Ata de Reunião do Conselho de Administração

COELCE
Companhia Energética do Ceará
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
CNPJ/MF N.º 07.047.251/0001-70
NIRE Nº 23300007891
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE
ABRIL DE 2003, (lavrada sob a forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da
Lei n.º 6.404/76).
DATA E LOCAL: 29 de abril de 2003, às 12:30 horas, na sede social da Companhia,
situada na Av. Barão de Studart, n.º 2917/83, Fortaleza, Estado do Ceará.
MESA: Dr. Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo, Presidente da Mesa e do Conselho, e
Silvia Cunha Saraiva Pereira, como Secretária.
CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do art. 14 do Estatuto Social da
Companhia.
PRESENÇA: Os conselheiros abaixo assinados.
ORDEM DO DIA:
1. Eleição do Srs. CRISTIÁN EDUARDO FIERRO MONTES, para o cargo de Diretor
Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Celestino Izquierdo Mansilla e
LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA, para o cargo de Diretor VicePresidente Comercial em substituição ao Sr Josep Pujols Ramon;
2. Indicação do Sr. Abel Peréz Claros, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de
Planejamento e Controle de Gestão, em substituição ao Sr. Juan Pablo Harrison
Calvo;
3. Outros assuntos gerais;
DELIBERAÇÕES: Após se discutir os temas elencados na ordem do dia, foi, à
unanimidade e sem reservas, deliberado, favoravelmente pelos senhores
Conselheiros presentes e abaixo assinados, o que se segue:
1. Eleger, empossar e investir os Sr. CRISTIÁN EDUARDO FIERRO MONTES,
chileno, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 9921311-6, residente e
domiciliado nesta cidade na Rua Tibúrcio Cavalcanti, nº 600, apto. 100 – Aldeota,
para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em substituição ao Sr.
Celestino Izquierdo Mansilla e o Sr. LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA,
chileno, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 7.209.573-1, residente e
domiciliado nesta cidade na Av. Historiador Raimundo Girão, nº 900/22 – Praia de
Iracema, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial, em substituição ao
Sr. Josep Pujols Ramon.
Todos os Diretores, ora eleitos, terão um prazo de mandato coincidente com o
prazo dos demais Diretores já eleitos, o qual estender-se-á até a primeira
Reunião do Conselho de Administração, que se realizará posteriormente à
Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício
social a se encerrar em 31 de dezembro de 2003.
2. Indicar o Sr. ABEL PÉREZ CLAROS, argentino, divorciado, economista, portador
do passaporte nº 16225171, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Praça
Leoni Ramos, nº 01 São Domingos, Niterói, para o cargo de Diretor VicePresidente de Planejamento e Controle de Gestão, em substituição ao Sr. Juan
Pablo Harrison Calvo, cuja eleição fica condicionada à obtenção de Visto de
Permanência no Brasil, a ser concedido pelas autoridades brasileiras competentes;
3. Não houve registro em outros assuntos gerais.
ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente do Conselho de Administração concedeu à
palavra aos presentes e como ninguém mais fez uso da mesma, declarou por
encerrada a presente reunião. Fortaleza, 29 de abril de 2003.
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo
Presidente do Conselho
e da Mesa
Manuel Ricardo Soto Retamal
Antônio Cleber Uchoa Cunha
Fernando Antônio de Moura Avelino
Silvia Cunha Saraiva Pereira
Secretária
Emílio López Ordobás
Jorge Parente Frota Júnior
Fernando Urbina Soto