General Meeting Chairman João Vieira de Castro Secretaries

BANCO BPI, S.A.
Publicly-held company
Head office: Rua Tenente Valadim, no. 284, Porto
Corporate body no. 501 214 534
Share capital : € 760 000 000
Registered at the Commercial Registry of Porto
Under number 501 214 534
General Meeting
Chairman
Secretaries
Board of Directors
Chairman
Deputy-Chairmen
Members
Audit Committee
Chairman
Members
João Vieira de Castro
Galucho – Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Produtos Sarcol, S.A.
Carlos Rosa Justino
Maria Alexandra Magalhães
Artur Santos Silva
Carlos da Câmara Pestana
Fernando Ulrich
Ruy Octávio Matos de Carvalho
Alfredo Rezende de Almeida
António Domingues
António Farinha Morais
Armando Leite de Pinho
Caixa Holding, S.A., Sociedad Unipersonal
Carlos Moreira da Silva
Edgar Alves Ferreira
Isidro Fainé Casas
Jorge de Figueiredo Dias
José Pena do Amaral
Klaus Dührkop
Manuel Ferreira da Silva
Maria Celeste Hagatong
Pedro Bissaia Barreto
RAS International, N.V.
Roberto Egydio Setúbal
Tomaz Jervell
Marcelino Armenter Vidal
Herbert Walter
Artur Santos Silva
Ruy Octávio Matos de Carvalho
Alfredo Rezende de Almeida
Jorge de Figueiredo Dias
Marcelino Armenter Vidal
Portuguese Statutory
auditor
Member in office
Alternate member
Deloitte & Associados, SROC, S.A.
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro
Company Secretary
Member in office
Alternate member
Manuel Correia de Pinho
Alexandre Lucena e Vale
Augusta Francisco
RELAÇÃO DAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS EXERCEM CARGOS SOCIAIS
Mesa da Assembleia Geral
João Vieira de Castro, 69 anos de idade. É Presidente da Mesa da Assembleia Geral das
seguintes sociedades: EFACEC Capital, SGPS, S.A., Sogrape Investimentos, SGPS, S.A.,
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A., UNICER – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.,
Prosica – Sociedade de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais S.A.,
Latitude, SGPS, S.A., Longitude, SGPS, S.A., Hemisfério, SGPS, S.A. e João Marques Pinto
– Investimentos Imobiliários, S.A. É Gerente das sociedades ACR – Organização e Gestão de
Escritórios, Lda. e ACR – Administração de Bens, Lda.
Carlos Rosa Justino, 48 anos de idade. É Gerente da Galmax – Comércio e Serviços, Lda., da
Galtrailer – Indústria e Comércio, Lda. e da Imocinco – Sociedade Imobiliária, Lda.
Maria Alexandra Magalhães, 39 anos de idade. É Administradora da Sarcol – Sociedade de
Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. É Vice-Presidente da SAR – Sociedade de
Participações Financeiras, SA. É Gerente da Amicer – Indústria de Amidos e Derivados, Lda.
e de O Bule – Restaurante Bar, Lda. (sociedade em dissolução).
Conselho de Administração
Artur Santos Silva, 65 anos de idade, exerceu funções executivas no Grupo BPI desde a sua
fundação até 20 de Abril de 2004. É, também, Presidente do Conselho de Administração do
Banco Português de Investimento, S.A. É, ainda, Administrador não Executivo da Jerónimo
Martins SGPS, S.A. e da SINDCOM – Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio,
SGPS, S.A.
Carlos da Câmara Pestana, 75 anos de idade. No Brasil: é Administrador do Banco Itaú, S.A.
e Presidente do Comité de Auditoria desta Instituição. Em Portugal: é Vice-Presidente do
Conselho de Administração do Banco Itaú Europa, S.A.; é Administrador da Itaúsa Portugal,
SGPS, S.A.; é Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Madeira – Investimentos, SGPS,
Lda., da IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda, da Itaú Europa, SGPS, Lda. e da
Cashedge – Consultores e Serviços, Lda.
Fernando Ulrich, 54 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 23 anos. É
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. É
Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., da BPI Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de
Pensões, S.A., da BPI Vida – Companhia de Seguros de Vida, S.A., da BPI Madeira, SGPS,
Unipessoal, S.A. e da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A. É Presidente
do Conselho de Administração do Banco de Fomento, SARL. É Administrador da BPI
Capital Finance Limited e do Banco BPI Cayman, Ltd. É Administrador não Executivo da
Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. É Gerente da Petrocer, SGPS,
Lda.
