Ata da Assembléia Geral Ordinária

AÇÚCAR GUARANI S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 47.080.619/0001-17
NIRE 35.300.145.135
Ata da Assembléia Geral Ordinária
realizada em 31 de julho de 2008
Data, Hora, Local: Assembléia Geral Ordinária realizada em 31 de julho de 2008, às
10h, na sede da Companhia, localizada na Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5, Zona
Rural, CEP 15400-000, no município de Olímpia, Estado de São Paulo.
Publicações legais: (a) Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do
Estado de São Paulo”, “Valor Econômico” e no “Diário da Região” de São José do Rio
Preto, no Estado de São Paulo, em suas respectivas edições dos dias 15, 16 e 17 de julho
de 2008; e (b) Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de
2008, publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”; “Valor Econômico” e no
“Diário da Região” de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, em suas edições
do dia 25 de julho de 2008.
Presença: Acionistas representando a maioria absoluta do capital social da
Companhia.
Mesa: Jean Claude Alain Religieux, Presidente; e Lielson Santana, Secretário.
Ordem do dia: Deliberar sobre:
(i)
a aprovação do Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de
2008;
(ii) a eleição e ou reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
e
(iii) fixação da remuneração global anual da Administração para o exercício social a ser
encerrado em 31 de março de 2009.
Deliberações Tomadas por Unanimidade:
Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram unanimemente
aprovadas, sem quaisquer reservas ou ressalvas:
(i)
o Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de
2008. Fica consignado que a Companhia não obteve lucro líquido neste exercício e não
detém reservas de lucros acumulados de períodos anteriores, portanto não foi proposta
aos acionistas a distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio ou outra
remuneração de capital a seus acionistas;
(ii) a eleição, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, da Sra.
Maria Tereza de Andrade Sichieri, brasileira, viúva, industrial, residente e
domiciliada na Rua Adolfo Serra, nº 1.725, casa 3, Bairro Jardim Irajá, CEP – 14020605, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, portadora da cédula de
identidade R.G. nº 5.563.869-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 159.930.688-33.
A reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: como Conselheiro
Independente da Companhia, o Sr. João Carlos de Figueiredo Ferraz, brasileiro,
casado, economista e agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 4.413.256
SSP/SP e inscrito no C.P.F. nº 598.566.708-10, nos termos do artigo 16, § 3º, do
Estatuto Social da Companhia, como Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, o Sr. Alexis François Eric Duval, francês, solteiro, formado em
administração de empresas, portador do passaporte francês PPT – 05RP38611 1 e
inscrito no CPF sob nº 231.817.448-24, residente e domiciliado na França, com
endereço comercial em Origny Sainte Benoîte, (02390) 11 rue Pasteur, France; e, dos
demais membros efetivos do Conselho de Administração: os Srs. Philippe Jean
Charles Duval, francês, casado, economista, portador da Carta de Identidade Francesa
nº BJ 40307 e inscrito no CPF sob nº 230.600.578-85, residente e domiciliado na
França, com endereço comercial em Origny Sainte Benoîte, (02390) 11 rue Pasteur,
France; Renaud Christian Bernard Marie Joseph Wattinne, francês, casado,
economista, portador da Carta de Identidade Francesa nº 03XH06800; residente e
domiciliado na França, com endereço comercial em Origny Sainte Benoîte, (02390) 11
rue Pasteur, France, Jeremy John Austin, inglês, solteiro, administrador, residente e
domiciliado na Rua Cordisburgo, nº 177, Morumbi, 05614-090, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RNE nº V410759-R , emitida por
CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob nº 231.501.888-90 e Jean Claude Alain
Religieux, francês, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São José
do Rio Preto, no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Via de Acesso
Guerino Bertoco, Km. 5, CEP 15400-000, na Cidade de Olímpia, Estado de São Paulo,
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portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V328318-I e inscrito no CPF
sob nº 227.996.988-24.
Todos os Conselheiros da Companhia terão mandato unificado de 1 (um) ano, até a
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada para julgar as contas do exercício social a ser
encerrado em 31 de março de 2009, de acordo com o artigo 16 do Estatuto Social da
Companhia. Os Conselheiros eleito e reeleitos aceitaram a nomeação e foram
empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no
Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, declarando não estarem
impedidos de exercer atividades mercantis para todos os fins do artigo 147 da Lei nº
6.404/76, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade; e
(iii) a fixação da remuneração global anual da Administração para o exercício social a
ser encerrado em 31 de março de 2009, no valor de até R$ 6.000.000,00 (seis milhões
de reais), cabendo ao Conselho de Administração, em reunião, fixar a remuneração
individual dos Conselheiros e Diretores, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da
Companhia.
Ata em forma de Sumário. Foi autorizada pela Assembléia Geral Ordinária a
lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas,
nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.
Encerramento. O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
não havendo manifestação, deu por encerrada a assembléia, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.
Mesa: (aa) Jean Claude Alain Religieux, Presidente; Lielson Santana, Secretário.
Local e Data: Olímpia, 31 de julho de 2008.
Mesa:
Jean Claude Alain Religieux
Presidente da Mesa
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Lielson Santana
Secretário da Mesa
(Continuação das assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 31 de julho de 2008)
Acionistas:
TEREOS
pp. Jean Claude Alain Religieux
TEREOS DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
p. Jean Claude Alain Religieux
MATESA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
p. Maria Tereza de Andrade Sichieri
MAHETÊ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
pp. Maria Tereza de Andrade Sichieri
MARIA TEREZA DE ANDRADE SICHIERI
MARIA HELOÍSA DE ANDRADE MURA
pp. Maria Tereza de Andrade Sichieri
FIDELITY ADVISOR SER. VIII: LATIN AMERICA FD
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST A PE FD
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
THE PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
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(Continuação das assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 31 de julho de 2008)
NON TEACHER SCHOOL EMPL RET SYST OF MISSO
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
THE M TRUST BK OF JAPAN, LTD AS T OF NISSAY/PUTNAM GEEMF
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
FIDELITY FUNDS – LATIN AMERICA FUND
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
FIDELITY INVEST TRUST LATIN AMERICA FUND
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
THE EM MKT EQ INV PORT OF CONS GR CAP MKT FDS
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
FIDELITY LATIN AMERICA FUND
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
OAKTREE EMERGING MARKETS FUND, LP
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
GAVIAO-M INVESTIMENTS LLC
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
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(Continuação das assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 31 de julho de 2008)
STATE STREET EMERGINS MARKETS
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
DAILY ACTIVE EMERGING MKETS SEC LENDING FOR TAX EX RETIREMENT
PLANS
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
GAVIÃO II INVESTIMENTS LLC
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
GAVIÃO-P INVESTMENTS LLC
pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão
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