BANCO BPI, S

INFORMAÇÃO
Prestada em cumprimento do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 289º do Código
das Sociedades Comerciais e na alínea b) do n.º 1 do artigo 21º-C do Código dos Valores
Mobiliários
I – Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Miguel Veiga
(Presidente)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
• Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.
• Interposto Comercial e Industrial do Norte
• Aplicação Urbana II – Investimento Imobiliário, S.A.
• Atlantic SGFII, S.A.
Manuel Cavaleiro Brandão
(Vice-Presidente)
Administrador da Fundação de Serralves
Indicação de outras
sociedades nas quais Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
•
Sonae SGPS, S.A.
exerce cargos sociais
•
Sonae Capital, S.A.
•
LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.
•
Senda Delabie, S.A.
Maria Alexandra Magalhães
(Secretária da Mesa)
Indicação de outras
Administradora da Sarcol – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Luís Manuel Alves de Sousa Amorim
(Secretário da Mesa)
Indicação de outras
Administrador da RIAOVAR – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artur Santos Silva
(Presidente)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian
Presidente do Conselho de Administração da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation
(100% detida pela Fundação Calouste Gulbenkian)
Presidente do Supervisory Board da Partex Holding B.V.
Fernando Ulrich
(Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva)
Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A.
Indicação de outras
sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A.
exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos – SGFIM, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões – Companhia de
Seguros, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management
Company, S.A.
Administrador da BPI Capital Finance, Ltd.
Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd.
Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda.
Gerente da Petrocer, SGPS, Lda.
Alfredo Rezende de Almeida
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador único da Casa de Ardias – Sociedade Agrícola e Comercial, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
António Domingues
(Vogal e Vice-Presidente da Comissão Executiva)
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A.
Indicação de outras
sociedades nas quais Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A.
exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Moçambique – Sociedade de
Investimento, S.A.
Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Administrador não executivo da NOS, SGPS, S.A.
António Lobo Xavier
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Administrador executivo da SonaeCom – SGPS, S.A
Administrador não executivo da NOS, SGPS, S.A
Administrador não executivo da Público – Comunicação Social, S.A.
Administrador não executivo da Mota Engil, S.A.
Administrador não executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A.
Administrador não executivo da Vallis, SGPS, S.A.
Armando Costa Leite de Pinho
(Vogal)
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Holding, SGPS, S.A.
Indicação de outras
sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S.
exerce cargos sociais Pinho, S.A.
Administrador único da Arsopi España, S.L.
Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon, Tecnologia e Sistemas de Controle,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi Thermal, Equipamentos Térmicos, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A.
Administrador da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Administrador da Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, S.A.
Gerente da Viacer – Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda
Gerente da Petrocer – SGPS, S.A.
Gerente da IPA – Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda.
Carla Bambulo
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Não exerce quaisquer outros cargos sociais em sociedades
Carlos Moreira da Silva
(Vogal)
Presidente não executivo do Conselho de Administração da BA Glass I, S.A.
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Edgar Alves Ferreira
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente não executivo do Conselho de Administração da Fim-do-Dia, SGPS, S.A.
Vice-Presidente não executivo do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS,
S.A.
Vogal não executivo do Conselho de Administração da BA Glass B.V.
Administrador da HVF – SGPS, S.A.
Administrador da III – Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A.
Administrador da Corfi, S.A.
Administrador da Violas Ferreira Financial, S.A.
Ignacio Alvarez-Rendueles
(Vogal)
Indicação de outras
Director Executivo CaixaBank, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Isidro Fainé Casas
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente da Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”
Presidente do Conselho de Administração do CaixaBank, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Criteria Caixa, S.A.U.
Vice-Presidente da Telefónica, S.A.
Vice-Presidente Primeiro da Repsol, S.A.
Administrador da Suez Environnement
Administrador da Gas Natural,S.A.
Administrador não-executivo do The Bank of East Asia, Ltd.
João Pedro Oliveira e Costa
(Vogal e membro da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Administrador e membro da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco
sociedades nas quais Português de Investimento, S.A.
exerce cargos sociais Administrador da BPI Suisse, S.A.
José Pena do Amaral
(Vogal e membro da Comissão Executiva)
Administrador não executivo do Banco de Fomento Angola, S.A.
Indicação de outras
sociedades nas quais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
exerce cargos sociais Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música
Lluís Vendrell
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Não exerce quaisquer outros cargos sociais em sociedades
Manuel Ferreira da Silva
(Vogal e membro da Comissão Executiva)
Administrador e Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do
Indicação de outras
sociedades nas quais Banco Português de Investimento, S.A.
exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de
Risco, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Membro do Supervisory Board da Euronext N.V.
Administrador da Fundação de Serralves
Presidente do Conselho Fiscal da Cerealis, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho Fiscal do INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão
Industrial
Marcelino Armenter Vidal
(Vogal)
Director Geral da Criteria Caixa, S.A.U.
Indicação de outras
sociedades nas quais Administrador da Abertis Infraestruturas S.A.
exerce cargos sociais Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A.
Presidente da Caixa Innvierte Industria, S.C.R.,S.A.
Presidente e Conselheiro Delegado da Criteria Venture Capital, S.A.
Maria Celeste Hagatong
(Vogal e membro da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
sociedades nas quais Administradora não executiva da Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
exerce cargos sociais Administradora da CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A.
Mário Leite da Silva
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Fidequity – Serviços de Gestão, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da de Grisogono, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.
Administrador da Socip – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
Administrador da Esperaza Holding, B.V.
Administrador do Banco de Fomento Angola, S.A.
Administrador da Nova Cimangola, S.A.
Administrador da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
Administrador da Kento Holding Ltd.
Administrador da NOS, SGPS, S.A.
Administrador da Victoria Holding Ltd.
Pedro Barreto
(Vogal e membro da Comissão Executiva)
Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI – Banco Comercial e de
Indicação de outras
sociedades nas quais Investimentos, S.A.
exerce cargos sociais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Administrador da Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Administrador não executivo da SIBS, SGPS, S.A.
Administrador não executivo da SIBS, Forward Payment Solutions, S.A.
Tomaz Jervell
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda.
Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL
Presidente do Conselho de Administração da Vellar II, S.A.
Vicente Tardio Barutel
(Vogal)
Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
Indicação de outras
sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração da Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros,
exerce cargos sociais S.A. (Spain)
Presidente do Conselho de Administração da Allianz México S.A. Compañia de Seguros
Banco Popular Español, S.A. – Consejero Dominical
Membro não executivo do supervisory board da Allianz Worldwide Partners SAS
CONSELHO FISCAL
Abel António Pinto dos Reis
(Presidente)
Indicação de outras
Presidente do Conselho Fiscal da Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
Jorge de Figueiredo Dias
(Vogal)
Presidente do Conselho de Administração da Bússola das Palavras, S.A.
Indicação de outras
sociedades nas quais Membro do Conselho de Administração da FLAD - Fundação Luso-Americana para o
exerce cargos sociais Desenvolvimento
Rui Campos Guimarães
(Vogal)
Indicação de outras
Não exerce quaisquer outros cargos sociais em sociedades
sociedades nas quais
exerce cargos sociais
II – Número total de acções e dos direitos de votos na data da divulgação da convocatória
para Assembleia Geral de Accionistas de 5 de Fevereiro de 2016
Capital Social
Número total de acções
Número total dos direitos de voto
1 293 063 324,98€
1 456 924 237
1 456 924 237
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