relatório da administração
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relatório da administração
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PERFIL Criada em 1979, a PROGUARU é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em Guarulhos. Atua de forma integrada e especializada nos segmentos de prestação de serviços, obras de pavimentação e construção/manutenção de próprios públicos. MISSÃO Atender as necessidades da população e da Prefeitura de Guarulhos com qualidade e eficiência, objetivando a melhoria da qualidade de vida e o progresso da cidade. VISÃO A PROGUARU busca ser reconhecida e respeitada pela excelência dos serviços prestados no seu campo de atuação, assegurando os mercados conquistados tanto em prestação de serviços e pavimentação quanto em construção civil, sempre investindo em políticas que visam alavancar o conceito da qualidade e de elevado padrão tecnológico e de seus recursos humanos. RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES Posição Acionária 1% Outros PMG 99% Conservação e Manutenção do Sistema Viário 1 Execução e reparos de pavimentos asfálticos m2 Regularização e compactação de ruas de terra m2 380.000,00 360.000,00 8.000.000,00 340.000,00 6.000.000,00 320.000,00 4.000.000,00 300.000,00 2.000.000,00 - 280.000,00 2006 2007 2008 2009 2006 2007 Cascalhamento m3 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 2006 2007 2008 2009 Pavimentação – Plano Comunitário de Melhoramentos PCM m2 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 2006 2007 2008 Limpeza Urbana 2 2009 2008 2009 V arriç ão m2 Capina e Roç agem m2 7.000.000,00 200.00 0.000,00 6.000.000,00 150.00 0.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 100.00 0.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 50.00 0.000,00 1.000.000,00 - - 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 Segurança Operacional Taxa de Frequencia de Acidentes 30,00 26,89 25,00 20,00 23,19 22,17 24,75 15,00 10,00 5,00 2006 3 2007 2008 2009 2009 Evolução – Receita Operacional Bruta e Despesas Receita Operacional Bruta - Atualizada p/ Dez, 09 - IPCA R$ milhões 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - 145,1 125,0 4% 3% 147,5 3% 36,4 35% 109,9 3% 8 40,8 37% 65,5 62% 66,2 60% 68,5 55% 78,8 54% 86,5 59% 2.006 2.007 2.008 2.009 105,1 3% 2.005 FUNDO 62,8 43% 56,0 38% 52,0 41% CONTRATOS OUTRAS Despesas - Atualizada p/ Dez, 09 - IPCA R$ milhões 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - 150,3 112,5 103,7 22,8 22% 52,5 51% 28,4 27% 2.005 127,0 27,0 24% 22% 55,1 49% 59,5 47% 30,4 27% 39,0 31% 2.006 Obras e Manutenção da Cidade 4 28,5 2.007 147,9 48,3 32% 61,2 41% 40,8 27% 2.008 Folha de Pagamento + Encargos 32,3 22% 71,9 49% 43,7 29% 2.009 Outros Mensagem da Diretoria O ano de 2009 marca o início de um novo governo da cidade de Guarulhos, liderado pelo prefeito Sebastião Almeida, trazendo novos desafios para todos os entes públicos que compõem a Administração Pública do município. O novo prefeito determinou que o governo se pautasse pelo lema “continuidade com inovação” em relação ao ciclo encerrado no ano anterior, chefiado pelo exprefeito Eloi Pietá. A Proguaru, dentro deste espírito de continuidade com inovação, não sofreu alterações na sua direção indicando a manutenção das políticas básicas adotadas no período anterior. A conclusão das ações iniciadas no período anterior foi a principal determinação da Diretoria em 2009, enquanto a nova Administração Municipal definia a operacionalização do plano de governo. Continuamos a construir escolas, postos de saúde, asfaltar e conservar ruas e tapar buracos, fazer drenagem, fazer manutenção de prédio públicos da saúde e educação, limpar e conservar escolas e unidades de saúde, cuidar da portaria, orientar zona azul e produzir impressos para a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Nesse período novos contratos foram celebrados trazendo outros desafios para a empresa e seu corpo técnico, e dentre eles, a conclusão das obras do Viaduto Cidade de Guarulhos, cuja participação da Proguaru iniciou-se no mês de outubro de 2009. Os novos projetos permitiram à empresa superar os efeitos da “marolinha” que se abateu sobre a economia brasileira em decorrência da crise financeira mundial. Os primeiros meses do ano foram de forte retração da liquidez da empresa, amplamente compensados no último quadrimestre do ano. Com isso, depois de longo tempo, o balanço anual demonstrou lucro no exercício de R$ 4.369 mil, motivo de orgulho para todos os 4.569 funcionários da empresa e seus acionistas e controladores pois, coroa o esforço de nove anos de ajustes internos e comprometimento da Prefeitura Municipal em tornar a empresa viável e equilibrada. Nosso desafio continua. A despeito dos avanços de 2009, muito há de ser feito em prol do progresso e desenvolvimento de Guarulhos e para isso não abrimos mão do planejamento das ações ao longo do ano. Iniciaremos, nesse ano, o processo de certificação ISO 9000 para tornar a Proguaru cada