Companhia Aberta CNPJ/MF 08.936.792/0001

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 08.936.792/0001-12
NIRE 35.300.343.531
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2013
1.
DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 9 dias do mês de agosto de 2013, às
11:00 horas, no escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, 1711, Ed. Birmann 11, 2º andar, CEP 04717-004.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em decorrência da
presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, via
presencial e via conferência telefônica, conforme facultado pelo artigo 21 §3º do
Estatuto Social da Companhia.
3.
MESA: O Sr. JUAN CARLOS TORRES CARRETERO, presidente do Conselho de
Administração, assumiu a presidência dos trabalhos e indicou a Sra. ANDREA OMETTO
MORENO DE CAMARGO para secretariar a reunião.
4.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para:
(i)
deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais da
Companhia referentes ao período de 1º de abril de 2013 a 30 de junho de 2013; e
(ii)
deliberar sobre a nova estrutura de subsidiárias da Companhia operando em
território mexicano.
5.
DELIBERAÇÕES: Colocadas em votação as matérias constantes da ordem do dia,
os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições:
(i) Aprovaram as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao
período de 1º de Abril de 2013 a 30 de junho de 2013; e
(ii) Aprovaram a nova estrutura organizacional das subsidiárias da Companhia no
México. Sob o novo organograma, a sociedade Inversionistas en Restaurantes de Carnes
y Cortes S. de R.L. de C.V., passa a ter 3 (três) sociedades controladas, a saber: Grupo
Restaurantero del Centro; Servicios Administrativos IMC; e Servicios de Personal
Gastronomico IMC. Tal mudança visa a segmentação das atividades da Companhia em
empresas distintas, especializando os serviços e melhorando a sua qualidade.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião do Conselho de
Administração foi encerrada e foi lavrada a presente ata que, uma vez lida e
unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada.
São Paulo, 9 de agosto de 2013.
Mesa: JUAN CARLOS TORRES CARRETERO – Presidente da Mesa; ANDREA OMETTO
MORENO DE CAMARGO – Secretária. Conselheiros presentes: JUAN CARLOS TORRES
CARRETERO, ERNEST GEORGE BACHRACH, JOSÉ FRANCISCO GOUVÊA VIEIRA, JOSÉ
LUCAS FERREIRA DE MELO E ANTONIO DANIEL MOYA-ANGELER LINARES.
Confere com a original,
lavrada em livro próprio.
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ANDREA OMETTO MORENO DE CAMARGO
Secretária