de junho de 2014 do Jornal Diário Oficial do Estado do Paraná, e de
27 de maio de 2014, 03 e 10 de junho de 2014 dos Jornais “Indústria e Comércio” e
“Valor Econômico” – Edição Regional São Paulo.
PRESENÇAS: Acionistas representando 76,6% (setenta e seis, vírgula seis por cento)
do capital social da Companhia constituindo, portanto, quorum legal para instalação e
deliberação das matérias constantes da ordem do dia, conforme se verifica das assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas.
MESA: Clarissa Figueiredo de Souza Freitas, na qualidade de procuradora do acionista
controlador PGI Polímeros do Brasil SA, Presidente e Claudia Vargas de Lima,
Secretária.
ORDEM DO DIA: (i) definição do número de membros a compor o Conselho de
Administração da Companhia, conforme a proposta da administração; (ii) substituição
de membros do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com a proposta
da administração; e (iii) designação do Presidente do Conselho de Administração da
Companhia.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas, sem reservas, aprovaram as seguintes matérias:
Preliminarmente, aprovaram por unanimidade a lavratura desta ata em forma de
sumário. Em seguida, (i) Em vista dos pedidos de renúncia apresentados, nesta data,
pelos conselheiros Srs. Renan Bergmann, Alberto Ribeiro Guth, Antonio Kandir,
Joaquim Constantino Neto, John Leone, Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa,
Marcelo Pereira Malta de Araújo e a Sra. Sung-Shim Kim, e de acordo com o limite
estabelecido no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por
unanimidade que o número de membros que compõem o Conselho de Administração
da Companhia passa de 9 (nove) para 5 (cinco) membros; (ii) Em substituição a 4
(quatro) dos 8 (oito) conselheiros renunciantes, eleger por maioria dos votos, para
compor o Conselho de Administração da Companhia, por um mandato que deverá
completar o prazo de mandato dos membros substituídos, os Srs.: (a) Carlos José
Rolim de Mello, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SP sob
o nº 107.508 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(“CPF/MF”) sob o nº 075.711.958-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 11º
andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil; (b) Dennis Edward Norman, cidadão norte-americano, administrador,
casado, portador do passaporte nº 488985268, residente e domiciliado à 2625 Gannett
Drive, na Cidade de Charlotte, Estado da Carolina do Norte, 28214, Estados Unidos
da América; (c) Jesse Joel Hackney Junior, cidadão norte-americano, administrador,
casado, portador do passaporte nº 482518178, residente e domiciliado à 146 Whitby
Lane, na Cidade de Mooresville, Estado da Carolina do Norte, 28117, Estados Unidos
da América; e (d) Hermínio Vicente Smania de Freitas, brasileiro, engenheiro
químico, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 40.082.691-53 SJS/RS,
inscrito perante o CPF/MF sob o nº 362.410.160-91, residente e domiciliado à Rua
Pedro Nicco, nº 225, ap. 30, Mossunguê, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Os
membros do Conselho de Administração ora eleitos serão empossados em seus
respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse a ser lavrado em livro
próprio, quando prestarão a declaração de desimpedimento para a prática de
atividades comerciais e administração de sociedades empresárias, e deverão
permanecer em seus cargos até a posse dos conselheiros que vierem a ser eleitos na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social do ano
de 2016; e (iii) Designar, por maioria dos votos, dentre os membros eleitos, o Sr.
Jesse Joel Hackney Junior, acima qualificado, como Presidente do Conselho de
Administração da Companhia.
DOCUMENTO ANEXO: Lista de Presença de Acionistas.
DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Declarações de votos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, os trabalhos foram suspensos
para a lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e
aprovada pelos acionistas que a seguir a assinam. São José dos Pinhais, 11 de junho
de 2014. (a.a.) PGI Polímeros do Brasil SA; Hermínio Vicente Smania de Freitas;
Norges Bank; Public Employees Retirement System of Ohio; The Washington
University; Florida Retirement System Trust Fund; The First Church of Christ, Scientist,
B MASS; ING International Small Cap Fund; The Pension Reserves Investments
Management Board; IBM Diversified Global Equity Fund; DGAM Emerging Markets
Equity Fund LP; College Retirement Equities Fund; Emerging MKTS Small Cap. Eq.
Index Non-Lendable Fund; Emerging MKTS Small Cap. Eq. Index Non-Lendable Fund
B; Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund; Emerging Markets Small
Capitalization Equity Index Fund; Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund; Teacher
Retirement System of Texas.
Confere com a original,
São José dos Pinhais, 11 de junho de 2014.
Claudia Vargas de Lima
Secretária
COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11/06/2014
NOME DO INVESTIDOR
PGI POLIMEROS DO BRASIL S.A.
NORGES BANK
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND
THE WASHINGTON UNIVERSITY
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND
THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
DGAM EMERG MARKETS EQUITY FUND LP
HERMINIO VICENTE SMANIA DE FREITAS
I) Número Membros CA
II) Substituição Membros III) Indicação Presidente
CA
CA
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