vez mais apta a responder aos desafios do desenvolvimento da cidade. Março/2010 ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009: 5 OBRAS DE EDIFICAÇÃO: Obras contratadas: Execução de construção de cinco unidades escolares: EMEF Jardim Otawa, CMEI Jardim São Domingos, CMEI Maria Dirce, Creche Jardim Cumbica e Creche Jardim das Olivas; execução de serviços de movimentação de terra e drenos da obra de construção da EMEF Recreio São Jorge, manutenção corretiva e preventiva em próprios da Secretaria da Saúde; execução de obras e reforma na UBS Dinamarca; manutenção nos próprios municipais da Secretaria da Educação; execução de obras de edificação para abrigar uma unidade do Fácil Vigilância Sanitária, situada no Gopoúva; execução de obras de ampliação do Hospital Municipal de Urgências; execução de serviços de reforma no CAP´s Alvorecer; execução de obras de reforma da sede, portaria, muros, gradil e calçamento externo do Centro Municipal de Educação Julio Fracalanza. Edificações em equipamento sociais Em 2009 foram concluídas as seguintes obras: CMEI do Jardim Jacy, Cap´s Alvorecer, UTI Infantil do Hospital Municipal da Criança; adequação e ampliação da USF Cabuçu – Rafael Rodrigues, ampliação da arquibancada do Flamengo, ampliação da USF Vila Dinamarca e adequação do imóvel no Parque Mikail para instalação da base do SAMU na região OBRAS DE ESTRUTURA VIÁRIA: Obras contratadas: serviços de readequação viária entre as Ruas Treze de Maio e Quitandinha e D. Eugenia Machado da Silva – Vila Galvão; serviços de execução de obras e projeto executivo das alças de acesso ao viaduto Estaiado (Cidade de Guarulhos), lateral da Rodovia Presidente Dutra sentido RJ, incluindo obras de fundação de aterro, terraplanagem, drenagem, pavimentação, serviços 6 complementares; implantação e readequação de lombadas em diversas vias municipais. Pavimentação: Anseio Popular O PCM (Plano Comunitário de Melhoramentos) é o principal instrumento para a pavimentação das ruas dos bairros, cuja execução cabe à Proguaru. Em 2009, a Proguaru executou a pavimentação pelo PCM em diversas ruas, totalizando 79.109,50 m2 de área pavimentada. São elas: Loteamento // Bairros Ruas // Avenidas // Vielas Rua Cororipe, Rua Canindé de São Francisco, Rua Junqueiro, Rua Boca da Mata, Rua Lagoa Santa, Rua Campo Alegre, Rua Cararu, Rua Jardim Arapongas Madri, Rua Meca, Rua Bagdá, Rua Matriz de Camarangibe e Rua Geraldo Ponciano Cidade Industrial Satélite Rua São Martinho, Rua São Sebastião, Av. Redentora (trecho II) Rua Carolina (trecho II), Rua Barretos, Rua Cidade Soberana Batatais, Rua Pirassununga, Avenida Lagedão (trecho II), Rua Sambaíba Cidade Tupinambá Rua Tupinambaramas, Rua Acará, Rua J, Rua dos Médicos, Rua E Jardim Carioca Rua Guairacá, Rua das Mercês Jardim Vida Nova Rua Um, Rua Cinco, Rua Quatro Rua Jacarandá, Rua Bahia, Rua Vitória da Parque das Seringueiras Conquista, Rua Seringueira, Rua Ipê, Rua Colibri, Rua Jatobá Parque Jurema Rua Jutaí Rua Osminda Maria Ribeiro (trecho II), Rua Recreio São Jorge Luiza Reis Monteiro dos Santos (trecho II), Rua Arnaldo Sampaio Rua Taboleiro Grande, Rua Tibau do Sul, Rua Parque Santos Dumont Seridó Junior (trecho II0, Rua Alexandria, Rua 7 Jardim Carioca Água Nova Rua das Mercês, Rua Guairacá Além do PCM, a Proguaru executou obras de pavimentação e readequação viária em ruas e avenidas de diversos bairros que foram importantes para o progresso do município, são elas: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E OBRAS COMPLEMENTARES: Conservação: Av. Orlando Bérgamo - Cidade Satélite São Paulo – Cumbica, Estrada do Itaim – Vila Any; Espalhamento de materiais: Rua Gilberto Ramos de Azevedo - Jardim Fortaleza; Av. Paulo Henrique Groke - Jardim Hanna; Rua Cidade de Santos - Cidade Soberana; Rua Ivan Edmundo Scarameli Jardim Lenize; Rua Gideão - Jardim das Oliveiras; Execução de Sarjetão: Rua João Batista da Glória - Jardim São Gabriel, Rua Nove – Conjunto Marcos Freire; Execução de passeio: Rua Benedito A. Belezzo – Jardim Cumbica; Execução de Tapa-vala: Rua da Verdade - Vila São Judas Tadeu; Manutenção e Conservação de Vias Públicas: Diversas ruas dos Centros Administrativos Bonsucesso; Cabuçu; Cumbica; Pimentas; São João; Taboão; Reforma de bocas-de-lobo e poços de visita: Diversas Ruas; Reforma de Passeio: Rua Abagail Lemos de Pádua - Jardim Palmira; Reforma de sarjeta: Rua Barão do Rio Branco – Itapegica; Rua João Gonçalves – Centro; Rua Maria Elisa – Taboão; Rua Abigail Lemos Pádua; Rua Tapaciquara - Jardim Palmira; Rua Serra Azul de Minas – Jardim Cumbica; Reforma/manutenção de sarjetão: Rua Búria – Jardim Normandia; Rua Adriano dos Santos Cavalcanti – Jardim Angélica;Rua Jeremy com Rua Maracajá – Vila Isabel; Rua B com Rua A – Jardim Maria do Carmo; Rua Potiguara com Rua Pirajussara – Parque Stella; Rua Diva – Jardim Leda; Rua João Bernardo Medeiros – Bom Clima; Rua Ubatuba – Parque Stella; Rua José Caetano da Cruz; Reforma no muro de fechamento: Av. José Miguel Ackel com Rua Schoroeder – Jardim Santa Maria; Reforma de escadaria para pedestres: Viela da Gloria – Jardim Vermelhão; Reforma de Sarjeta e construção de Passeio: Estrada do Sacramento - Cidade Tupinambá; Reparos no pavimento de concreto: Viela entre a Rua Tereza Ackel e Rua João Pessoa – Parque Jandaia; TapaValas (Lajotas): Diversas Ruas; Tapa-Valas (Revestimento): Diversas Ruas; Tratamento superficial: Rua Marandiba – Cidade Industrial Satélite; Reparos de guias e sarjetas: Rua Bela Vista – Jd. Leblon; Rua 7 – JD. das Olivas; Rua Estevão Tavares, Rua Eurachio Mauricio – Pq. São Miguel. MELHORIA DE DRENAGEM, PREVENÇÃO DE ENCHENTES E OBRAS COMPLEMENTARES – FPG: Assentamento de tubos Rua Guamaré - Jardim Lenize; Construção de canaleta: Rua Malhador - Parque Maria Helena; Viela Rua Paulo Freire com Rua João Batista Carneiro – Pq Continental II; Rua Horizonte – Jd Nova Ponte Alta; Construção de Galeria: Rua Adutora - Parque Primavera; Rua Vinte – Pq Continental I; Rua Orquídea – Novo Recreio; Execução de Drenagem: Rua Luiz Caputo 8 Jardim Fortaleza; Rua Paraguaçu, Rua Natalina, Rua Igara; Rua Paquita, Viela Servidão, Rua Osminda Maria Ribeiro; diversas ruas - Recreio São Jorge; Av. Orlando Bérgamo – Cidade Satélite São Paulo – Cumbica; Estrada Albino Martelo - Jardim Campestre; Estrada do Itaim – Jardim Jacy; Rua dos Médicos – Cidade Tupinambá; Rua Augusto Hog, Rua Planaltino, diversas ruas – Jardim Presidente Dutra; Rua Ipê – Vila Barros; Rua Diomar Ackel, Rua João Assunção – Parque São Miguel; Rua Tupinambaramas – Cidade Tupinambá; Rua São Fernando, Rua Timbau do Sul, Viela Serrinha – Parque Santos Dumont; Rua Juan Alonso Sanches – Jardim Campestre; Rua Paranaguá – Cidade Soberana; Diversas ruas – Jardim Ponte Alta; Execução de drenagem, guia e sarjeta Rua São Martinho, Rua São Sebastião e Av. Redentora - Cidade Industrial Satélite; Av. Santo Antonio Aventureiro com Av. Vila Matias – Taboão; Execução de Muro de ala e testa e concretagem de piso: Rua Pilar de Goiás - Jardim Dona Luíza; Reforma de galeria de águas pluviais: Rua Primavera – Jardim Carmela I; Rua Samambaia – Recreio São Jorge; Muro de arrimo em córrego: Rua Pedra Lavada – Cidade Soinco; Reforma de tampa de boca-de-lobo: Av. Juscelino K. de Oliveira – Jardim Albertina; Reforma de canaleta: Rua Adália – Novo Recreio; Captação de águas pluviais: Viela São Francisco – Cidade Tupinambá; Espalhamento do material no bota-fora: Córrego Tanque Grande – Jardim Lenize; Córrego Ribeirão dos Lavras – Lavras; Melhoria de drenagem: Diversas ruas – São João e Parque Santos Dumont; Drenagem de águas pluviais: Rua C – Jardim Maria do Carmo; Reforma de bocas de lobo: Rua Tamotsu Iwasse – Vila Nova Bonsucesso; Av Rangel Filho, Rua Natan – Jd Ponte Alta; Rua das Porteiras – Jd Nova Cumbica; Rua Rosa Maffei – Jd Fátima; Av Papa João Paulo I – Jd Presidente Dutra; Rua Chiyo Yamamoto – Vila Sadokin; Rua Jati – Jd Nova Cumbica; Rua Lisboa – Pq Continental II; :Melhoria no sistema de drenagem: Córrego do Jd das Nações; Córrego do Jd Campestre; Córrego do Jd Álamo; Substituição de tampa de concreto: Rua Lazaro de Almeida Campos – Pq Mikail; Escadaria para drenagem: Viela Sem Nome – Cidade Tupinambá; Contenção de margem de córrego em pneu: Rua dos Trabalhadores – Jd Nova Ponte Alta; Construção de poço de visita: Rua Turvolandia – Vila Nova Bonsucesso; Muro de contenção em gabião: Rua João de Farias – Pq São Miguel; Assentamento de guias: Rua Adália, Rua Orquídea Novo Recreio; Assentamento de canaletas – Rua Mazagão. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PREVENÇÃO DE ENCHENTES E OBRAS COMPLEMENTARES: Concretagem de Piso: Rua Malhador - Parque Maria Helena; Desassoreamento / Roçagem de Córregos: Diversos Córregos - CA Cabuçu; Diversos Córregos CA Taboão; Diversos Córregos - CA Pimentas; Diversos Córregos – CA Cumbica; Desassoreamento / Roçagem de Córregos / Manut. Sist. Pluviais: Diversos Córregos - CA Bonsucesso; Diversos Córregos - CA São João;Levantamento de Poço de visita: Rua Cararu; Rua Canindé de São Francisco - Jardim Arapongas; Execução captação de águas pluviais: Av. Santos Dumont com Av. Guinle – Cidade Satélite; Manutenção de Drenagem: Rua São Braz – Jardim Brasil; Rua Lagoa da 9 Canoa; Rua Canindé de São Francisco; Rua Geraldo Ponciano; Rua Boca da Mata; Rua Cororipe; Rua Bagdá; Rua Cararu – Jardim Arapongas; Rua dos Médicos; Rua J – Cidade Tupinambá; Rua Timbau do Sul; Rua Taboleiro Grande - Parque Santos Dumont; Rua Crato – Parque Uirapuru; Rua Serra Azul de Minas – Parque Alvorada; Rua Canindé de São Francisco – Cumbica; Rua Santa Helena – Vila Paraíso; Manutenção de drenagem e sarjeta: Rua Domingos de Abreu – Vila São Rafael; Manutenção de drenagem e execução de sarjetão: Rua Laje de Muriaé, Rua Carira e Rua Cruz das Graças - Jardim Monte Alegre; Rua Cônego Valadão – Gopouva; Reforma de Caixa de drenagem: Rua Cabuçu - Jardim dos Cardosos; Reforma de Canaleta: Rua Poli - Jardim Brasil; Reforma de Escada Hidráulica: A. Palmira Rossi - Recreio São Jorge; Reforma de