Ata - TOTVS

TOTVS S.A.
CNPJ/MF nº 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2012
1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada no dia 20 de março de 2012,
às 09h00 (nove horas), fora da sede da Companhia, na Rua Vittorio Fasano, nº 88, sala 05,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração:
Laércio José de Lucena Cosentino; Marilia Artimonte Rocca; Pedro Luiz Passos; Pedro
Moreira Salles; Sérgio Foldes Guimarães; e Rogério Marcos Martins de Oliveira.
3. MESA: Presidente: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino; e Secretário: Sr. Luciano
Antonio de Oliveira Santos.
4. ORDEM DO DIA: (a) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Silvio Mota ao
cargo de Diretor de Atendimento e Relacionamento – Comercial; e (b) tomar conhecimento
das renúncias, com vigências a partir de 1º de abril de 2012, dos seguintes diretores: (i) Sra.
Maria Cristina Junqueira Pinto Nunes ao cargo de Diretora de Atendimento e
Relacionamento – Comercial, (ii) Sr. Arnaldo Xavier do Nascimento ao cargo de Diretor de
Unidade TOTVS; (iii) Sr. Cláudio Alves dos Santos ao cargo de Diretor de Unidade
TOTVS; e (iv) Sr. Álvaro Emídio Macedo Cysneiros ao cargo de Diretor de Unidade
TOTVS.
5. DELIBERAÇÃO: Após discussão, por unanimidade de votos dos conselheiros, e
sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:
(a) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Silvio Mota ao cargo de Diretor de
Atendimento e Relacionamento – Comercial, conforme carta de renúncia protocolada na
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sede social da Companhia em 07 de março de 2012. Em virtude da renúncia ora aprovada,
os membros do Conselho de Administração agradecem ao referido diretor todos os serviços
prestados à Companhia.
(b) Tomar conhecimento das renúncias, com vigências a partir de 1º de abril de 2012, dos
seguintes diretores: (i) Sra. Maria Cristina Junqueira Pinto Nunes ao cargo de Diretora de
Atendimento e Relacionamento – Comercial, (ii) Sr. Arnaldo Xavier do Nascimento ao
cargo de Diretor de Unidade TOTVS; (iii) Sr. Cláudio Alves dos Santos ao cargo de Diretor
de Unidade TOTVS; e (iv) Sr. Álvaro Emídio Macedo Cysneiros ao cargo de Diretor de
Unidade TOTVS, conforme cartas de renúncias protocoladas nesta data perante a
Companhia. Em virtude das renúncias ora aprovadas, os membros do Conselho de
Administração agradecem aos referidos diretores por todos os serviços prestados à
Companhia.
6. -
ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 20 de março de 2012
Mesa:
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Laércio José de Lucena Cosentino
Presidente da Mesa
Luciano Antonio de Oliveira Santos
Secretário da Mesa
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