Ata - Assembléia Geral Extraordinária

Iochpe-Maxion S.A.
CNPJ/MF No 61.156.113/0001-75
NIRE 35 300 014 022
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011
1.
Data, hora e Local: Em 11 de novembro de 2011, às 11 horas, na sede social da
Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”), no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo,
na Rua Dr. Othon Barcellos nº 83.
2.
Convocação: Conforme edital de 2ª convocação publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo nas edições dos dias 02.11.11, 04.11.11 e 05.11.11 e no Jornal
Valor Econômico, nas edições dos dias 03.11.11, 04.11.11 e 07.11.11.
3.
Presença e Instalação: Presentes acionistas representando mais da metade do
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas.
4.
Mesa: Presidente: Oscar Antonio Fontoura Becker; e Secretário: Magda
Previero.
5.
Ordem do dia: Reforma do Estatuto Social da Companhia, a fim de adaptá-lo
ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros e às disposições da Lei nº 12.431/2011, com alteração
dos artigos 1º, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 36, 45 a 53, 56, 57, 61 e 62 do Estatuto Social da
Companhia.
6.
Deliberações: Após discussão e exame da matéria constante da ordem do dia, os
acionistas presentes decidiram:
(i)
Autorizar, por unanimidade dos presentes, a lavratura da ata a que se
refere essa assembleia geral em forma de sumário; bem como a
publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas
presentes, nos termos do artigo 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76;
(ii)
Aprovar, por unanimidade dos presentes, a reforma do Estatuto Social da
Companhia, com as alterações dos artigos 1º, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 36,
45 a 53, 56, 57, 61 e 62, de modo a adaptá-lo ao Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros e às disposições da Lei nº 12.431/2011, de acordo
com a versão consolidada que constitui o Anexo I à ata a que se refere
esta assembleia geral, que, rubricada pela mesa, integra a ata a que se
refere esta assembleia para todos os fins de direito.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a Assembleia
Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada
pelos membros da mesa e pela totalidade dos acionistas presentes.
Cruzeiro, SP, 11 de novembro de 2011.
___________________________
Oscar Antonio Fontoura Becker
Presidente
_______________________________
Magda Previero
Secretária
IVONCY BROCHMANN IOSCHPE; INFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.; I.B.I.
PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.; IBOTY BROCHMANN IOSCHPE;
EBIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.; GLAUCIA STIFELMAN; MAURO LITWIN
IOCHPE; ISI PARTICIPAÇÕES LTDA.; SALOMÃO IOSCHPE; DAN IOSCHPE;
FUNDAÇÃO IOCHPE - EVELYN NOEMI BERG IOSCHPE
p.p. Oscar Antonio Fontoura Becker
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A.
p.p. Renata Maria Martins Machado;
ITAU MOMENTO AÇÕES – FUNDO DE INVESTIMENTO; SMALL CAP
VALUATION IB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ITAU LONG BIAS
AÇÕES – FUNDO DE INVESTIMENTO; UNIBANCO TIMING FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; EQUITY HEDGE IB – MULTIMERCADO FUNDO
DE INVESTIMENTO; UNIBANCO SELEÇÃO AÇÕES BRASIL FIA; ITAU
SELEÇÃO AÇÕES – FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAU EQUITY HEDGE
MULTIMERCADO – FUNDO DE INVESTIMENTO; UNIBANCO SMALL CAP
FIA; UNIBANCO INSTITUCIONAL SMALL CAP FIA; MINEIRINHO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; ITAU VALOR AÇÕES ALAVANCAGEM FUNDO
DE INVESTIMENTO; ITAU CELI AÇÕES – FUNDO DE INVESTIMENTO.