Galeria: Rua Mário Lago - Jardim Munira; Reparos em escada hidráulica: Rua Guaru - Jardim Arujá; Reforma de poço de visita: Rua Sobral – Parque Uirapuru; Rua Pedra Azul – Parque Alvorada; Rua Nova Olímpia – Jardim Jacy; Estrada do Sacramento – Jd Maria Alice; Rua Rio Pardo esq Viela São Tomé, Rua Nova Olímpia, – Jd Jacy; Rua Cascata com Rua Tereza Ackel – Pq São Miguel; Rua Pedra Azul – Jd Maria Dirce; Rua Caracaru – Jd Cumbica; Reforma de boca-de-lobo: Rua Santa Fé de Minas – Jardim Jacy; Rua 3 – Jardim das Olivas; Rua João de Faria – Parque São Miguel; Rua João Assunção; Rua Deolinda das Dores – Jd Bela Vista; Assentamento de tubo e reforma de boca de lobo: Rua José de Freitas – Vila Dinamarca; Manutenção do sistema de drenagem: Av Diorama – Cid Ind Satélite; Rua Damalau – Jd Nova Cumbica; Av Projecta esq Av Cumbica – Cid Industrial Satélite; Rua Irani com Rua Estância – Jd Ansalca; Execução de boca de leão: Rua das Pedrinhas – Jd Sta Maria; Rua Centenário – Jd Centenário; Rua Jarbas Tupinambá – Cidade Tupinambá; Manutenção de bocas de lobo: Rua Ugo Fumagalli – Cidade Ind Satélite; Execução de travessia: Rua Madri – Jd Arapongas; Reforma de boca de leão: Rua São José – Sítio São Francisco; Execução de brita graduada: Diversas ruas – Município de Guarulhos. MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO E OBRAS COMPLEMENTARES: Concretagem de Viela: Viela Barra Mirim - Vila Nova Bonsucesso; Viela Progresso Recreio São Jorge; Viela 01 da Rua Lázaro de Almeida Campos - Parque Mikail; Viela da Rua Taquarituba - Jardim Paraíso; Viela 47 - Rua Zelina Breda Simonato x Rua Lisboa, Rua Raimundo Palma x Rua 20 , Rua Antonio Nakashima x Rua Raimundo Palma Parque Continental II; Viela da Rua Roberto Magalhães - Jardim Fortaleza; Viela da Rua dos Cravos, Viela entre a Rua Serra Verde e Rua Serra Dourada - Vila Carmela; 2ª. Viela – Rua Lisboa com Rua Zelina B. Simonato; Viela José Rodrigues Lourenço – Vila Rica; Viela da Rua Benedito Thieso - Parque Residencial Bambi; Viela entre as Ruas Sebastião Palmeira Junior e Kazuko Fuji Chimizu – Jardim Fortaleza; Rua Botelhos – Vila Nova Bonsucesso; Viela das Flores – Jd Paraíso; Viela Andradas, Viela da Rua Mário Perdigão – 10 Cid Jardim Cumbica; Rua Zeferino Alves – Jd Ponte Alta; Concretagem e passeio de área pública: Rua Aeródromo – Jardim Santa Terezinha; Construção de Escadaria de Pedestres e Concretagem de Viela: Rua Feira Grande - Jardim Brasil – Pimentas; Construção de Muro: Rua Bom Jesus do Norte - Jardim Santa Emília; Construção de muro de ala: Rua Adutora – Parque Primavera; Construção de muro de arrimo: Rua do Cacau, Viela Sanitária – Recreio São Jorge; Rua São Fernando – Parque Santos Dumont; Construção de abrigo: CA Taboão – Parque São Geraldo; Construção de galeria a céu aberto: Campo da Paz – Parque Mikail; Demolição e retirada de entulho: Rua Agnelo Trama – Jardim Bela Vista; Escadaria de Pedestres: Viela Guga - Jardim Arujá; Viela P - Jardim Angélica; Viela Bahia; Viela Três, Viela Bahia - Cidade Tupinambá; Rua Ibaté – Jardim Jacy; Reforma de escadaria para pedestres: Viela entre Rua Perola Negra e Rua P1 – Cidade Tupinambá; Viela entre Rua Palma e Rua João Batista da Glória; Drenagem, pavimentação, guias e sarjetas: Av. Palmira Rossi – Recreio São Jorge; Rua Particular – Jd Jacy; Execução de guia, sarjeta, sarjetão e pavimentação asfáltica: Rua Lagoa da Canoa - Jardim Arapongas; Execução de guias e sarjetas: Rua Canindé de São Francisco, Rua Geraldo Ponciano - Jardim Arapongas; Rua Onildes Zanzini Pereira - Jardim Fortaleza; Viela Pedra Preta – Jardim Lenize; Execução de guias, sarjetas e sarjetões: Rua Oboé, Rua Catarina T. da Silva – Vila N. S. Fátima; Execução de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica: Av. Antonio Lino Nogueira – Jardim Santa Francisca (Peugeot); Estrada Velha Guarulhos – Nazaré; Rua Porto Calvo, Naviraí e São Braz – Jardim Brasil; Execução de manutenção de drenagem: Rua Ipê, Rua Seringueira, Rua Colibri, Rua Jacarandá, Rua Jatobá, Rua Vitória da Conquista, Rua Bahia – Vila Barros; Rua Santa Catarina – Recreio São Jorge; Rua 17 e 18 – Pq Continental I; Execução de muro em alvenaria: Viela Duque de Caxias - Vila União; Execução de passeio: Rua Água Doce - Jardim São Domingos; Viela da Rua Tenente Campos – Mikail; Rua Laranjal Paulista - Jardim Paraíso; Viela da Rua Lázaro de Almeida Campos - Parque Mikail; Viela Quatro – Jardim Arapongas; Av. Pio XII – Jd Macedo; Execução de passeio e muro em blocos de concreto: Av. Pedro de Souza Lopes – Jardim dos Cardosos; Execução de recomposição de guias, sarjetas e execução de pavimentação asfáltica: Rua São Paulo de Oliveira e Rua Ipiobuna - Jardim Cumbica; Execução de serviços para execução de muro de arrimo em gabião, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica: Av. Palmira Rossi - Recreio São Jorge; Execução de canaleta: Estrada do Sabão – Jardim Siqueira Bueno; Execução de escada para pedestres: Viela 3– Cidade Tupinambá; Rua Ibaté – Jd Jacy; Rua Belém – Jd