Ata da Reunião da Diretoria

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CNPJ Nº 43.470.988/0001-65
NIRE 35.300.32952.0
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2008
DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2008, às 09
horas, na sede social da companhia, à Rua Funchal, nº 418, 29º e 30º Pavimentos,
Conjs. 2901 e 3001, “Condomínio e-Tower São Paulo”, Vila Olímpia, São
Paulo/SP. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros da Diretoria.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação diante do comparecimento de todos os
diretores. MESA: Carlos Eduardo Terepins, Presidente da Mesa e Flavia Sinopoli
Lafraia, Secretária da Mesa. DELIBERAÇÕES: Os Diretores aprovam, por
unanimidade de votos, a criação e abertura de um escritório de apoio, na cidade de
Belo Horizonte, Minas Gerais, à Avenida Bandeirantes, nº 1.336, Loja 02, Bairro
Sion, CEP 30.315-000, cuja finalidade específica será o atendimento aos clientes da
companhia no momento da escolha dos acabamentos dos imóveis negociados.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente ata, na forma da lei. (Assinaturas) Carlos Eduardo Terepins, Diretor
Presidente; Abrão Muszkat, Diretor de Assuntos Corporativos; Hélio Baptista
Novaes, Diretor Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores; Silvio
Luiz Gava, Diretor Técnico; João Eduardo de Azevedo Silva, Diretor de
Incorporação; e Alexandre Fonseca Dinkelman, Diretor sem designação específica.
Esta Ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio.
São Paulo, 15 de maio de 2008
Carlos Eduardo Terepins
Presidente da Mesa
Flavia Sinopoli Lafraia
Secretária da Mesa