Ruy Octávio Matos de Carvalho, 74 anos de idade. É Vice-Presidente da Yura Internacional
Holding, B.V. É Administrador da João Marques Pinto – Investimentos Imobiliários, S.A.
Alfredo Rezende de Almeida, 72 anos de idade. É Presidente do Conselho de Administração
da ARCOtêxteis, S.A. e da ARCOfio – Fiação, S.A. É Sócio-Gerente da Casa de Ardias –
Sociedade Agrícola e Comercial, Lda.
António Domingues, 50 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 17 anos. É
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento, SARL. É
Administrador do BCI – Banco Comercial e de Investimentos, SARL (Moçambique), da BPI
Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A., da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A., da PT
Multimédia, S.A. e da SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços, S.A.
António Farinha Morais, 55 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI na
sequência da aquisição do ex-BFE em 1996. Anteriormente exercia actividade profissional no
BFE, desde 1978. É Presidente do Conselho de Administração da Eurolocação – Comércio e
Aluguer de Veículos e Equipamentos, S.A. É Gerente da BPI Rent – Comércio e Aluguer de
Bens, Lda. É Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. e da Companhia de
Seguros Allianz Portugal, S.A.
Armando Leite de Pinho, 72 anos de idade. É Presidente do Conselho de Administração da
Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A., da Arsopi – Holding, SGPS, S.A., da
A.P. Invest, SGPS, S.A., da ROE, SGPS, S.A. e da Security, SGPS, S.A. É Vice-Presidente
do Conselho de Administração da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. É Administrador
da Pluridomus – Sociedade Imobiliária, S.A., da Pluricasas – Sociedade Imobiliária, S.A. e da
Pluridomus Turismo, S.A. É Gerente da Arsopi Thermal, Equipamentos Térmicos, Lda., da
Tecnocon – Tecnologia e Sistemas de Controle, Lda., da Equitrade – Equipamentos e
Tecnologia Industrial, Lda., da Acinox – Acessórios Inoxidáveis, Lda., da Viacer – Sociedade
Gestora de Participações Sociais, Lda., da Petrocer – SGPS, Lda. e da IPA – Imobiliária
Pinhos & Antunes, Lda.
Carlos Moreira da Silva, 54 anos de idade. É Presidente do Conselho de Administração da BA
Glass I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA, da BA Vidro, SA., da Barbosa & Almeida SGPS, S.A., da BA Vidro II Marinha Grande – SGPS, S.A., da BA Vidrio, S.A. (Espanha), da
BA Vidrio, Distribución y Comercialización de Envases de Vidrio, SA (Espanha), da
Bar.Bar.Idade, SGPS, SA., da Bar.Bar.Idade - Imobiliário e Serviços, SA, da Bar.Bar.Idade II
- Consultores de Gestão, SA., da Cor.on.line – Comércio de Arte, S.A., da Fim do Dia, SGPS,
SA., da Sampletest II - Consultoria e Gestão de Laboratórios de Análises Clínicas, S.A., das
sociedades do Grupo GES-SIEMSA. É Gerente da Artividro – Arte em Vidro, Lda. e é
Membro do Conselho de Administração da Change Partners SGPS, S.A. É Administrador
Único da MIDFIELD – Imobiliário e Serviços, S.A. e da BAHOUSE – Imobiliária e Serviços,
S.A.
Edgar Alves Ferreira, 61 anos de idade. É Administrador da HVF – SGPS, S.A., da III –
Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. e da Corfi, S.A.
Herbert Walter (em representação da RAS Internacional, N.V.), 53 anos de idade. É
Presidente da Comissão Executiva do Dresdner Bank AG. É Membro do Conselho de
Administração da Allianz AG. É Membro do Conselho de Administração do Banco Popular
Espanhol, da Deutsche Börse AG e da E.ON Ruhrgas AG. É Presidente do Conselho de
Administração do Dresdner Bank Luxembourg S.A. (sociedade do Grupo Allianz).
Isidro Fainé Casas, 64 anos de idade. É Director Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona “la Caixa”. É Presidente da Abertis Infraestructuras, S.A. É Vice-Presidente da
Telefónica, S.A. É Administrador da Caixa Holding, S.A. e da Brisa Auto-Estradas de
Portugal, S.A.
Jorge de Figueiredo Dias, 69 anos de idade. Não exerce outros cargos sociais em sociedades.
José Pena do Amaral, 51 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 20 anos.
É Administrador do Banco de Fomento, S.A.R.L. e da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Klaus Dührkop, 53 anos de idade. É Presidente da Comissão Executiva da Mondial
Assistance Group. É Vice-Presidente da Koc Allianz (Turquia).