p.p. Silvia Helena Bernaldo
AMUNDI FUNDS; BLACKROCK KOREA LATIN AMERICAN FUND-MASTER;
DELTEC GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LTD; JPMORGAN BRAZIL EQUITY
MASTER INVESTMENT TRUST; BRISTISH COAL SUPERNNATUATION
SCHME; JPMORGAN FLEMING FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND;
JPMORGAN FUNDS; JPMORGAN LATIN AMERICA FUND; MINEWORKERS
PENSION SCHEME; NORGES BANK; OPTIMIX WHOLESALE RETIREMENT
ASSOCIATION OF THE NEW MEXICO; STICHTING DEPOSITARY APG
EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STICHTING F&C MULTI MANAGER
EMERGING EQUITY ACTIVE; THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
VANGUARD TOTAL INT STOCK INDEX FUND A SERIES OFV.STARFUNDS;
AMERICAN AIRLINES INC. MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST;
AMERICAN INVESTMENT TRUST – THE BIRCH TREE FUND; AMERICAN
LEGACY FOUNDATION; CARTICA CAPITAL PARTNERS MASTER LP;
CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND LP; CATHOLIC HEALTH
INITIATIVES; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS
PENSION
FUND;
COLLEGE
RETIREMENT
EQUITIES
FUND;
COMMONWHEALTH OF PENNSYLVANIA PULBIC SCHOOL EMP.
RETIREMENT SYSTEM; DTE ENERGY COMPANY AFFILIATES EMPLOYEE
BENEFITS PLANS MASTER TRUST; DTE VEBA MASTER TRUST; EATON
VANCE INT IRELAND F. PLC ON BEHALF OF EATON VANCE INT IRELAND
PPA; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II; STRATEGIC ADVISERS
INTERNATIONAL FUN; FIRE & POLICE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM,
CITY OF BALTIMORE; FIRST INITIATIVES INSURANCE LTD; FORD MOTOR
COMPANY DEFINIDE BENEFIT MASTER TRUST; FORMULA INVESTING
INTERNATIONAL VALUE 400 FUND; GENERAL ELETRIC PENSION TRUST;
GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND; GOTHIC CORPORATION;
GOTHIC ERP LLC; GOTHIC HSP CORPORATION; INTERANTIONAL BANK
FOR RECON AND DEVEL ATFSRPAT/RET STAFF BEN P AND TR; IOWA
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ISHARES MSCI EMERGING
MARKETS SMALL CAP INDEX FUND; LAUDUS INTERNATIONAL
MARKETMASTERS FUND; LEGG MASON GLOBAL TRUST INC LEGG MASON
BATTERYMARCH EM MKTS TRUST; MICORSOFT GLOBAL FINANCE;
MINISTRY OF STRATEGIC AND FINANCE; NATIONAL COUNCIL FOR
SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL PENSION SERVICE; OLD WESTBURG
GLOBAL SMALL & MID CAP FUND; OMNERS ADMINISTRATION
CORPORATION; ONTARIO PENSION BOARD; PENSIONSKASSERNES
ADMINISTRATION A/S; PRINCIPAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND;
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; PRINCIPAL VARIABLE CONTRACT
FUNDS INC INT EMERGING MARKETS ACCOUNT; PULBIC SECTOR
PENSION INVESTMENT BOARD; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL
CAP ETF; SSGA MSCI EMERGING MKTS SMALL CAP INDEX NON –LENDING
COMMON TRUST FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED
COMPANY; STATE STREET BANK AND TR COMP INV FUNDS FOR TAX
EXEMPT RET PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; STICHTING
BEDRIJFSTAKPENSIONENFONDS VOOR DE MEDIA PNO; THE BANK OF
KOREA; THE DUKE ENDOWMENT; THE EMM UMBRELLA FUNDS; THE
GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE MASTER TR BANK OF
JAPAN LTD AS TR NORT ALL COUNTRY W EQ INVESTA; THE PENSION
RESESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; UNILEVER UK
PENSION FUND; UNIVERSITY OK PITTSBURG MEDICAL CENTER SYSTEM;
USAA EMERGING MARKETS FUND; WHEELS COMMON INVESTMENT
FUND; WILLIAN BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; WILLIAN BLAIR
INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND; WILLIAN BLAIR
MUTUAL FUNDS INC INTERNATIONAL GROWTH FUND
p.p Paulo Roberto Brandão
.
ANEXO I
Estatuto Social da Companhia aprovado em Assembléia Geral Extraordinária
ocorrida em 11 de novembro de 2011