Conselho de Administração
Transcrição
Conselho de Administração
VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A. NIRE 33.3.0027799-4 CNPJ/MF no 33.113.309/0001-47 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 2 de OUTUBRO DE 2015 DATA, HORA E LOCAL: 2 de outubro de 2015, às 12:00 horas, no Centro Corporativo da Companhia, na Av. Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO: Comunicado enviado a cada um dos membros do Conselho de Administração, com a antecedência prévia estabelecida no artigo 18, § 1º, do Estatuto Social da Companhia. QUORUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇA: Presença da maioria dos membros do Conselho de Administração. MESA: Presidente: Sidney Levy; Secretário: Mario Cabral Montez de Almeida. ORDEM DO DIA: Aprovação da participação da Companhia na empresa argentina Grupo Uram S.R.L. e na empresa uruguaia Inemator S.A. DELIBERAÇÕES: Após a matéria da Ordem do Dia ter sido analisada e discutida, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a participação da Companhia nas empresas Grupo Uram S.R.L. e Inemator S.A., sociedades com sede em Buenos Aires e Montevidéu, respectivamente, através da aquisição das ações representativas de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social de cada uma, mediante o pagamento aos vendedores do valor de US$ 375,000.00, sendo US$300,000.00 por conta da participação no Grupo Uram e US$75,000.00 na Inemator, e aportes de capital de US$400,000.00 no Grupo Uram e de US$100,000.00 na Inemator. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Sidney Levy – Presidente e Mario Cabral Montez de Almeida – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Sidney Levy, Marcílio Marques Moreira, Luiz Maurício Leuzinger, Cláudio Almeida Prado, Regis Lemos de Abreu Filho e Bruno Constantino Alexandre dos Santos. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 2 DE OUTUBRO DE 2015. _______________________________ Sidney Levy Presidente _______________________________ Mario Cabral Montez de Almeida Secretário 1