Manuel Ferreira da Silva, 49 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 23
anos. É Administrador e Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de
Investimento, S.A. É Presidente do Conselho de Administração da Inter-Risco – Sociedade de
Capital de Risco, S.A. É Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Maria Celeste Hagatong, 54 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 21
anos. É Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.. É Administradora não
Executiva do Banco Português de Investimento, S.A. e da CVP – Sociedade de Gestão
Hospitalar, S.A.
Pedro Barreto, 40 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 18 anos. É
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Marcelino Armenter Vidal (em representação da Caixa Holding, S.A. Sociedade
Unipersonal), 49 anos de idade. É Director Geral da Caixa Holding, S.A. É Director
Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa”. É Presidente Executivo
da Caixa Capital Desarrollo, S.C.R., S.A. É Presidente da Servihabitat, S.A. É Gerente
Solidário da Catalunya de Valores, S.G.P.S., Unipessoal, Lda. É Administrador da E-la Caixa.
É Administrador da Caprabo, S.A. em representação da Caixa Capital Desarrollo, S.C.R.,
S.A. É Administrador único de Trade Caixa I, S.A. em representação da CaixaHolding,
S.A.U.
Roberto Egydio Setúbal, 52 anos de idade. No Brasil: é Vice-Presidente do Conselho de
Administração, Director Presidente e Membro do Conselho Consultivo Internacional e do
Comité de Remuneração do Banco Itaú Holding Financeira, S.A.; é Director Presidente e
Director Geral do Banco Itaú, S.A., da Itauinv Brasil Participações, Lda. e da ITB
Holding Brasil Participações, Lda. e da Itauseg Participações S.A.; é Director Vice-Presidente
Executivo da Itaúsa – Investimentos Itaú, S.A.; é Presidente do Conselho de Administração
e Director Presidente do Banco Fiat S.A. e da Companhia Itauleasing de Arrendamento
Mercantil; é Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A., da BFB
Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, da Investimentos Bemge, S.A. e da Itaú Gestão de
Activos, S.A.; é Director Presidente do Banco Banerj, S.A., do Banco Banestado, S.A., do
Banco Beg, S.A., do Banco Itaucred Financiamentos S.A., da Companhia Itaú de
Capitalização, da Itaú Vida e Previdência, S.A., do Itaú Banco de Investimento e da Itaucard
Financeira, S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento; é Administrador da Itaú-BBA
Participações, S.A., da Itaucorp S.A., do Instituto Itaú Cultural e da Três “B”
Empreendimentos e Participações, S.A. Em Portugal: é Presidente do Conselho de
Administração do Banco Itaú Europa, S.A.; é Administrador da Itaúsa Europa –
Investimentos, SGPS, Lda., da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A., da Itaú Europa SGPS, Lda. e da
IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Na Argentina: é Director Presidente do
Banco Itaú Buen Ayre, S.A. Nas Ilhas Cayman: é Administrador do Itaú Bank, Lda., do BIE Bank & Trust, Ltd., da Amethyst Holding, Lda., da ITB Holding, Lda. e da Topaz Holding,
Lda. No Luxemburgo: é Administrador do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A. Nos Estados
Unidos da América: é Vice-Presidente do Institute of International Finance; é Membro do
International Advisory Committee do The Federal Reserve Bank of New York; é Membro do
Conselho do International Monetary Conference; é Membro do International Advisory
Committee da New York Stock Exchange, - NYSE.
Tomaz Jervell, 62 anos de idade. É Presidente do Conselho de Gerência da Auto-Sueco, Lda.
É Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A., da Auto-Sueco
(Angola), SARL, da Auto-Sueco (Minho), S.A., da Soma, S.A., da Biosafe, S.A. e da Vellar,
SGPS, S.A.
Comissão de Auditoria
Artur Santos Silva – Ver informação já incluída na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração
Ruy Octávio Matos de Carvalho – Ver informação já incluída na qualidade de vogal do
Conselho de Administração
Alfredo Rezende de Almeida – Ver informação já incluída na qualidade de vogal do Conselho
de Administração
Jorge de Figueiredo Dias – Ver informação já incluída na qualidade de vogal do Conselho de
Administração
Marcelino Armenter Vidal – Ver informação já incluída na qualidade de vogal do Conselho
de Administração
Revisor Oficial de Contas
Augusta Francisco, 43 anos de idade. Não exerce outros cargos sociais em sociedades não
profissionais.
Secretário da Sociedade
Manuel Correia de Pinho, 64 anos de idade. Não exerce outros cargos sociais em sociedades.