Novo Portugal; Viela da Rua João Collado com Rua Roberto Magalhães – Jd Fortaleza; Pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, sarjetões e galeria para captação de águas pluviais: Estrada Mato das Cobras, Rua Particular, Rua Nossa Terra, Rua Chico Mendes, Rua Olga Benário, Rua Paulo Freire e Rua Carlos Lamarca - Ponte Alta; Pavimentação em concreto: Rua Paranaparema, Rua Silvianópolis, Viela da Rua Silvianópolis, Viela Itatinga - Jardim Paraíso; Rua Tenente Campos - Jardim Santa Rita; Rua Taquaritinga do Norte – Tijuco Preto; Viela do Campo da Paz – Parque Mikail; Viela entre a Serra Verde e Serra Dourada, Viela entre as Ruas Primavera e Serra Azul, Viela entre as Ruas Primavera e Serra Verde – Vila Carmela; Viela da Rua 47, Viela da Rua Paulo Freire – Parque Continental II; Rua Bernardo Abrunhosa – Jardim City; Viela Poloni – Parque Jandaia; Viela da Rua Medeia E. Mariano – Jardim Fortaleza; Reforma de boca de lobo: Rua Orixás – Jd Cocaia; Reforma de boca de leão: Av. Martins Júnior – Jd Bela Vista; Execução de guias, sarjetas e pavimentação em lajotas: Rua Diomar Ackel – Pq São Miguel; Construção de sarjetão em concreto: Rua Antonio Tava – Vila Nova Bonsucesso; Ampliação da sala de reunião: Av. Atalia do Norte, 150 – Jd Cumbica; Reforma de passeio: Av Sete de Setembro – Centro; 11 Execução de guias, sarjetas e pavimentação: Rua Anália Franco (antiga Rua 82) – Pq continental II; Rua Antonio Carlos – Jd Cocaia; Construção de galeria e muro de ala: Rua Altamira – Jd Paraíso; Execução de tubulação em concreto: Rua Acapulco – Jd Bela Vista; Reforma de viela: Rua Lazaro de Almeida Campos – Pq Mikail; Rua Fernando Dalcim – Jd Cocaia; Substituição de guia e tampa de concreto: Av. Jamil João Zarif – Taboão;Execução de muro de alvenaria: Av Faria Lima – Jd Cocaia; Execução de galeria e boca de lobo: Viela da Rua Aracaju – Jd Santa Rita; Construção de muro de arrimo em pneu: Estrada do Zircônio – Parque Primavera; Execução de revestimento asfaltico: Diversas ruas – município de Guarulhos; Concretagem de canaleta: Av Eng Albert Lemer – Pq São Geraldo; Substituição de tampa de concreto; Rua Limeira – Lavras; Rua Belém – Js Santa Terezinha; Rua São Bento do Trairi – Jd Lenize; Construção de abrigo para ponto de ônibus: Estrada do Sabão – Cabuçu;Serviços de drenagem, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica: Rua Diomar Ackel, Rua Antonio Bitencourt – Parque São Miguel; Rua dos Médicos, Rua J, Rua E – Cidade Tupinambá; Av. dos Jesuítas - Jardim Silvestre; Execução de drenagem, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica: Rua Urânio, Ájax e Xisto – Parque Primavera; Execução de pavimentação: Viela Serrinha – Parque Santos Dumont; Diversas Ruas – Jardim Arapongas; Av. Santo Antonio Aventureiro com Vila Matias – Taboão; Rua Sambaiba – Cidade Soberana; Pavimentação e concretagem: Viela Taquaritinga do Norte – Tijuco Preto; Viela Saruê – Jardim Arapongas; Viela Carreiro – Jardim Cumbica; Viela da Rua 47 – Parque Continental II; Substituição de tampa de ferro fofo de PV: Av, Martins Junior – Vila União; Readequação de Escadaria para pedestres: Viela entre a Rua Pérola Negra e Rua P1 – Cidade Tupinambá. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Em 2009, houve ampliação da prestação de serviços de limpeza e de Agentes de Portaria, em razão de novos contratos firmados com a Secretaria de Saúde, contemplando novas Unidades de Saúde da Família, Hospitais, , Secretaria da Saúde, Departamento de Higiene e Proteção a Saúde, SAMU, 12 STVO, Centro de Controle de Zoonoses, Almoxarifado de Medicamentos, Ambulatório da Criança e Farmácia Popular. Prevenção de enchentes A Proguaru conta com equipes dedicadas à prevenção de enchentes que atuam em toda a cidade, trabalhando na varrição, capina e roçagem, limpeza de córregos, limpeza de bueiro, remoção de entulho, coleta de animais mortos e diversas obras de engenharia, diminuindo dessa forma os efeitos do período de chuvas nos bairros tradicionalmente mais atingidos. Situação econômico-financeira da companhia RECEITAS Embora a Administração da Proguaru tenha buscado, ao longo de sua gestão, reduzir, proporcionalmente, as receitas advindas de repasses orçamentários ao Fundo para o Progresso de Guarulhos, incrementando a execução de obras e/ou serviços contratados, em 2009 essa receita sofreu uma queda de 10,8% em relação a 2008, como reflexo da crise econômica mundial. Fontes de Receita (Critério de Competência) 13 Receita Operacional Bruta - Atualizada p/ Dez, 09 - IPCA R$ milhões . . 