Ficam abril d Ribeir Clube exami refere admin sobre m

AU
UTOVIAS S.A.
CNPJ/MF
F N° 02.679.18
85/0001-38
NIR
RE 35.300.156
6.625
Co mpanhia Abeerta
ASSEMBLE
EIA GERAL ORDINÁRIA
A E EXTRAO
ORDINÁRIA
A
EDITAL
L DE CONVO
OCAÇÃO
m convidados os
o senhores accionistas da A
AUTOVIAS S.A.
S (“Compan
nhia”) a reuniirem-se no diaa 15 de
Ficam
abril dde 2014, às 09:00
0
horas, em primeira coonvocação, naa sede social da Companhiia, no Municíípio de
Ribeirrão Preto, Esttado de São Paulo,
P
na Roddovia Anhang
guera, Km 312
2,2m, Pista N
Norte, Jardim Jóquei
Clubee, a fim de deliberarem
d
a respeito das seguintes maatérias: (i) tom
mar contas ddos administraadores,
examiinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, e deliberar sob
bre a destinaçção do lucro líquido
l
refereentes ao exerccício social encerrado em 3 1 de dezembrro de 2013; (iii) fixar a remuuneração glob
bal dos
adminnistradores daa Companhia; (iii) aprovar a distribuição de juros sobrre capital própprio; e (iv) deeliberar
sobre celebração dee contrato de mútuo.
m
Ribeirão Prreto, 28 de maarço de 2014.
Consellho de Administração