INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - INVEPAR
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF No. 03.758.318/0001-24
NIRE No. 33.3.002.6.520-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2010
1 - Data, hora e local: Dia 18 de fevereiro de 2010, às 10h30min., na sede social da
Companhia, na Rua da Candelária nº 65, 20º andar, Rio de Janeiro – RJ.
2- Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos
Conselheiros da Companhia, nos termos do Art. 16, parágrafo 2º, do Estatuto Social da
Companhia.
3 - Presenças: (i) Conselheiros: Alexandre Louzada Tourinho, Antonio Luiz Benevides
Xavier, Carlos Fernando Costa, Izabela Campos Alcântara Lemos, Jalisson Lage Maciel,
Luiz Eduardo Silva Lyra Magalhães, Luiz Philippe Peres Torelly e Marcelo Andreetto
Perillo; (ii) Convidados: Gustavo Nunes da Silva Rocha, Damião Carlos Moreno Tavares,
José Gustavo de Souza Costa, Marcus Roger Meireles Martins da Costa e Marcos Bastos
Rocha, este último convidado para secretariar a reunião.
4 - Mesa: Presidente: Antonio Luiz Benevides Xavier; e Secretário: Marcos Bastos Rocha.
5 - Assuntos e Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da
Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. – INVEPAR (“Companhia”)
decidiram, por unanimidade, aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário,
tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
5.1 – Prestação de garantia pela INVEPAR: Os membros do Conselho de Administração
da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos, a prestação de fiança ou aval pela
Companhia em favor da sua controlada, Concessionária Litoral Norte S.A. – CLN, para
fins da renovação de seguro-garantia a ser firmado com a J. Malucelli Seguradora S/A.
5 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às 11h00min, a reunião foi encerrada
depois de lavrada a presente ata por meio eletrônico. Presidente: Antonio Luiz Benevides
Xavier; Secretário: Marcos Bastos Rocha; Conselheiros: Luiz Eduardo Silva Lyra
Magalhães, Alexandre Louzada Tourinho, Marcelo Andreetto Perillo, Carlos Fernando
Costa, Luiz Philippe Peres Torelly, Antonio Luiz Benevides Xavier, Izabela Campos
Alcântara Lemos e Jalisson Lage Maciel.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2010.
Mesa:
Antonio Luiz Benevides Xavier
Presidente
Marcos Bastos Rocha
Secretário
(Única página de assinaturas da ata de RCA de 18/02/2010 da Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. – INVEPAR)