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - 145,1 125,0 4% 3% 147,5 3% 36,4 35% 109,9 3% 8 40,8 37% 65,5 62% 66,2 60% 68,5 55% 78,8 54% 86,5 59% 2.006 2.007 2.008 2.009 105,1 3% 2.005 FUNDO 62,8 43% 56,0 38% 52,0 41% CONTRATOS OUTRAS DESPESAS Em 2009 ainda que a receita oriunda de contratos tivesse tido acentuada queda, a Proguaru manteve os investimentos em obras e serviços, de modo a priorizar o desenvolvimento da cidade e conservou /ampliou seu quadro de funcionários em um momento que a crise econômica mundial desencadeou o record de desemprego. Grandes Despesas (Critério de Competência) Despesas - Atualizada p/ Dez, 09 - IPCA R$ milhões 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - 150,3 112,5 103,7 22,8 22% 52,5 51% 28,4 27% 2.005 127,0 27,0 24% 14 22% 55,1 49% 59,5 47% 30,4 27% 39,0 31% 2.006 Obras e Manutenção da Cidade Investimentos 28,5 2.007 147,9 48,3 32% 61,2 41% 40,8 27% 2.008 Folha de Pagamento + Encargos 32,3 22% 71,9 49% 43,7 29% 2.009 Outros Em 2009, a Proguaru deu continuidade a política de renovação da frota, investindo o montante de R$ 1.392 mil em aquisição de maquinários, veículos e outros bens. Situação patrimonial As contingências cíveis e os encargos moratórios incidentes sobre dívidas tributárias e previdenciárias relativas a gestões anteriores a 2001 continuam afetando o resultado da empresa até hoje, sendo contabilizados em 2009 os valores de R$1.789 mil e R$4.898 mil respectivamente. No exercício de 2009, apuramos um lucro de R$ 4.369 mil, ou seja, uma reversão de resultado em relação ao exercício anterior que importou em um prejuízo de 6.164 mil; resultado esse constituído principalmente pelo aumento na receita em R$ 8.346 mil e redução nas despesas e custos de produção em R$ 2.568. Também em 2009, a Prefeitura Municipal de Guarulhos deu continuidade ao aporte de recursos financeiros, na forma de integralização de Capital Social, elevando o capital de R$ 7.350.000,00 para R$ 9.850.000,00, evidenciando a confiança na Proguaru. RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL A Proguaru atua como promotora de ações de responsabilidade social e ambiental que contribuam para o progresso da cidade, elevem a qualidade de vida da população e minimizem os impactos ambientais das atividades de urbanização, necessárias à implantação de equipamentos sociais como escolas, postos de saúde e outros. Capital Humano Evolução do Efetivo Para acompanhar às necessidades da Empresa e atender às demandas da população e da cidade de Guarulhos, foram realizados 2 concursos públicos em 2009, registrando 9.746 inscritos para 131 vagas. A Proguaru encerrou o exercício com 4659 funcionários, tendo admitido 618 profissionais em 2009. 15 Evolução do efetivo 5.000 4.000 4.553 3.694 4.659 4.017 3.000 2.000 1.000 2006 2007 2008 2009 Segurança Operacional Toda atividade tem riscos e estes riscos devem ser gerenciados para que sejam trazidos a níveis cada vez mais baixos.A Proguaru possuiinúmeras atividades,onde temos buscado atuar nos três eixos da segurança: integridade de ativos,comportamento dos indivduos í e procedimentos técnicose de segurança.Essa forma de atuação tem demonstrado resultado, uma vez que o nú mero absolutode acidentes diminuiude 193 em 2008 para 176 em 2009, representandoum decréscimo percentualde 8,8%. Benefícios educacionais Em 2009, a empresa investiu R$ 109.072,28 no projeto de Escolarização dos servidores e Bolsa de Estudos para Formação Profissional, atendendo o público de 90 funcionários. Política salarial A empresa demonstra sua preocupação com relação aos 97% do efetivo que recebem até 6 salários mínimos. Desse modo, além do reajuste salarial de 5,9%, realinhou o salário dos Agentes de Portaria, efetuou correção nas faixas salariais de motoristas e motociclistas, possibilitou o acesso funcional de 41funcionários ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para Ajudante Geral e iniciou a revisão do Plano de Cargo, Carreira e Salários. Desenvolvimento de Recursos Humanos A Proguaru preocupada em desenvolver seu capital humano, reorganizou toda a área de RH, elevando-a organizacionalmente ao nível de Gerencia e criando a Supervisão de Desenvolvimento de Pessoal. As mudanças resultaram em 1.950 funcionários capacitados, com um total de 4.944 horas de treinamento. 16 Saúde A Proguaru desenvolve várias ações para promover a saúde e o bem estar de seus funcionários, estimulando práticas organizacionais benéficas e o incentivo ao esporte. Em 2009, continuou a fornecer alimentação saudável a seus funcionários por meio da Cozinha Industrial que se somou ao estimulo à atividade física e de prevenção e controle de álcool e outras drogas. Em agosto foi realizada a I Corrida de Rua dos funcionários da Proguaru, com 345 inscritos. Os primeiros classificados obtiveram patrocinío da Empresa para participar da Corrida Internacional de São Silvestre, onde obtiveram excelentes colocações. Meio Ambiente Teve início o Programa de Gestão Ambiental na empresa, que tem por objetivo incorporar os princípios e critérios de gestão ambiental nas atividades rotineiras da empresa, levando a economia de recursos naturais e o combate ao desperdício, por meio do uso racional dos bens públicos e da gestão adequada dos resíduos. As ações contidas no Programa de Gestão Ambiental seguem uma estrutura dividida em quatro eixos temáticos, quais sejam: 1 – Gestão Ambiental de Resíduos; 2- Uso Racional de Recursos e Combate a todas as formas