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BRF – BRASIL FOODS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ 01.838.723/0001-27 NIRE 42.300.034.240 CVM 1629-2 EXTRATO DA ATA DA 1ª/2013 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DATA, LOCAL E HORÁRIO: 01 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas, na Rua Hungria, 1400 – 5º andar, São Paulo, SP. QUORUM: maioria dos membros. MESA: Nildemar Secches, Presidente, Edina Biava, Secretária. 1. O Presidente do Conselho, Nildemar Secches, informou sua decisão de não concorrer a um novo mandato e, por conseqüência, de não postular a sua recondução ao cargo de presidente do órgão colegiado da BRF. O executivo continuará respondendo pela Presidência do Conselho de Administração da BRF até a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, prevista para realização em 09/04/13. 2 Aumento de Capital e Subscrição de Ações da Empresa Nutrition Alimentos (JV BRF & Carbery) – 2.1. Ratificado o aumento de capital realizado, mediante aporte aprovado no valor de R$ 17.499.950,00 referente a 50% de participação da BRF no capital social da Nutrifont de R$ 35.000.000,00. 2.2. Ratificado e aprovado os atos praticados pelo Diretor Presidente da JV Nutrifont Alimentos S.A., José Maurício Puliti, na qualidade de representante legal da BRF, exclusivamente para firmar os seguintes atos societários Shareholders Agreement e Transformação da Sociedade Ltda em S.A. e o Boletim de Subscrição. 3. Desmobilização de ativos na Argentina – Autorizada a Diretoria Executiva a proceder a venda de imóveis na Argentina, conforme a lista em anexo, representando valor contábil de 28,4 milhões de pesos. 4. Outros assuntos internos da Companhia. São Paulo-SP, 01 de fevereiro de 2013. Nildemar Secches, Presidente; Paulo Assunção de Sousa, Vice-Presidente; Décio da Silva; Heloisa Helena Silva de Oliveira; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Luiz Fernando Furlan; Luís Carlos Fernandes Afonso; Manoel Cordeiro Silva Filho; Pedro de Andrade Faria. EDINA BIAVA Secretária
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