BRF S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ 01.838

BRF S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2
EXTRATO DA ATA DA 16ª/13 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, LOCAL E HORÁRIO: 19 de dezembro de 2013, às 09h00min, na Rua Hungria, 1400 – 5º
andar, São Paulo, SP MESA: Abilio Diniz, Presidente, Edina Biava, Secretária. PRESENÇAS:
Maioria dos membros. 1. Eleição de Diretoria Executiva Estatutária - Foi eleito o Sr. Augusto
Ribeiro Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF nº 888.162.309-91 e RG n.º 1993384SSP/SC, residente e domiciliado em Santana do Parnaíba – SP, como Diretor Vice-Presidente de Finanças e
Relações com Investidores, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria Executiva a
encerrar-se em abril de 2015. Foi designado o Diretor Vice-Presidente que atua nas funções de Recursos
Humanos, Gilberto Orsato, para acumular as funções administrativas 1.1. Composição da Diretoria
Executiva Estatutária: a Diretoria Executiva Estatutária, com mandato até abril de 2015, passa a ser
composta da seguinte forma: Diretor Presidente Global (CEO Global), Claudio Eugenio Sttiller Galeazzi;
Diretor Presidente - Brasil (CEO Brasil), Sérgio Carvalho Mandin Fonseca; Diretor Presidente Internacional
(CEO Internacional), Pedro de Andrade Faria; Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com
Investidores, Augusto Ribeiro Júnior; Diretores Vice-Presidentes: Ely David Mizrahi; Gilberto Antonio
Orsato; Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior; Nilvo Mittanck; e Sylvia de Souza Leão Wanderley. 2.
Ativo Imobilizado – 2.1. Autorizada a Diretoria Executiva a promover a desmobilização (alienação dos
ativos) das granjas, de acordo com a relação descrita no anexo 1. 2.2. Autorizada a Diretoria Executiva a
promover a desmobilização dos ativos constantes do anexo 2, mediante condução do processo pelo Comitê
de Desinvestimentos dos ativos relacionados, cujas negociações serão ratificadas na Diretoria Executiva e
Conselho de Administração. 2.3. Autorizada a Diretoria Executiva a promover a transferência dos imóveis
de Toledo-PR, Crissiumal-RS e Serafina Corrêa-SC, de acordo com as propostas apresentadas (anexo 3). e
Serafina Corrêa-SC, de acordo com as propostas apresentadas. 3. Proposta Juros de Capital aos
Acionistas - Aprovação de Juros de Capital (dividendos) para os acionistas – O Conselho
deliberou, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, aprovar o pagamento de R$ 365.000.000,00
(trezentos e sessenta e cinco milhões de reais) a título de juros sobre o capital próprio que serão
imputados aos dividendos obrigatórios, conforme legislação em vigor. Este valor equivale a R$ 0,41922417
bruto por ação em circulação, com IRF de 15%, com exceção dos imunes/isentos, considerando
870.655.902 ações em circulação, Terão direito ao recebimento de referidos juros os acionistas na data
base de 30 de dezembro de 2013. A partir de 31 de dezembro as ações serão negociadas “ex-direito” a
dividendos até a data do seu pagamento. O pagamento ocorrerá em 14 de fevereiro de 2014. A reunião foi
concluída em 20 de dezembro de 2013. 4. Outros assuntos internos da Companhia. Este é extrato da ata
da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 19 e 20/12/13, a qual foi lida, aprovada e
assinada pelos presentes. ABILIO DINIZ, Presidente; SÉRGIO RICARDO SILVA ROSA, Vice-
Presidente; DÉCIO DA SILVA; JOSÉ CARLOS REIS MAGALHÃES NETO; LUIZ FERNANDO FURLAN;
MANOEL CORDEIRO SILVA FILHO; PAULO ASSUNÇÃO DE SOUSA; WALTER FONTANA FILHO E
SIMON CHENG.
