GERDAU S.A. CNPJ nº 33.611.500/0001
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GERDAU S.A. CNPJ nº 33.611.500/0001-19 NIRE Nº 33300032266 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NA AV. JOÃO XXIII Nº 6.777, DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ, ÀS 10h00min DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2003. 1. A reunião contou com a presença da maioria dos Membros do Comitê Executivo, tendo sido presidida por Jorge Gerdau Johannpeter, Presidente e, por mim, Expedito Luz, Secretariada. 2. O Comitê Executivo, na forma do § 4º, do artigo 9º e considerando o disposto no § 3º, e alínea 'a' do § 4º, ambos do artigo 12, do Estatuto Social, e com o objetivo de adaptar-se à evolução estrutural do Grupo, bem como, estabelecer as formas de delegação de competência na constituição de procuradores e suas responsabilidades, deliberou aprovar a outorga de procurações de acordo com a “Relação de Poderes”, devidamente aprovada pelo Comitê Executivo. 3. Deliberou, ainda, autorizar que os respectivos instrumentos de procuração sejam assinados, pelos diretores: DOMINGOS SOMMA; SIRLEU JOSÉ PROTTI; JULIO CARLOS LHAMBY PRATO; GERSON MARCOS VENZON; e HEITOR LUIS BENINCA BERGAMINI, que representarão a sociedade sempre em conjunto de dois, independente da ordem de nomeação. 4. A presente deliberação tem validade até 31 de maio de 2005. 5. Nada mais foi tratado. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2003. (Ass.:) Jorge Gerdau Johannpeter - Diretor Presidente. Frederico Carlos Gerdau Johannpeter; Carlos João Petry; Claudio Johannpeter; Osvaldo Burgos Schirmer - Diretores Vice-Presidentes. Expedito Luz – Secretário Geral. Declaração: Na qualidade de Secretário Geral da GERDAU S.A., declaro que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Comitê Executivo que se encontra transcrita no livro próprio, e que as assinaturas supramencionadas são autênticas. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2003. Expedito Luz Secretário Geral JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CERTIDÃO: Certifico que este documento foi arquivado sob o nº 00001345425, em 05/09/2003. Protocolo nº 00-2003/113828-4. Valéria Gaspar Massena Serra. Secretária Geral.
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