110808 ata reuniao macrocronograma

ATA REUNIÃO 110808 Macro-­cronograma de atividades Data: 08/08/2011 Horário: 13h30 Local: Sala ISO9001 Participantes: Emilio, Ismailin, Marco, Luciana, Simone Ocorrências: n/a Tratou-­‐se da primeira reunião com o time da ISO9001 completa após o retorno de enfermidade do Ismailin. Discutiram-­‐se alguns assuntos gerais e conceituais como exemplo a cobertura dos processos envolvendo fiscais de contratos e a readequação do Manual da Qualidade, mas assim como os demais assuntos, terão seu tratamento no momento apropriado. Foi apresentado o macro-­‐cronograma com o resumo das principais atividades de implementação cujas responsabilidades já foram previamente definidas conforme as Atas de reuniões 110804 e 110714. Simbologia: Em amarelo: X vermelho: O azul: Em verde: Período de realização de atividade Atividades pontuais com prévio agendamento Reunião de apresentação de resultados à Rita e análise critica Auditoria externa de certificação Apresentada a ferramenta on-­‐line colaborativa SmartSheet a ser utilizada para o registro e controle de atividades e respectivas responsabilidades. Ação requerida: 110808-­‐01: Agendar com consultor encontros individuais para detalhamento das atividades sob sua responsabilidade (vide Atas 110804 e 110714), preenchimento da ferramenta SmartSheet e instrução de uso / Responsáveis: Ismailin, Marco, Simone, Luciana / Prazo: 12.08.2011 Colombo, 09 de Agosto de 2011 José Emilio Porto Caldeira Auditor Líder ISO9001