EDINA BIAVA
Secretária
Anexo 1
Ratificação da Ata da 7ª / 2010 Reunião Ordinária do Conselho de Administração do dia 26 de outubro de 2010 e
deliberações das Reuniões Ordinárias de 19 e 20/12/13:
Granjas
01
02
03
04
05
Amoras
Borella
Irakitan
Áurea
Prata
06
Rio Doce
07
Sto Antônio do Palma
Ha
147
189
453
137
39
Sistema
Recria Mtz Fgo Corte
Recria Mtz Fgo Corte
Recria Mtz Fgo Corte
Recria Mtz Fgo Corte
Recria Mtz Fgo Corte
Capacidade
Alojamento
Matrículas
210
310
166
283
82
1239
Recria Mtz Fgo Corte
298
99
Recria Mtz Fgo Corte
189,000
CNPJ
Endereço da Granja
Cidade
UF
01.838.723/0037-38
EST AMORAS, S/N, AMORAS,
CEP 95860-000
TAQUARI
RS
01.838.723/0244-92
ROD RS 324 KM 83,3, S/N, STO ANTÔNIO DOS
PAVAN, CEP 99150-000
MARAU
RS
01.838.723/0212-05
VILA PASSO DA FELICIDADE, SN, IRAKITAN,
CEP 89642-000
TANGARÁ
SC
01.838.723/0163-92
ESTR CAPINZAL/PIRATUBA KM 7, S/N, CEP
89665-000
CAPINZAL
SC
01.838.723/0164-73
ESTR CAPINZAL/PIRATUBA KM 149. S/Nº
EMPRESA VELHA, CEP 89665-000
CAPINZAL
SC
8048 / 31661 / 34364 / 34365
01.838.723/0175-26
FAZENDA RIO DOCE, S/N, ZONA RURAL, CEP
75904-900
RIO VERDE
GO
8790
01.838.723/0271-65
SANTO ANTONIO DO PALMA
RS
12621 / 12622
18572
4002
15864
2247 / 2286
LINHA GRANDE, S/N, INTERIOR,
CEP 99265-000
Anexo 2
Granjas
01
02
03
Chambá
Fontoura Xavier
Carapuça
Ha
348
99
640
Sistema
Recria Mtz Fgo Corte
Recria Mtz Fgo Corte
Avós Suínos
Capacidade
Alojamento
Matrículas
261,600
103,824
2,600
Endereço da Granja
Cidade
UF
01.838.723/0039-08
ESTRADA DE ITAPUA, 3245 LD ITAPUA, CEP
94750-000
VIAMÃO
RS
01.838.723/0020-90
PICADA SAO ROQUE, INTERIOR, CEP 99370000
FONTOURA XAVIER
RS
01.838.723/0036-57
RODOVIA RS 240 ACESSO ALEIXO ROCHA,
S/N, CARAPUÇA, CEP 95860-000
TAQUARI
RS
1733
01.838.723/0423-93
CAPAO DA ERVA S/N, RURAL, S/N
CEP 98550-000
REDENTORA
RS
GUATAMBU
SC
21889/ 21890/ 21891
1852
6439 / 6440 / 6441
04
Redentora
227
Avós Suínos
05
Guatambu 4
560
Recria Mtz Perus e Produção
de ovos
51,800
7859 / 41717 / 5362 / 41696 / 40045 /
15898 / 41695 / 15897 / 41697 / 40570 /
43481 / 40302 / 40047 / 38390 / 9674 /
27687 / 32321 / 29358 / 40046 / 13616 /
16420 / 14146 / 3270 / 15638 / 15904 /
16421 / 16422 / 48972 /48973 / 48971 /
2222 / 2224 /1616
01.838.723/0339-98
06
Guatambu Chalana
430
Recria Mtz Perus e Produção
de ovos
30,200
13011 /12514
01.838.723/0339-98
PORTO CHALANA, S/N, RURAL,
CEP 89817-000
GUATAMBU
SC
01.838.723/0382-80
EST ESTM LINHA MANDARINA, S/N ZONA
RURAL, CEP 85900-900
TOLEDO
PR
01.838.723/0371-28
PR.373 KM.10, RIO POCINHO, S/N. ZONA RURAL,
CEP 85615-000
MARMELEIRO
07
08
Mandarina
Marmeleiro
382
227
Produção de Ovos
Recria Mtz Fgo Corte
600
CNPJ
70,000
217,515
2836 / 2838 / 9920
7563
09
Arroio de Paula
154
Recria Mtz Fgo Corte
123,291
1889 / 1888 / 1820 /1824 / 1825 / 877/878
/1822 / 1823 / 1826 / 1827
01.838.723/0368-22
10
C. Iguaçu/
B.Esp. do Iguaçu
181
Recria Mtz Fgo Corte
267,652
2760 / 6083 / 8692 / 2755
01.838.723/0366-60
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Santa Catarina
Rio Varanda
São Luiz Oeste
S. Sebastião I
S. Sebastião II
Luz Marina
Rio do Ouro
Jataí
São Tomas
Bukanan
Recria 1 LRV
Morocó 2 - LRV
SPD 01 e 02
SPL 03 - Sorriso
SPL 05 -LRV
Lindóia - Campo Verde
Concórdia
512
Recria Mtz Fgo Corte
677
Recria Mtz Perus e Produção
de ovos
119
194
114
Recria de Matrizes Suínos
Leitão Matriz
Leitão Matriz
338
Leitão Matriz
254
Recria Mtz Fgo Corte
Recria Mtz Suíno
230
Recria Mtz Fgo Corte e
Produçaõ de Ovos
500
Recria Mtz Fgo Corte
CDG
205
Desativada
Fgo Corte e SVT
781
600
99
90
38
1,307
966
Recria Mtz Fgo Corte
Recria Mtz Fgo Corte
Leitões Matrizes
Recria de Leitões
Leitões Matrizes