de desperdício; 3- Capacitação Continuada e Qualidade do Ambiente de Trabalho; 4- Licitações Sustentáveis. Os indicadores econômicos, ambientais e sociais demonstram que o objetivo do Programa está sendo atingido em todas as áreas da empresa. Jardim Nova Ponte Alta – Bairro Sustentável A Lei Municipal nº 6.570, de 15-10-2009, dispôs quanto a criação e a delimitação de zona especial de interesse social a área denominada Jardim Nova Ponte Alta, bem como definiu o plano de urbanização e regularização beneficiando 1.650 famílias que mantém contrato de comodato com a Proguaru. O plano de urbanização objetiva tornar essa área um bairro sustentável, dessa forma foi realizado um ciclo de palestras com temática ambiental para as famílias, para orientar de forma simples e prática novos procedimentos que possam resultar em ganhos econômicos, ambientais e sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 17 Central de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil A Proguaru, por meio da usina localizada no bairro do Cabuçu, recicla os resíduos da construção civil, como tijolos, blocos de concreto, laje e alvenaria, contribuindo para a diminuição de deposições irregulares e degradação do meio ambiente, além de criar uma opção ao consumo de agregados naturais, como areia e pedra britada. Em 2009 a usina de reciclagem recebeu 13.968 m3 de entulhos (resíduos classe A), produzindo para utilização em obras públicas 8.578,5 m3 de agregados reciclados e 5.389,5 m3 utilizados “in natura” em fechamento de vala e aterros. O trabalho desenvolvido também envolve a sensibilização do público externo para a questão da necessidade e viabilização da reciclagem de resíduos da construção civil, conscientizando quanto a questão da preservação do meio ambiente e a responsabilidade socioambiental de cada um. Em 2009 esse trabalho atingiu o público de 1.532 pessoas. Ações Sociais voltadas para o público externo: Programa do Voluntariado - a Proguaru iniciou e incentivou em 2009, várias ações que visam o exercício da solidariedade e cidadania por seus funcionários. Ações desenvolvidas: doação de sangue, arrecadação de alimentos não perecíveis e de roupas, calçados, cobertores e doações ao FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 18 Projeto de Oportunidade ao Jovem - a Empresa em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho atuou no projeto que objetiva ampliar as possibilidades de formação profissional e o ingresso de estudantes de baixa renda, entre 16 a 21 anos, no mercado de trabalho. A Proguaru 19 capacitou 20 jovens na área administrativa. Ouvidoria Durante o exercício, foram recepcionadas e processadas, na Assessoria de Comunicação, 2099 reclamações de clientes, versando sobre diferentes assuntos, tais como: buracos nas vias públicas, limpeza de bueiros, remoção de entulho e outras, todas devidamente processadas e respondidas por e-mail, telefone, carta ou contato direto com o reclamante ou solicitante. Balanço Social Os principais indicadores sociais que representam a Responsabilidade Corporativa e Social da Proguaru em relação aos seus colaboradores e à comunidade na qual está inserida, são expressos com base no modelo do IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, estão demonstrados a seguir: Balanço Social Anual / 2009 Empresa: Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A 1 - Base de Cálculo Receita líquida (RL) Resultado operacional (RO) Folha de pagamento bruta (FPB) 2 - Indicadores Sociais Internos 2009 Valor (Mil reais) Valor (mil) Alimentação Encargos sociais compulsórios Previdência privada Saúde Segurança e saúde no trabalho 20 9.138 22.392 0 13 670 % sobre FPB 18,04% 44,21% 0,00% 0,03% 1,32% 147.654 5.693 50.651 % sobre RL 6,19% 15,17% 0,00% 0,01% 0,45% 2008 Valor (Mil reais) Valor (mil) 7.188 18.785 0 24 553 % sobre FPB 14,27% 37,29% 0,00% 0,05% 1,10% 133.038 -5.619 50.376 % sobre RL 5,40% 14,12% 0,00% 0,02% 0,42% Educação Cultura Capacitação e desenvolvimento profissional Creches ou auxílio-creche Participação nos lucros ou resultados Outros Total - Indicadores sociais internos 3 - Indicadores Sociais Externos 71 60 20 0 0 3.938 0 Valor 0,14% 0,12% 0,04% 0,00% 0,00% 7,77% 0,00% % sobre RO 0,77% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,14% 0,00% 119,34% 120,45% % sobre RO 0,05% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 2,67% 0,00% % sobre RL 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 4,60% 4,64% % sobre RL 57 11 50 0 0 37.479 0 Valor 315 5,53% 0,21% 15 0,27% 0,01% 330 5,80% 0,22% (mil) Educação Cultura Saúde e saneamento Esporte Combate à fome e segurança alimentar Outros Total das contribuições para a sociedade Tributos (excluídos encargos sociais) Total - Indicadores sociais externos 4 - Indicadores Ambientais 44 0 0 11 0 8 0 6.794 6.857 Valor (mil) Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa Investimentos em programas e/ou projetos externos Total dos investimentos em meio