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FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.335.514/0001-23
NIRE: 33300167056
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2008
1.
Data, hora e local
Às 17 horas do dia 21 de julho de 2008, na Av. Presidente Wilson 231, 11º andar, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2.
Convocação
A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3.
Presença
Acionistas representando a totalidade do capital social.
4.
Mesa
Presidente: José Branisso
Secretário: Carlos Eduardo Reich
5.
Ordem do Dia
(i) Definição do voto a ser proferido pelos representantes da Fiago Participações na Reunião
Prévia Geral de CTX Participações S.A. a realizar-se em 22 de julho de 2008, às 10:30
horas; e
(ii) Aprovação da distribuição de dividendos.
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FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.335.514/0001-23
6.
NIRE: 33300167056
Deliberações tomadas por unanimidade
(i) Relativamente ao voto a ser proferido pela Fiago Participações na Reunião Prévia Geral de
CTX Participações (“CTX”) a realizar-se no dia 22/07/2008, às 10:30 horas, a
unanimidade dos acionistas decidiu orientar os representantes da companhia a:
a) Apoiar a indicação apresentada pelos acionistas do Sr. Fernando Antonio Pimentel
Melo, brasileiro, casado, titular da carteira de identidade nº 980.576 SSP/PE, inscrito
no CPF sob o nº 085.399.444-72, com endereço profissional à Rua Lauro Muller,
116, 29º andar (parte), Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Presidente do Conselho
de Administração da Contax Participações S.A. (“CONTAX” e/ou “Companhia”).
b) Tomar conhecimento do resultado de junho de 2008 da CONTAX.
c) Aprovar o adiamento da apreciação do 4º Programa de Recompra de Ações de
emissão da CONTAX proposto pela Companhia.
d) Aprovar o adiamento da apreciação da emissão privada de debêntures pela
CONTAX à sua controlada TNL CONTAX S.A no montante de R$40 milhões, nos
termos e condições apresentados pela administração da Companhia.
e) Aprovar a indicação do Sr. Alcinei Cardoso Rodrigues, brasileiro, casado, economista,
titular da carteira de identidade n° 24.308 CRE-SP, inscrito no CPF/MF sob o n°
066.206.228-01, com endereço profissional à Rua do Ouvidor, 98, 8º andar – Rio de
Janeiro –RJ, para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração da
CTX, em substituição a Sra. Graciela Valerie Bridger, que apresentou renúncia
diretamente à Companhia.
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Companhia Aberta
CNPJ nº 02.335.514/0001-23
NIRE: 33300167056
(ii) Aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas detentores de posição acionária nesta
data, no montante total de R$ 237.845,69 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao valor de
R$ 0,0003512 por ação do capital social, deliberados com base nos dividendos declarados
na Assembléia Geral Ordinária de 30 de abril de 2007 e referentes ao resultado do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006.
O pagamento dos dividendos ora deliberados será realizado diretamente aos acionistas no
dia 24 de julho de 2008.
7.
Encerramento
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata
no livro próprio. (Ass.) Presidente: José Branisso; Secretário: Carlos Eduardo Reich.
Acionistas: FCF Fundo de Investimento de Ações, por seu administrador BNY Mellon
Serviços Financeiros DTVM S/A; José Branisso; Marcio de Araújo Faria; Wanderley Rezende
de Souza.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2008.
“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
arquivada em livro próprio.”
__________________________
Carlos Eduardo Reich
-Secretário-
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