Recria Mtz Fgo Corte e
Produção Ovos
Produção Fgo Corte
151,728
61,280
782
1,200
1,200
1,200
319.640
1.200
225,240
511.560
482.913
0
278,380
208,785
2,800
1,400
73,200
299,728
1,128,000
20151
10462
2233 / 2234 /2235
994
1370
5223 / 12257 /12258
5486 / 5487 / 5488
33816
34395
81354
7086
26824
723
14901 / 26213
724
2887 /2888
2889 / 2890 / 2891
GJA MATR PERU GTMBU 4 LHANNES, S/N,
RURAL, CEP 89817-000
LH.ARROIO DE PAULA, S/N, ZONA RURAL, CEP
85670-000
PR
SALTO DO LONTRA
PR
LH.SALTO CANOAS, S/N, ZONA RURAL,
CEP 85598-000
CRUZEIRO DO IGUACU
PR
01.838.723/0365-80
LH.SANTA CATARINA, S/N, ZONA RURAL, CEP
85598-000
CRUZEIRO DO IGUACU
PR
01.838.723/0387-95
LTS 3 E 31 GLEBA 46/FB. RIO VARANDA, N° 02,
CENTRO, CEP 85635-000
NOVA ESPER. DO SUDOESTE
PR
01.838.723/0377-13
EST TOLEDO - SAO LUIZ D OESTE, S/N. ZONA
RURAL, CEP 85900-900
TOLEDO
PR
01.838.723/0373-90
EST SAO SEBASTIAO I, S/N, ZONA RURAL, CEP
85900-900
TOLEDO
PR
01.838.723/0380-19
EST SAO SEBASTIAO II, S/N, ZONA RURAL, CEP
85933-000
OURO VERDE DO OESTE
PR
01.838.723/0379-85
EST GLEBA SANTA QUITERIA, S/N, ZONA
RURAL, CEP 85929-000
SAO PEDRO DO IGUACU
PR
01.838.723/0378-02
ROD PR 585, KM 46. LOTE 76, S/N, ZONA
RURAL, CEP 85933-000
OURO VERDE DO OESTE
PR
01.838.723/0176-07
ROD. GO 184/ BR 364 KM 0, S/N, SETOR
FRANCISCO ANTONIO, CEP 75800-001
JATAÍ
GO
01.838.723/0174-45
ROD BR 060 KM 436, S/N, SETOR INDUSTRIAL,
CEP 75900-001
RIO VERDE
GO
01.838.723/0434-46
ROD.BR.497 KM.18,5, S/N, ZONA RURAL, CEP
38400-010
UBERLÂNDIA
MG
01.838.723/0401-88
LINHA 20 LOTE 37-D SETOR 12 S/N, ZONA
RURAL, CEP 78455-000
LUCAS DO RIO VERDE
MT
01.838.723/0402-69
GLEBA OTR. GLEBA DO RIO VERDE S/N, ZONA
RURAL, CEP 78890-000
SORRISO
MT
01.838.723/0401-88
ST.01 S/N, LH.1 LT12C, S/N, ZONA RURAL, CEP
78455-000
LUCAS DO RIO VERDE
MT
01.838.723/0402-69
EST.MUNICIPAL DA.FRIDA S/N, ZONA RURAL,
CEP 78890-000
SORRISO
MT
01.838.723/0401-88
RUA SETOR 01 LT 16, S/N, ZONA RURAL, CEP
ZONA RURAL
LUCAS DO RIO VERDE
MT
01.838.723/0391-71
ROD. MT 140 KM.12 S/N, ZONA RURAL, CEP
78840-000
CAMPO VERDE
MT
01.838.723.0408-54
ROD.344 KM 03 S/N, ZONA RURAL,
CEP 78840-000
CAMPO VERDE
MT
Este anexo é parte integrante da Ata da 16ª / 2013 Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 19 de dezembro de
2013. O processo de desinvestimento dos outros ativos supramencionados será conduzido pelo Comitê de Desinvestimentos
e as ratificações na Diretoria Executiva e Conselho de Administração.
Anexo 3
Imóveis
Área (m2)
Matrícula
Endereço
Observação
Cidade
UF
Desapropriação. Por meio do Decreto nº 159, de 08 de
agosto de 2013, o Prefeito Municipal de Toledo (PR)
declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação,
o imóvel de propriedade da BRF matriculado sob nº 7.878, Toledo
no 2º Registro de Imóvel da Comarca de Toledo – PR que
será destinado à ampliação da área do aterro sanitário
municipal.
PR
496.465
7878
Não há arruamento. Lote Rural 25 - A - Remanescente (proveniente do desdobramento do Lote Rural 25 - A,
resultante da unificação da parte Lote Rural nº 24; e do Lote Rural nº 25 e Parte dos Lotes Rurais nº 26 e 27),
integrante da Parte Oeste do perímetro "B" da Fazenda "Britania".
Crissiumal
9.000
2684
Rua Inhacorá, nº 325, Centro, Município Crissiumal/RS, CEP: 98640-000 - Posto de Recebimento de Leite.
Devolução para a Prefeitura Municipal de Crissumal (RS)
Crissiumal
RS
Serafina Corrêa
1.050
1522
Avenida Arthur Oscar, nº 1706, Centro, Município Serafina Correa/ RS, CEP: 99250-000
Transferência de parcela de imóvel de propriedade da
BRF S.A. para o Município de Serafina Corrêa (RS)
Serafina Corrêa
RS
01
Toledo
02
03