ambiente Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% (x) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% 5 - Indicadores do Corpo Funcional Nº de empregados(as) ao final do período Nº de admissões durante o período Nº de empregados(as) terceirizados(as) Nº de estagiários(as) Nº de empregados(as) acima de 45 anos Nº de mulheres que trabalham na empresa % de cargos de chefia ocupados por mulheres Nº de negros(as) que trabalham na empresa % de cargos de chefia ocupados por negros(as) Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa Número total de acidentes de trabalho Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: 21 0,04% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 28,17% 0,00% % sobre RL 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,94% 4,96% % sobre RL 220 -3,91% 0,17% 3 -0,05% 0,00% 223 -3,97% 0,17% (mil) 29 0 0 0 0 0 0 6.575 6.604 Valor (mil) (x ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% 2009 2008 4.659 618 0 1 2.049 1.724 4.553 834 0 3 2.003 1.685 20,64% 2.540 16,66% 2.903 47,24% 51,47% 94 2009 Valor (Mil reais) 95 Metas 2010 14,67 176 14,67 160 ( ) direção (x) direção e gerências ( ) todos(as) empregados( as) ( ) direção (x) direção e gerências ( ) todos(as) empregados( as) (x) direção e gerências ( ) não se envolve ( ) todos(as) empregados( as) ( ) segue as normas da OIT ( ) todos(as) + Cipa (x) direção e gerências ( ) não se envolverá ( ) todos(as) empregados( as) ( ) seguirá as normas da OIT ( ) todos(as) + Cipa ( ) direção ( ) direção e gerências ( ) direção ( ) direção e gerências ( ) direção ( ) direção e gerências ( ) direção ( ) direção e gerências ( ) todos(as) empregados( as) ( ) todos(as) empregados( as) A previdência privada contempla: A participação dos lucros ou resultados contempla: 0,11% 0,02% 0,10% 0,00% 0,00% 74,40% 0,00% % sobre RO -0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -117,01% -117,53% % sobre RO (x)incentiva e segue a OIT ( ) todos(as) empregados( as) ( ) todos(as) empregados( as) (x)incentiva e segue a OIT Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 7 - Outras Informações ( ) não são considerad os ( ) não se envolve ( ) são sugeridos (x) são exigidos ( ) apóia (x)organiza e incentiva na empresa 2099 na empresa 95% no Procon _______ na Justiça _______ no Procon _______% na Justiça _______% ( ) não serão considerad os ( ) não se envolverá na empresa _______ na empresa _______% ( ) serão sugeridos (x) são exigidos ( ) apoiará (x)organiza e incentiva no Procon _______ na Justiça _______ no Procon _______% na Justiça _______% Em 2009:102.714 Em 2010: 107.346 23,10% governo 72,29% colaboradores 0,00% acionistas 0,36% terceiros 4,26% retido 23,19% governo 72,58% colaboradores 0,00% acionistas 0,36% terceiros 3,88% retido 1) Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru - CNPJ: 51.370.575/0001-37 - Setor econômico: Prestação de Serviços - Guarulhos-SP 2) Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Celi Harumi Ikeda - telefone: (11) 2475-9085 - email: [email protected] 3) A Proguaru não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção. 4) A Proguaru valoriza e respeita a diversidade interna e externamente. 5) Este Balanço Social segue o modelo sugerido pelo IBASE CONCLUSÃO Ao prestar todos os serviços elencados neste Relatório, a despeito das dificuldades operacionais e financeiras, a PROGUARU deu continuidade a sua missão de atender as necessidades da população e da Prefeitura de Guarulhos com qualidade e eficiência, além de buscar tornar-se uma empresa mais dinâmica e mais competitiva consolidando seu papel de agente de desenvolvimento econômico e social de Guarulhos Diretoria Março/2010 22 Expediente: Acionista Majoritário: Prefeitura Municipal de Guarulhos – Prefeito: Sebastião Almeida - Vice Prefeito: Carlos Chnaiderman Conselho de Administração: Orivaldo Hernandes Sespedes Osvaldo Coelho Romano Carlos Domingues João Batista Ruza Eurico Vieira de Sena Antonio Gomes Barbosa Conselho Fiscal-Efetivos: Alfredo Antonio Nader Geraldo Lúcio Nogueira Rute Lopes de Souza Dias Diretor Presidente: Artur Pereira Cunha Diretor Administrativo Financeiro: Luiz Carlos de Lima Diretor Técnico: Pérsio José Pimentel Porto Assessor Controle Interno: Celi Harumi Ikeda Assessor de Comunicação: Margarete Rapussi Assessor de Planejamento: Márcia Amélia A Barbosa Assessor Jurídico: Leonardo Pereira Freire Gerente de Edificações: Rogério Menezes Gerente de Infra Estrutura Viária:Sergio Suster Gerente de Operações Regionais: Adailton Saraiva de Barros Gerente de Operações Centro: Luiz Fratuci Zagato Gerente de Recursos Materiais: Kátia Stefani Oliveira Gerente de Novos Negócios: Luiz Alberto Zappa Gerente de Operações e Assuntos Legislativos: Gilberto Nogueira Penido Gerente de Desenvolvimento Sustentável: Maria Salete Marreti Gerente de Recursos Humanos: José Mauricio de Souza Gerente Financeiro: Thomaz Guilherme da C.Figueiredo Supervisor Contábil: Rafael Tatsui Inazawa Auditoria Independente: Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes 23