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EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der
CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC
(die Gesellschaft)
_________________________________________________________________________
EINBERUFUNG der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am Dienstag, 10. Juni 2014
um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten von A & L Goodbody, International Financial Services
Centre, North Wall Quay, Dublin 1 mit folgender Tagesordnung:
Ordentliche Beschlüsse
1
Vorlage und Erörterung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2013
abgelaufene Geschäftsjahr sowie der Berichte der Mitglieder des Verwaltungsrates
und der entsprechenden Prüfungsberichte.
2
Ernennung von PricewaterhouseCoopers zu Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft.
3
Erteilung der Ermächtigung der Mitglieder des Verwaltungsrates zur Festlegung der
Vergütung für die Wirtschaftsprüfer für das am 31. Dezember 2014 endende
Geschäftsjahr.
Ferner wird gegebenenfalls über sonstige ordnungsgemäß vorgebrachte Beschlussvorlagen
entschieden.
Für den Verwaltungsrat
Goodbody Secretarial Limited
Secretary
16. Mai 2014
Sitz der Gesellschaft:
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
Ein teilnahme- und stimmberechtigtes Mitglied kann einen Stimmrechtsbevollmächtigten
beauftragen, für ihn an der Versammlung teilzunehmen, abzustimmen und sic h zu Wort zu
melden. Ein Stimmrechtsbevollmächtigter muss kein Mitglied der Gesellschaft sein.
Eine Stimmrechtsvollmacht ist nur gültig, wenn das Formular vor dem anberaumten Termin
der Jahreshauptversammlung beim Company Secretary unter der Anschrift 25/28 North
Wall Quay, Dublin 1, Irland eingeht.
Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und
Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter
Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Internetseite
www.etf.db.com bzw. www.funds.db.com erhältlich.
VOLLMACHT
für die Jahreshauptversammlung der
CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC
(die Gesellschaft)
Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen.
Ich/Wir*,
von
Anteilsinhaber der vorstehend aufgeführten Gesellschaft, BESTIMME/N* HIERMIT den Vorsitzenden
der Versammlung oder Emma O'Sullivan oder Chloe McCarthy oder Stephanie Reidy
oder, für den Fall
seiner/ihrer
Verhinderung,
zu meinem/unserem* Stimmrechtsbevollmächtigten, um für mich/uns* an der am Dienstag, 10. Juni
2014 um 10.00 Uhr stattfindenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft oder einer eventuell
vertagten Versammlung teilzunehmen, sich zu Wort zu melden und in meinem/unserem* Namen
abzustimmen.
* Nichtzutreffendes streichen
__________________________
Unterschrift
______________________
Datum
Bitte kreuzen Sie nachstehend an, wie Ihre Stimme abgegeben werden soll.
ERHÄLT DER STIMMRECHTSBEVOLLMÄCHTIGTE KEINE ANDERWEITIGE
ANWEISUNG, SO WIRD ER NACH EIGENEM ERMESSEN ÜBER DIE STIMMABGABE
ENTSCHEIDEN.
Ordentliche Beschlüsse
1.
2.
3.
Vorlage und Erörterung des Jahresabschlusses für
das am 31. Dezember 2013 abgelaufene
Geschäftsjahr sowie der Berichte der Mitglieder des
Verwaltungsrates und der entsprechenden
Prüfungsberichte
Ernennung von PricewaterhouseCoopers zu
Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft
Erteilung der Ermächtigung der Mitglieder des
Verwaltungsrates zur Festlegung der Vergütung
für die Wirtschaftsprüfer für das am 31.
DAFÜR
DAGEGE
N
Dezember 2014 endende Geschäftsjahr
Hinweise
1.
Sie können einen Stimmrechtsbevollmächtigten Ihrer Wahl bestimmen, indem Sie
den Namen der Person (die nicht Anteilsinhaber sein muss) in das dafür vorgesehene
Feld eintragen.
2.
Bitte geben Sie Ihre(n) Namen und Ihre Adresse in GROSSBUCHSTABEN an
und versehen Sie das Formular mit Datum und Unterschrift.
3.
Bitte machen Sie durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens kenntlich,
wie für Sie über die einzelnen Beschlüsse abgestimmt werden soll. Wird kein
Kreuz gesetzt, kann Ihr(e) Stimmrechtsbevollmächtigte(r) nach eigenem
Ermessen über die Stimmabgabe oder eine Enthaltung entscheiden. In Bezug
auf nicht in der Einladung zur Jahreshauptversammlung aufgeführte
Angelegenheiten, die sich im Laufe der Versammlung ergeben, entscheidet
der/die Stimmrechtsbevollmächtigte nach eigenem Ermessen.
4.
Ist der Vollmachtsgeber eine juristische Person, so ist dieses Formular mit einem
Unternehmenssiegel zu versehen oder von einem Mitglied der Geschäftsleitung oder
einer zur Handlung in seinem Namen ordnungsgemäß bevollmächtigten Person zu
unterzeichnen.
5.
Im Falle gemeinschaftlicher Anteilsinhaber ist die Unterschrift eines Anteilsinhabers
ausreichend, es sind allerdings die Namen sämtlicher gemeinschaftlicher
Anteilsinhaber anzugeben. Geben mehrere gemeinschaftliche Anteilsinhaber ihre
Stimme ab, zählt ausschließlich die Stimme des im Anteilsregister erstgenannten
Anteilsinhabers.
6.
Die Stimmrechtsvollmacht (und gegebenenfalls jede Vollmacht, im Rahmen derer sie
ausgefertigt wird, oder eine notariell beglaubigte Kopie davon) ist nur gültig, wenn das
ausgefüllte Formular 48 Stunden vor dem für die Jahreshauptversammlung
festgelegten Zeitpunkt zu Händen von Emma O'Sullivan unter der Anschrift 25/28
North Wall Quay, Dublin 1, Irland oder per Fax an +353 (0) 1 649 2649 eingeht.
7.
Sollten Sie Anteile an der Gesellschaft über einen Finanzintermediär oder eine
Clearingstelle halten, muss das Vollmachtsformular einschließlich Weisungen zur
Stimmabgabe für den Stimmrechtsvertreter bei dem Finanzintermediär oder der
Clearingstelle rechtzeitig vor dem für die Jahreshauptversammlung festgelegten
Zeitpunkt eingehen, damit er bzw. sie das Vollmachtsformular vervollständigen und
am Sitz der Gesellschaft einreichen kann.
8.
Änderungen müssen paraphiert werden.
9.
Auch wenn Sie dieses Vollmachtsformular ausgefüllt und eingereicht haben, haben
Sie das Recht, persönlich an der Versammlung teilzunehmen und Ihre Stimme
abzugeben.